破壞貨幣管理秩序犯罪案件偵查(ppt25)-資料下載頁
2026-01-09 12:52本頁面
【正文】 有關(guān)場所進行搜查， 并扣押物證、書證 鑒 定 加強情報工作， 深挖犯罪 1．犯罪嫌疑人及其同案犯罪嫌疑人的組成，各自的 真實姓名、外號、身份、來歷以及在共同犯罪中的 分工、所起的作用，案發(fā)后的下落等。 2．作案的起因、動機、目的。 3．作案時間、地點、工具、手段、方法等事實細節(jié)， 包括實施偽造貨幣的工具、原材料、設(shè)備的來源、 下落，偽造貨幣的數(shù)量等。 4．已經(jīng)販賣、銷售出的假幣數(shù)量，每次出售時的具 體過程，尚存的假幣的數(shù)量、隱藏地、保管人、聯(lián) 系方式等。 5．每個犯罪嫌疑人在犯罪過程中所取得的非法利益 的數(shù)量。 6．非法所得存入銀行或金融機構(gòu)的，要查清存入行、 戶名、賬號、密碼、金額等情況。 第五節(jié) 破壞貨幣管理秩序 犯罪案件偵查終結(jié)的要求 犯罪事實方面 (一 )查清作案的具 體情況 (二 )查清同案犯罪 嫌疑人情況 (三 )查清非法所得 的下落去向 證據(jù)方面 (一 )偽造、變造貨幣案件在收集證據(jù)上的要求 (二 )出售、購買、運輸假幣案件在收集證據(jù)上的要求 (三 )持有、使用假幣犯罪案件在收集證據(jù)上的要求 (四 )金融機構(gòu)工作人員購買、調(diào)換假幣犯罪案件在收集證據(jù)上的要求
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