實訓總結通用版與實訓項目總結報告：合同詐騙犯罪案件偵查匯編-資料下載頁
2024-11-23 00:24本頁面
【正文】 個xx市市區(qū)人口近200萬，茫茫人海要找到龍x藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。因此辦案人員認為，要找到龍x的蹤跡，只有從其的親戚朋友，鄰居處做文章，找到突破口。于是，專案組決定：一面派人在龍x父親住院的醫(yī)院布控，張網(wǎng)以待；另一方面繼續(xù)對龍x的一些親友、鄰居進行梳理調查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，并挖掘線索。然而，狡猾的龍x卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。一天，辦案人員從龍x的一熟人處獲悉，龍x的兒子龍某某在市十九中讀初三。根據(jù)這條線索，辦案人員決定來個順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程公司上班。為此，辦案人員針對xx市的這類公司逐個進行走訪，排查。功夫不負有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫xx市對外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。5月19日一早，當龍x吃完早點，來到公司上班時，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個正著。面對公安人員的審查，龍x道出了事情的原委。原來，龍x三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來的打拼，不但沒有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金屬加工廠聘用任過副廠長，熟知廠里的基本情況，為何不利用自己曾在建管部門工作過，行業(yè)人員熟，易被人相信，運用自己在大學學過的工民建專業(yè)知識去社會上“玩”上一把呢？經(jīng)冥思苦想后，于是他精心策劃導演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構的該廠基建工程項目和偽造的相關證明資料，誘騙老相識楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費用20萬元人民幣的騙局。然而自以為高明的龍x最終還是沒有逃脫法網(wǎng)。面對辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍x對自己的犯罪事實供認不諱。(案件xx市經(jīng)偵支隊)評析：一、案件構成合同詐騙罪是指非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。本案犯罪嫌疑人龍x冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構的該廠基建工程項目和偽造的相關證明資料，從而騙取對方當事人的信任，誘騙對方當事人與其簽訂合同，進而騙取對方20萬人民幣的工程前期費用，龍x的行為完全符合合同詐騙罪的犯罪構成并達到了追訴標準。二、案件特點及偵破經(jīng)驗本案的初查工作到位，重點突出。表現(xiàn)在經(jīng)偵部門受理案件后，立即組織警力展開案前調查取證工作。通過調查，確認龍x所稱的“xx洪都有色金屬加工廠”早在三年前就已停產(chǎn)關閉，該廠根本無財力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于XX年10月就被法院查封，龍x向楊大園提供的建筑用地土地使用證系偽造的各種事實情況。前期的調查查證，為立案提供了充足的依據(jù)。本案偵查人員抓住機遇，盡快捕獲犯罪嫌疑人的偵查思路是正確的。盡快將詐騙分子捉拿歸案以及為受害單位挽回經(jīng)濟損失，是偵破經(jīng)濟詐騙案件中同等重要的兩個方面。本案偵查人員經(jīng)過調查分析，正確判斷出犯罪嫌疑人龍x離開本市的可能性不大，從而找到了發(fā)現(xiàn)龍x的正確方法，最終追回了錢款。本案在偵查措施的使用方面存在著明顯的不足之處。本案辦案人員沒有及時采取查封、扣押犯罪嫌疑人與案件有關的財產(chǎn)并查詢、凍結其在銀行等金融機構的存款，這是偵破經(jīng)濟詐騙案件中存在的嚴重不足。因為采取以上偵查措施有利于追繳贓款贓物，也可獲取指控犯罪所必需的物證，此措施的缺失，往往會造成贓款轉移或揮霍歹盡，使得受害人的經(jīng)濟損失無法挽回。三、偵破啟示要掌握合同詐騙案的初查要點和查證要點：查明行為人主體資格是否真實審查用作擔保的票據(jù)及產(chǎn)權證明是否偽造、編造、作廢或者虛假 。審查行為人有無履行合同的誠意和實際履行能力查明行為人收受對方當事人財物后是否實際履行合同如違約 , 應查明違約后的態(tài)度及是否攜款逃匿。 查明所騙財產(chǎn)的具體去向和處理方式 , 是否用于與履行合同無關的其他支出或揮霍
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