破壞貨幣管理秩序犯罪案件偵查(ppt25)(完整版)
【正文】 幣案件的立案標(biāo)準(zhǔn)。 1．亂中使用。 出售、購買、運(yùn)輸假幣罪的特征 出售、購買、運(yùn)輸假幣罪的認(rèn)定 持有、使用假幣罪 是指明知是偽造的貨幣而予以控制和掌握或者進(jìn)行使用，數(shù)額較大的行為。 變造貨幣罪的特征 變造貨幣罪的認(rèn)定 3 出售、購買、運(yùn)輸假幣罪 是指出售、購買偽造的貨幣或明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，數(shù)額較大的行為。 5．模具偽造。 3. 運(yùn)輸。明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在 4000元以上的，應(yīng)予立案。 6．非法所得存入銀行或金融機(jī)構(gòu)的，要查清存入行、 戶名、賬號、密碼、金額等情況。 2．作案的起因、動機(jī)、目的。出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在4000元以上的，應(yīng)予立案。 4．利用夜色掩護(hù)使用。 破壞貨幣管理秩序犯罪案件的特點(diǎn) 犯罪地域不斷擴(kuò)大 發(fā)案數(shù)逐年增加， 涉案金額巨大 作案手段智能化 團(tuán)伙犯罪突出， 犯罪主體職業(yè)化明顯 案發(fā)渠道的相對性 假幣種類多元化 破 壞 貨 幣 管 秩 序 犯 罪 案 件 的 作 案 手 段 偽造貨幣犯罪的作案手段 變造貨幣的作案手段 持有、使用假幣犯罪 的作案手段 出售、購
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