20xx年實施顧問年終總結(jié)與20xx年實訓(xùn)項目總結(jié)范文：串通投標(biāo)犯罪案件偵查匯編-資料下載頁
2025-10-04 14:28本頁面
【正文】 外面租房單獨辦公，單獨吃住，并專門撥出專案經(jīng)費和配備專門辦案車輛。省廳總隊領(lǐng)導(dǎo)也高度重視這一案件的偵辦工作。該案向省廳經(jīng)偵總隊進(jìn)行專題匯報后，得到了總隊領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。在總隊的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，我們大量的銀行資金查證工作都在省級分行調(diào)取，既保證了時間上很快，也確保了案件的保密性，同樣在省廳的協(xié)調(diào)下，我們通過省廳行動技術(shù)總隊對已查證的涉案qq號碼進(jìn)行了偵控，確保了案件保密，獲取了標(biāo)書制作人通過qq賬號傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書、文件等關(guān)鍵證據(jù)。（二）掌握手段是前提。 一直以來，串通投標(biāo)犯罪案件難以成功偵破難點就是公安機關(guān)對串通投標(biāo)犯罪作案流程和手段等內(nèi)幕情況不清楚，因此打擊起來也就困難重重，無處著手。經(jīng)過辦案人員的艱辛工作，我們對串通投標(biāo)犯罪作案的基本手段和流程已基本掌握。犯罪流程。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，串通投標(biāo)犯罪嫌疑人一般通過招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)獲取公開招標(biāo)信息并分析確定項目有利可圖后，立即通知其他犯罪嫌疑人聯(lián)系掛靠本地及外省、外地多家建筑公司，購買多份招標(biāo)文件，計算和確定投標(biāo)報價，并找專業(yè)標(biāo)書制作人員制作標(biāo)書，通過qq傳遞給各犯罪嫌疑人或參與圍標(biāo)公司打印、蓋章、封標(biāo)后交給招標(biāo)方，投標(biāo)保證金由犯罪嫌疑人通過個人賬戶先轉(zhuǎn)到參與圍標(biāo)公司再以公司名義轉(zhuǎn)帳到招標(biāo)方，或者犯罪嫌疑人以3%左右的月息支付給公司，由參與串標(biāo)的公司負(fù)責(zé)打保證金。開標(biāo)時參與串標(biāo)的公司會派出委托人或法人代表等有關(guān)人員參加投標(biāo)。如參與圍標(biāo)公司家數(shù)較多和報價系數(shù)密集排列，圍標(biāo)成功幾率極大。工程項目中標(biāo)后由賣標(biāo)中介人按中標(biāo)價的3%～15%不等的價格出售給需要工程建設(shè)的老板（俗稱包工頭），如由犯罪嫌疑人自己掛靠的公司承建施工，%~1%，收到贓款后犯罪嫌疑人按聯(lián)系掛靠圍標(biāo)公司家數(shù)情況進(jìn)行分贓。 人員分工串通投標(biāo)涉案人員大致可以分為以下幾類：（1）串通投標(biāo)犯罪組織者：負(fù)責(zé)組織串通投標(biāo)，確定參加投標(biāo)公司家數(shù)、計算投標(biāo)報價、確定賣標(biāo)的價格，分配贓款等；（2）串通投標(biāo)犯罪團伙成員：拉公司入伙參與串標(biāo)，并且等標(biāo)賣出之后參與分贓；（3）馬仔：接收串通投標(biāo)犯罪組織者的指令，聯(lián)系串通投標(biāo)公司，傳遞投標(biāo)報價給標(biāo)書制作人等；（4）串通投標(biāo)的參與人：主要是各分公司負(fù)責(zé)人，有的總公司也會直接參與，主要是提供公司資質(zhì)，按照招標(biāo)的工程項目收取xx元至數(shù)萬元不等的費用；（部分各分公司負(fù)責(zé)人也會直接參與串通投標(biāo)）；（5）標(biāo)書制作人：主要是專業(yè)從業(yè)人員如工程預(yù)算員等，具體工作就是按照串通投標(biāo)犯罪嫌疑人制定的價格制作標(biāo)書（技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)），按照招標(biāo)的工程項目的大小和難度收取300元至5000元不等的費用；（6）介紹賣標(biāo)人：與串通投標(biāo)犯罪團伙組織者保持聯(lián)系，串標(biāo)成功后，負(fù)責(zé)聯(lián)系工程施工隊具體承建工程，并收取一定的好處費；（7）買標(biāo)人：主要人員就是包工頭，與串通投標(biāo)犯罪團伙組織者或介紹賣標(biāo)人聯(lián)系，按中標(biāo)價格的3%15%（房建的項目一般是中標(biāo)價的3%至5%左右賣，市政、園林的項目一般是中標(biāo)價的6%12%左右賣的，個別的賣13%14%，犯罪嫌疑人自己做的話，市政、園林的項目會優(yōu)惠1%，%至1%）購買該項目并以中標(biāo)公司的名義進(jìn)行項目施工； （8）可能存在的招投標(biāo)中心、評標(biāo)人員、招標(biāo)代理機構(gòu)等相關(guān)涉案人員。 （三）固定證據(jù)是關(guān)鍵。 要確保成功偵破串通投標(biāo)犯罪案件，采取多種行之有效的偵查措施固定犯罪證據(jù)是該案的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一直以來，我們在偵辦串通投標(biāo)犯罪案件時，往往是在紀(jì)檢或者建設(shè)主管部門接到群眾舉報后移送到經(jīng)偵部門，我們會從被舉報人的話單、銀行資金往來、標(biāo)書制作是否有相同的錯誤等環(huán)節(jié)入手開展調(diào)查，但是由于移送案件往往是在串通投標(biāo)案發(fā)后，無法掌握內(nèi)幕信息，往往偵辦起來困難重重，甚至是移交行政部門處罰了事。我們在偵辦“”鐘xx團伙特大串通招投標(biāo)案時，專案組制定了“長期經(jīng)營、秘密監(jiān)控、嚴(yán)格保密、外松內(nèi)緊”的工作方針，不急于收網(wǎng)，而是采取多種措施對該團伙的串通投標(biāo)犯罪活動進(jìn)行全面調(diào)查和掌握和固定證據(jù)?！ 。?）從話單入手。專案組通過掌握的幾個主要犯罪嫌疑人的手機號碼進(jìn)行梳理，調(diào)取了300多人的近2年30余萬條話單、短信信息，抽絲剝繭，層層分析，并落地查控，鎖定了串通投標(biāo)團伙成員及標(biāo)書制作人、賣標(biāo)中介人、買標(biāo)人等。并在技偵部門的大力支持下，對主要犯罪嫌疑人的通訊工具進(jìn)行了偵控，實時掌握犯罪動向。（2）從銀行資金入手。對涉案的犯罪嫌疑人的銀行賬戶資金流水進(jìn)行了調(diào)取和梳理，特別是大額資金往來的交易對手信息，從中梳理出參與串通投標(biāo)的犯罪嫌疑人及涉案的公司。（3）從招標(biāo)信息入手。 我們在辦理“”案件時，每天會關(guān)注xx市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布的招標(biāo)信息，并結(jié)合話單、銀行資料等信息，掌握其串通投標(biāo)的動向；（4）從210特情入手。我們注意在曾從事過串通投標(biāo)的人員進(jìn)行接觸，并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標(biāo)的大量情報信息，如某某分公司是誰的，目前正在對那個項目串通投標(biāo)，組織了多少家公司，某個項目賣了多少錢等；（5）從qq和郵箱等網(wǎng)絡(luò)通信工具入手。通過加大和網(wǎng)安部門的聯(lián)系，對已犯罪嫌疑人的qq號碼進(jìn)行了偵控，獲取了標(biāo)書制作人通過qq賬號傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書、文件等關(guān)鍵證據(jù)。（6）抓住收網(wǎng)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵時機。在案件收網(wǎng)時，要求在抓捕犯罪嫌疑人的同時，重點對涉案的犯罪嫌疑人的公司和家里的電腦、u盤、手機、記賬本、紙條、銀行匯款憑證等進(jìn)行重點進(jìn)行搜查和扣押，獲取有價值的證據(jù)材料。 （四）把握時機是保證在專案組同志認(rèn)真細(xì)致的工作下，該串通投標(biāo)犯罪團伙的活動已在我們?nèi)空莆罩?。xx年5月，（ⅰ期）和xx移動第二通信樓建設(shè)項目招標(biāo)公告發(fā)布，專案組獲知該串通投標(biāo)團伙分別聯(lián)系組織了51家和73家公司、5月30日，我局果斷開展統(tǒng)一行動，一舉摧毀了該串通投標(biāo)犯罪團伙，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。 問題：串通招投標(biāo)案件的偵查要領(lǐng)是什么？
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