洗錢(qián)犯罪案件中的法律適用問(wèn)題(參考版)
2024-11-17 22:06本頁(yè)面
【正文】 所以打擊洗錢(qián)犯罪取決于社會(huì)各個(gè)階層的通力合作加強(qiáng)與世界各國(guó)之間的資源信息共享在理和理上繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)于洗錢(qián)犯罪的探究這樣才能讓我國(guó)在打擊洗錢(qián)犯罪中獲得佳績(jī)。但是反洗錢(qián)是一個(gè)復(fù)雜的社會(huì)問(wèn)題其涉及的領(lǐng)域包括法律、金融、商業(yè)、外交等各個(gè)方面?！ ∷?、結(jié)語(yǔ) 洗錢(qián)犯罪是一種嚴(yán)重的國(guó)際性犯罪在我國(guó)洗錢(qián)犯罪也日漸猖獗。反之那么為一般的贓物犯罪。此時(shí)不妨去看這種處理贓物行為的犯罪對(duì)象假如這種犯罪對(duì)象是在刑法規(guī)定的洗錢(qián)罪上犯罪的那7 種所得那么毋庸置疑可以認(rèn)定此罪為贓物罪。在實(shí)務(wù)中此罪是存在同和性的是普通罪名和特殊罪名的關(guān)系從現(xiàn)實(shí)實(shí)際中筆者認(rèn)為可以從以下方面進(jìn)展甄別：先看這種處理犯罪所得的這種行為與獲得這種所得贓物的行為在犯罪前是否有犯意聯(lián)絡(luò)假如有那么這種情況就直接是獲得贓物犯罪行為的共犯所以也不必再去區(qū)分這種贓物處理是洗錢(qián)罪還是贓物罪。如今我國(guó)刑法中規(guī)定的洗錢(qián)罪的主體為一般主體包括銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作人員和非銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員對(duì)這兩類(lèi)人來(lái)說(shuō)由于熟悉金融業(yè)務(wù)其自身對(duì)于洗錢(qián)罪認(rèn)識(shí)應(yīng)以行為人從事職業(yè)活動(dòng)所要求的一般業(yè)務(wù)才能作為斷定“應(yīng)當(dāng)知道〞為票據(jù)。〞可以看出在打擊洗錢(qián)犯罪日益重要的今天推定犯罪嫌疑人“明知或者應(yīng)當(dāng)明知〞這一看法應(yīng)該是順應(yīng)歷史洪流而對(duì)刑法做出的正確解釋。上在國(guó)際立法中肯定以推定的來(lái)證明“明知〞存在的規(guī)定是非常普遍的。所以從目前法律的社會(huì)需求來(lái)看洗錢(qián)罪中的“明知〞包含兩層含義即“知道〞和“應(yīng)該知道〞。在上犯罪中行為人對(duì)于自己的收益應(yīng)該是明知的所以他們清洗犯罪所得的行為是一種事后不可罰的行為。所以可以看出完全可以根據(jù)案件的客觀而進(jìn)展判斷行為人的行為是否屬于“明知〞的。解釋認(rèn)為“明知〞包括“知道〞和“應(yīng)當(dāng)知道〞。但是從法律在實(shí)際中的適用的角度來(lái)看明知應(yīng)當(dāng)包括“知道或者應(yīng)該知道〞。由此可見(jiàn)對(duì)犯罪嫌疑人的主觀心態(tài)“明知〞的查明是整個(gè)反洗錢(qián)刑事訴訟的臨界點(diǎn)。雖然筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)把洗錢(qián)罪的上犯罪擴(kuò)大到所有可以產(chǎn)生所得的犯罪但是就目前的理中對(duì)于“明知〞的運(yùn)用來(lái)看還是前一種觀點(diǎn)較為合理。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為“明知〞的內(nèi)容
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