【文章內容簡介】 工作方法；四是要確立“控制在局部，化解在基層”的工作策略；五是要確立“自我清理為主、政府幫助為輔”的財產清算工作模式。六是要確定“積極應對，正面為主”的宣傳基調。非法集資活動涉及刑事、民事范疇，涉及稅務、銀行、工商等領域，依靠單個部門處置無法解決根本問題。因此，要在黨委政府的領導下，各部門圍繞自身的職責開展深入細致的工作。涉案地方黨委政府應該成立專門工作小組，摸清債權債務基本情況，妥善處置或化解那些容易化解的借貸糾紛，制定處置方案，同時切實做好社會面的穩(wěn)控工作，減少信訪、上訪事件的發(fā)生。屬地派出所應該利用觸角深、信息靈的優(yōu)勢主動排查線索，隨時掌握最新事態(tài)，積極配合地方政府做好穩(wěn)控等各項工作。法院要及時審理相關的民事訴訟案件，對需先行保存財產的要及時采取果斷措施，以減少受害人的損失。凡是涉及稅務、銀行、工商需要配合的事項，稅務、銀行、工商等部門要主動介入，全力配合調查和處置工作。相關各部門要相互聯系溝通，加強信息交流，共同制定方案、共同商討對策、共同做好分工負責的事項。公安機關要從維護社會穩(wěn)定的大局出發(fā)，以高度的政治責任感，切實履行法定職責，采取扎實有效措施，嚴厲打擊此類犯罪。查處此類案件過程中，要針對案件的客觀態(tài)勢，有針對性地設立一個防范處置工作室和情報研判、面上排摸、查出指導、打擊偵辦、現場處置、輿情應對等6個工作組。經偵、刑偵、治安、網監(jiān)等警種參與作戰(zhàn)，形成合力，嚴打經濟犯罪及其次生的暴力討債、非法拘禁、故意傷害等犯罪行為。對涉案金額巨大，涉及人數眾多，作案人有可能攜款逃跑的，經偵部門及時立案，控制犯罪嫌疑人，迅速查封、凍結集資財產，防止其被隱匿、轉移或流失，并在當地黨委、政府的領導下，與相關部門共同積極做好受害群眾的穩(wěn)定工作。、深層次的宣傳防范工作機制。一方面要爭取廣播、電視、報刊、網絡等媒體的支持，開展多層次、多角度宣傳，讓廣大群眾知道什么是非法吸收公眾存款、什么是集資詐騙，以及其社會的危害性，以案說法，使廣大群眾識別其犯罪手法，提高民間資金的安全防范能力。同時，要廣泛宣傳打擊非法集資、暴力討債、非法拘禁、惡意欠薪、哄搶企業(yè)財務、堵塞交通、網絡造謠等典型案例，震懾犯罪，弘揚法制。另一方面要聯合社區(qū)、村組和單位，運用廣場宣傳、發(fā)放宣傳材料、進村入戶宣傳、開設法制課堂等傳統形式，讓群眾面對面地接受教育。當下非法集資案件多，其中有很多因素，文中立論立足于公安工作分析其原因并且提出打防措施。真正要有效遏制非法集資犯罪，還有賴于全社會來努力構建預防非法集資犯罪的網絡。第三篇：淺談我縣婚姻詐騙犯罪的特點、成因及防范對策今年以來，我縣共發(fā)生婚姻詐騙案件6起，較去年同期上升50%，婚姻詐騙犯罪案件在我縣呈上升勢頭。筆者結合我局偵破婚姻詐騙案件的情況，就我縣婚姻詐騙犯罪的特點、成因及防范對策談一點粗淺看法。一、當前我縣婚姻詐騙犯罪的特點婚姻詐騙俗稱“放鴿子”，是以假結婚為名，騙取男方彩禮錢后，借機逃跑以騙取錢財的行為。從我縣發(fā)生的婚姻詐騙犯罪案件來看，主要特點表現在以下幾個方面：（一）詐騙金額大。從我縣發(fā)生的6起婚姻詐騙案件來看，詐騙金額最少的也有6000元，最多的達22000元。（二）成功率高。今年我縣發(fā)生的6起婚姻詐騙案件只有1起未遂，其它全部成功。（三）作案人員多為少數民族婦女。從我縣發(fā)生的婚姻詐騙案件來看，作案人員主要來自云南、廣西等經濟不發(fā)達地區(qū)。（四）侵害對象多為農村單身男子。今年我縣發(fā)生的6起案件全部在南部農村山區(qū)，侵害對象多為家庭經濟狀況較差的單身男子。（五）多系團伙作案，相互分工明確?；橐鲈p騙犯罪團伙一般由35人組成，有待嫁的“女兒”即：一名年輕女子充當“鴿子”；有同路盡職的“父母”或其他直系親屬，即：12名同伙充當“親屬團；有來自本地的“媒人”，即：一名本地人員或者曾在上述地區(qū)務工與當地人結識或與當地有親戚關系的人充當“媒人”。他們各自扮演不同角色，利用“媒人”或者親戚身份物色家庭經濟條件較好，因在相貌、智力等方面有缺陷而找不到對象或者是經濟條件不好在當地娶不起妻子的單身男性作為目標。物色好目標后，讓同伙送來“鴿子”，“媒人”帶“鴿子”上門相親，大多以父母有病缺錢、家庭遭受災害，想通過找個對象，要點彩禮給家庭經濟支持，或者以路途較遠回家不易，讓男方多拿錢給娘家做彩禮、給父母的贍養(yǎng)費等為借口，使受害者信以為真，送上大量現金給“親屬團”，“親屬團”得手后立即“回家”。留守的“鴿子”利用各種手段逐漸讓受害人失去警惕，一旦找到時機立即逃走。二、婚姻詐騙犯罪的形成成因（一）家庭經濟困難。我縣經濟不夠發(fā)達，在村中迎娶困難的適齡男青年基本上都因為家庭經濟困難，加之受“嫁個有錢人”等思想的影響，本地女青年多嫁到經濟發(fā)達地區(qū)，這些單身男子只有靠人介紹對象，這就給犯罪分子實施婚姻詐騙犯罪提供了可乘之機。（二）男女比例失調。當前，由于諸多方面的原因，造成我縣尤其是農村地區(qū)男女比例嚴重失調，一批大齡男青年很難找到合適的女子為妻，加之一些經濟條件較好但自身在身體或精神上有缺陷的男青年，無法在當地找到合適的婚齡女子，花一筆錢買妻被一些人認為是一個“明智之舉”，這也給婚姻詐騙犯罪提供了滋生的土壤。（三）法律意識淡薄。當前，我縣農村偏僻地區(qū)人民群眾的法律意識相對淡薄，一些人甚至認為花點錢買個媳婦也不是什么違法的事。另有一部分人容易被本地作案成員“媒人”的承諾所迷惑，認為即使出問題也可以找到對方要回所花的錢款，最終造成受害人人財兩空。（四）防范意識不強。婚姻詐騙犯罪團伙通過花言巧語，甚至利用假的身份證明辦理結婚證，以致使受害人認為“鴿子”確實是自愿嫁到此地來的，從而使受害人失去警惕性，難以防范。三、打擊和預防婚姻詐騙犯罪的對策（一）要保持對婚姻詐騙犯罪打擊的高壓態(tài)勢?；橐鲈p騙犯罪案件具有一定的特殊性，如果抓捕過早，交易尚未進行，案件不宜定性，導致證據不足放人，若抓捕太晚，破案不及時，部分交易完成，大部分犯罪分子已經逃脫，只抓捕假裝嫁人的留守“鴿子”，可能會出現“鴿子”狀告被拐賣，反咬一口的兩難情況，甚至錢物已經轉移，受害人人財兩空，信訪的可能性也很大。因此，必須抓住最佳戰(zhàn)機，迅速出擊，做到人贓俱獲。如我局今年3月在偵破澀港柳其香婚姻詐騙案件中，專案組及時捕捉戰(zhàn)機，在對其犯罪事實進行查證屬實后，參戰(zhàn)民警在其交易地秘密布控，在犯罪嫌疑人實施詐騙得手正準備逃走時，將“鴿子”及其同伙共4人一網打盡，進而迅速查清了該犯罪團伙的犯罪事實清楚，既避免了犯罪嫌疑人推諉狡辯逃脫法律的制裁，也及時為受害人挽回了近萬元的經濟損失。（二）各部門要協作配合，做到防范于未然。一是公安機關尤其是轄區(qū)派出所在加強對外來人口的管理。派出所管片民警要經常深入村組，在了解社會治安動態(tài)的同時，注意外來人員的動向，摸清其真實身份、來到當地的意圖及接觸人員等活動情況，需要辦理暫住手續(xù)的，一律詳細登記造冊；二是要充分發(fā)揮基層組織的作用。在農村，鄰里之間有成人之美的想法，婚姻詐騙案件在案發(fā)前受害人及其親屬、鄰居都幫助隱瞞，加大了公安機關對其進行掌控的難度。因此，當地的基層組織要對本村的外來人員進行掌握，特別是舉行婚禮的外來人員，一定要及時向公安機關報告，公安機關接報后要迅速調查第四篇：金融詐騙成因及防治對策金融詐騙成因及防治對策隨著我國社會豐義市場經濟體制的逐步確立，金融業(yè)改革、發(fā)展取得顯著成績，但是金融領域的犯罪案什也顯上升趨勢，其中以金融詐騙最為強勁。會融詐騙數額巨大，波及面廣，嚴重擾亂我國金融市場及金融秩序。1993年沈太福非法且?guī)墼p性集資10億元及中同農業(yè)銀行河北省衡水支行涉及100億美元備用信用證欺詐案對司法部門和金融部門敲響了警鐘一一開展反金融詐騙的斗爭勢在必行。1994年5月25日，朱容基副總理代表國務院召開“三防一?！彪娫挄h，在金融系統部署全面開展防范、打擊金融詐騙。1995年金融詐騙被列為國家重點打擊的犯罪。1997年新修改的刑法典與將“金融詐騙罪”做專節(jié)規(guī)定。這都表明我國反金融詐騙的斗爭已逐步深入。但是，要盡可能地遏制此類犯罪，必須從根本上剖析其成因，以便更有效地對其進行提防和打擊。一、金融詐騙犯罪的特點金融詐騙，理論界目前尚無統一定義。簡言之，即是發(fā)生在資金融通過程中觸犯刑律、應受刑罰的詐騙行為。它與傳統財產型詐騙相比具有以下幾個特點：1．主體包括個人和單位，新《刑法》規(guī)定集資詐騙、票據詐騙、信用證詐騙，保險詐騙可以是個人犯罪，也可以是單位犯罪。2．客體是復雜客體，具有雙重性。金融詐騙在侵害財產權利的同時也侵害了金融秩序。3．標的為有形標的和無形標的，即金融資金和金融信用。金融詐騙犯罪分子多數直接目的是騙取資金，也有少數騙取銀行開具保函、托收憑證等文件、票據，到第三者處招搖撞騙，嚴重影響金融機構的信譽。4．金融詐騙載體為職業(yè)關系。一般表現為銀行與政府間行政關系，銀行與銀行間業(yè)務關系，銀行與客戶間信用關系。5．行為呈專業(yè)化、智能化、隱蔽性強的特點。二、當前金融詐騙犯罪滋長的原因，利益格局不平衡。我國正處于由計劃經濟向社會主義市場經濟過渡時期，所有制形式是以公有制為主體的多種經濟成份并存，分配方式是以按勞分配為主的多種分配方式。除按勞分配外，還存在著個人勞動所得和按生產要素分配的方式。在這種并非單一的分配方式條件下，個人收入的不平衡是難以避免的。目前，我國利益主體多元化格局已形成，同時，這種主體間利益過度分化和利益間不平衡狀態(tài)的加劇，導致貧富懸殊，兩極分化。如果人們不根據現實條件和自身條件一味追求高需求，當現實條件和自身條件不能滿足行為人通過正當合法途徑來實現這一需求時，便不可避免步人犯罪行列。，呈相對滯后狀態(tài)。，目前，我國金融市場的交易工具和規(guī)模發(fā)展迅速，但是，金融法制不完備，預防乏力，打擊不力。如典當行業(yè)沒有統一規(guī)范；期貨、期權交易混亂，缺乏規(guī)范性法規(guī)制止其投機性。3．金融系統自身建設薄弱及金融工具自身固有缺陷。金融體制改革過程中，金融機構管理制度不完善。從業(yè)人員素質低，有章