經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的組織與指揮(編輯修改稿)
2025-05-29 13:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 五是注意及時依法收集證據(jù)。在調(diào)查中要不失時機(jī)地收集、固定證據(jù)，該提取的提取，該拍照的拍照，該復(fù)印的復(fù)印。六是要把握立案時機(jī)，適時開展偵查。立案前調(diào)查的目的是要查明被指控事項是否具備立案條件，即是否構(gòu)成犯罪，以及是否需要追究刑事責(zé)任，而不要求查清全部事實和收集全部證據(jù)。所以，只要收集到足夠證據(jù)證實被指控事項達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，就應(yīng)果斷立案。 在摸清案情的基礎(chǔ)上，應(yīng)對事件性質(zhì)作出準(zhǔn)確界定，看其是否構(gòu)成犯罪，以及是否需要追究刑事責(zé)任。對此，必須嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，進(jìn)行縝密論證，務(wù)使定性準(zhǔn)確。 （二）控制涉案資金流動，監(jiān)控被查對象行蹤 經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有發(fā)案滯后的特點，不少經(jīng)濟(jì)犯罪案件在犯罪得逞后相當(dāng)長一段時間才被發(fā)現(xiàn)，有的甚至發(fā)案時間距作案時間相隔數(shù)年之久。相當(dāng)多的犯罪嫌疑人有充裕的時間轉(zhuǎn)移贓款、贓物，并逃匿到異地甚至國外、境外。在偵查工作中大力開展追贓、追逃固然重要，但在犯罪嫌疑人未及逃匿、移贓之時就加強(qiáng)防逃、控贓，則可收到事半功倍的效果。特別是在受理犯罪線索之后、立案之前，公安機(jī)關(guān)無權(quán)對被查對象采取強(qiáng)制措施，但并不等于在初查階段就可以無所作為，任其逃匿、移贓。在開展的同時，可以采取下列措施防逃、控贓： 對于涉案資金，在查明其性質(zhì)、來源的前提下，可區(qū)別不同情況予以控制：被查對象為黨員、國家公務(wù)員，涉案資金屬于國有，但被其非法占有的，可提請紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)將資金予以凍結(jié)；被查對象與被害人存在經(jīng)濟(jì)糾紛的，可先讓被害人向人民法院提起民事訴訟，同時申請人民法院采取訴前保全措施，對涉案資金予以凍結(jié)。 對于被查對象，在認(rèn)定其存在犯罪但沒有掌握證據(jù)的情況下，可視不同情況進(jìn)行監(jiān)控：首先，對被查對象采取邊控措施，以防其逃至境外；其次，如果被查對象有吸毒、嫖娼、賭博等違法行為，可商請有關(guān)部門對其采取拘留、收教、勞教等行政處理措施；被查對象為黨員、國家公務(wù)員的，可提請紀(jì)檢、鑒察機(jī)關(guān)對其采取“兩規(guī)”（《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例》第二十八條第三項規(guī)定的要求有關(guān)人員在規(guī)定的時間、地點就案件所涉及的問題作出說明）和“兩指”（《行政監(jiān)察法》第二十條第三項，監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查違反行政紀(jì)律行為時，可以責(zé)令有違反行政紀(jì)律嫌疑的人員在指定的時間、地點就調(diào)查事項涉及的問題作出解釋和說明）措施；另外，還可以視情對其留置盤查。 （三）采取果斷措施，確保人、贓、證同步到案 為防止犯罪嫌疑人逃匿、毀證、移贓，立案后，應(yīng)迅速傳喚并訊問犯罪嫌疑人，具備條件的，應(yīng)對其強(qiáng)制措施。根據(jù)《刑事訴訟法》第92條規(guī)定，傳喚、拘傳持續(xù)的時間最長不超過12小時，這就意味著在首次傳喚中，必須獲取犯罪嫌疑人關(guān)于犯罪事實的供述，特別是在初查獲取證據(jù)不夠扎實的情況下，首次訊問就顯得尤為重要。因為如果不能通過初訊獲取口供，就無法對犯罪嫌疑人采取拘留等強(qiáng)制措施，而須將其放回，其必然趁機(jī)逃匿、毀證、移贓（實踐中，多采取留置盤查的方法犯罪嫌疑人延長初訊時間，但是嚴(yán)格來講，這樣做與法律規(guī)定精神不符）。因此，在傳喚犯罪嫌疑人前必須做好充分準(zhǔn)備，力爭在12小時內(nèi)突破其口供：一是要準(zhǔn)備好具有一定“殺傷力”的證據(jù)；二是要擬訂訊問提綱，對其可能作的狡辯要有充分的估計，并有駁斥其狡辯的對策；三是對其社會關(guān)系、性格、經(jīng)歷等背景要有一定了解，以便“對癥下藥”。 在掌握其涉嫌犯罪的證據(jù)后，應(yīng)果斷對犯罪嫌疑人采取拘留等強(qiáng)制措施，限制其人身自由。同時對其可能隱藏贓款、贓物及相關(guān)罪證的場所、人身進(jìn)行搜查，并扣押發(fā)現(xiàn)的贓款、贓物、書證、物證。另外，還應(yīng)對犯罪嫌疑人控制的賬戶進(jìn)行查詢、凍結(jié)，以確保贓款不致流失，盡可能減少損失。 （四）加強(qiáng)審訊查證，不斷完善證據(jù)體系 犯罪嫌疑人到案后，要采取有效措施加大訊問力度，打消其拒供心理，全面獲取其對犯罪事實的供述。對于犯罪嫌疑人的供述，應(yīng)迅速組織力量進(jìn)行核實查證，并收集相應(yīng)的書證、物證和證人證言。除對犯罪嫌疑人供述進(jìn)行查證外，還應(yīng)圍繞經(jīng)濟(jì)犯罪所涉及的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行調(diào)查取證。所收集的證據(jù)一是要反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來龍去脈；二是要反映經(jīng)濟(jì)犯罪與合法經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的差異；三是要反映出涉案款物的流向。 （五）提高偵查效率，查清犯罪事實，適時結(jié)案 經(jīng)濟(jì)犯罪案件案情復(fù)雜，通常偵查周期較長。但是如果案件久偵不結(jié)，不但可能造成犯罪嫌疑人被超期羈押，還可能拖延贓款、贓物的返還，削弱打擊工作對犯罪分子的震懾力，從而降低偵查工作的社會效益。特別是對于波及面較廣、社會影響惡劣的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，其偵查工作的時效性更強(qiáng)，非快偵快破不足以平民憤，更不足以消除其惡劣影響。因此，作為指揮人
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