獨立董事聘任合同(編輯修改稿)
2024-11-16 22:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 聘任承諾乙方承諾遵守法律法規(guī)，規(guī)章、深圳證券交易所規(guī)則和《公司章程》，信守《獨立董事聲明及承諾書》，認真履行職責，維護公司整體利益，特別關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第四條 獨立董事職責乙方在擔任獨立董事期間，應當履行以下職責：（一）《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》賦予董事的職權(quán)。（二）《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應由獨立董事認可的重大關(guān)聯(lián)交易，均應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；（三）（四）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所； 向董事會提請召開臨時股東大會；（五）（六）（七）（八）提議召開董事會； 獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)； 可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：、任免董事；；、高級管理人員的薪酬；《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應由獨立董事認可的重大關(guān)聯(lián)交易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權(quán)益；；；、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他事項。第五條 職責保證乙方保證在任職期間能夠投入足夠的時間和精力，切實履行獨立董事應履行的各項職責。甲方保證乙方作為獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，向乙方提供其履行職責所必需的工作條件。第六條 董事離職乙方辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。如因乙方辭職導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于法定的最低要求時，乙方的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。乙方在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對公司和股東負有的義務并不當然解除。乙方離職后，其對公司的商業(yè)秘密負有的保密義務在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。第七條 聘任期限聘任期限自甲方股東大會選舉乙方為獨立董事之日起至甲方第一屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿前乙方不得無故被免職。第八條 津貼甲方應當給予乙方適當?shù)慕蛸N。津貼標準由甲方董事會制訂預案，股東大會審議通過。除上述津貼外，乙方不得從甲方及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第九條 本合同由甲乙雙方簽署后生效，一式二份，各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（以下無正文）本頁為《***股份將有限公司獨立董事聘任合同》簽章頁甲方：***股份有限公司法定代表人：日期乙方：日期：第三篇：上市或擬上市公司獨立董事聘任合同股份有限公司 獨立董事聘任合同聘任方： 股份有限公司（簡稱“甲方 ”）住所： 法定代表人： 聯(lián)系電話：受聘方:（簡稱：“乙方”）身份證號碼： 住所： 聯(lián)系方式：就甲方聘任乙方為甲方第一屆董事會獨立董事事宜，特訂立本合同，以遵照執(zhí)行。第一條 聘任依據(jù)甲方根據(jù)【】年第【】次臨時股東大會的選舉結(jié)果，聘任乙方為甲方第【】屆董事會獨立董事，乙方同意并受聘為甲方第【】屆董事會獨立董事。第二條 聘任條件乙方受聘為獨立董事，應當符合以下條件（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；（二）具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《***股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）以及《***股份有限公司獨立董事制度》（以下簡稱《公司獨立董事制度》所要求的獨立性；（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；（五）《公司章程》、《公司獨立董事制度》規(guī)定的其他條件。第三條 聘任承諾乙方承諾遵守法律法規(guī)，規(guī)章、深圳證券交易所規(guī)則和《公司章程》，信守《獨立董事聲明及承諾書》，認真履行職責，維護公司整體利益，特別關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第四條 獨立董事職責乙方在擔任獨立董事期間，應當履行以下職責：（一）《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、《公
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