獨(dú)立董事聘任合同-在線瀏覽
2024-11-16 22:54本頁(yè)面
【正文】 從事經(jīng)營(yíng)管理、法律或財(cái)務(wù)方面的工作經(jīng)驗(yàn)（競(jìng)天注：應(yīng)超過(guò)五年）；根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，乙方具備擔(dān)任甲方獨(dú)立董事的其它條件；并且乙方?jīng)]有國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事或獨(dú)立董事的情形。 乙方保證，除在甲方按照本協(xié)議擔(dān)任獨(dú)立董事外，乙方迄今為止沒(méi)有在其它上市公司兼任獨(dú)立董事（或視情況：乙方迄今為止在其它【】家上市公司兼任獨(dú)立董事。 乙方承諾其在甲方任職期間及離職后12個(gè)月內(nèi)不向其他與甲方從事相同或相類似行業(yè)的公司或企業(yè)進(jìn)行股本權(quán)益性投資，或在該等公司或企業(yè)中任職。第五條：保密條款 未經(jīng)甲方股東大會(huì)在知情的情況下同意，乙方不得泄漏其在甲方任職期間所獲得的涉及甲方的商業(yè)秘密及任何為甲方列為機(jī)密信息的保密信息。（1）法律規(guī)定的情形；（2）《公司章程》規(guī)定的情形。第六條：協(xié)議的解除 乙方可以在任期屆滿前向甲方董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告（以下稱辭職報(bào)告），對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況應(yīng)進(jìn)行說(shuō)明。此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的獨(dú)立董事職責(zé)和其它義務(wù)，但是該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的獨(dú)立董事職責(zé)和其它義務(wù)，但是該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。 如乙方的近親屬（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他有利害關(guān)系人成為甲方高級(jí)管理人員或關(guān)聯(lián)人，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方作出書(shū)面說(shuō)明并提出辭職，不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)，乙方不再擔(dān)任甲方獨(dú)立董事，本協(xié)議終止。違約方應(yīng)對(duì)由其違約行為而給守約方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第九條：爭(zhēng)議的解決凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，協(xié)議各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。第十條：其他條款 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方于本協(xié)議文首所示日期簽字蓋章后生效。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。 本協(xié)議正本兩份，協(xié)議雙方各持正本一份，各正本具有相同的效力。第一條 聘任依據(jù)甲方根據(jù)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的選舉結(jié)果，聘任乙方為甲方第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事，乙方同意并受聘為甲方第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。第三條 聘任承諾乙方承諾遵守法律法規(guī)，規(guī)章、深圳證券交易所規(guī)則和《公司章程》，信守《獨(dú)立董事聲明及承諾書(shū)》，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，特別關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。（二）《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，均應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事做出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；（三）（四）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（五）（六）（七）（八）提議召開(kāi)董事會(huì)； 獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)； 可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。第五條 職責(zé)保證乙方保證在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精力，切實(shí)履行獨(dú)立董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。第六條 董事離職乙方辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。乙方在辭職報(bào)告尚未生效前，以及辭職報(bào)告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。第七條 聘任期限聘任期限自甲方股東大會(huì)選舉乙方為獨(dú)立董事之日起至甲方第一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，任期屆滿前乙方不得無(wú)故被免職。津貼標(biāo)準(zhǔn)由甲方董事會(huì)制訂預(yù)案，股東大會(huì)審議通過(guò)。第九條 本合同由甲乙雙方簽署后生效，一式二份，各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第一條 聘任依據(jù)甲方根據(jù)【】年第【】次臨時(shí)股東大會(huì)的選舉結(jié)果，聘任乙方為甲方第【】屆董事會(huì)獨(dú)立董事，乙方同意并受聘為甲方第【】屆董事會(huì)獨(dú)立董事。第三條 聘任承諾乙方承諾遵守法律法規(guī)，規(guī)章、深圳證券交易所規(guī)則和《公司章程》，信守《獨(dú)立董事聲明及承諾書(shū)》，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，特別關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。（二）《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及相關(guān)法律、
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