獨(dú)立董事聘任合同-文庫(kù)吧資料
2024-11-16 22:54本頁(yè)面
【正文】 乙方受聘為獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)符合以下條件（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；（二）具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《***股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）以及《***股份有限公司獨(dú)立董事制度》（以下簡(jiǎn)稱《公司獨(dú)立董事制度》所要求的獨(dú)立性；（三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（五）《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》規(guī)定的其他條件。（以下無(wú)正文）本頁(yè)為《***股份將有限公司獨(dú)立董事聘任合同》簽章頁(yè)甲方：***股份有限公司法定代表人：日期乙方：日期：第三篇：上市或擬上市公司獨(dú)立董事聘任合同股份有限公司 獨(dú)立董事聘任合同聘任方： 股份有限公司（簡(jiǎn)稱“甲方 ”）住所： 法定代表人： 聯(lián)系電話：受聘方:（簡(jiǎn)稱：“乙方”）身份證號(hào)碼： 住所： 聯(lián)系方式：就甲方聘任乙方為甲方第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事事宜，特訂立本合同，以遵照?qǐng)?zhí)行。除上述津貼外，乙方不得從甲方及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第八條 津貼甲方應(yīng)當(dāng)給予乙方適當(dāng)?shù)慕蛸N。乙方離職后，其對(duì)公司的商業(yè)秘密負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。如因乙方辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于法定的最低要求時(shí)，乙方的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。甲方保證乙方作為獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，向乙方提供其履行職責(zé)所必需的工作條件。對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：、任免董事；；、高級(jí)管理人員的薪酬；《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權(quán)益；；；、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。第四條 獨(dú)立董事職責(zé)乙方在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（一）《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》賦予董事的職權(quán)。第二條 聘任條件乙方受聘為獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)符合以下條件（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；（二）具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《***股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）以及《***股份有限公司獨(dú)立董事制度》（以下簡(jiǎn)稱《公司獨(dú)立董事制度》所要求的獨(dú)立性；（三）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（五）《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》規(guī)定的其他條件。（此頁(yè)無(wú)正文）簽署頁(yè)：甲方：（蓋章）授權(quán)代表：乙方：第二篇：獨(dú)立董事聘任合同***股份有限公司獨(dú)立董事聘任合同聘任方： ***股份有限公司（簡(jiǎn)稱“甲方 ”）住所：法定代表人：聯(lián)系電話：受聘方:（簡(jiǎn)稱：“乙方”）身份證號(hào)碼：住所：聯(lián)系方式：就甲方聘任乙方為甲方第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事事宜，特訂立本合同，以遵照?qǐng)?zhí)行。 本協(xié)議未盡事宜依照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，《公司章程》未規(guī)定的，由協(xié)議雙方協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議。 本協(xié)議的任何修改需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽署書面文件。如果雙方在爭(zhēng)議發(fā)生后不能通過(guò)友好協(xié)商解決，則任何一方均可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條：適用法律本協(xié)議的訂立、效力、解釋、執(zhí)行以及爭(zhēng)議解決均受中華人民共和國(guó)法律的管轄。第七條：違約責(zé)任本協(xié)議任何一方不能履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，即被認(rèn)為構(gòu)成違約。，乙方不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)后，乙方不再擔(dān)任甲方獨(dú)立董事，本協(xié)議終止：（1）乙方被判決受到刑事處罰；（2）乙方被有權(quán)的證券管理部門確定為市場(chǎng)禁入的人員；（3）按照國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，乙方不得擔(dān)任甲方董事或獨(dú)立董事的其它情形。 如因乙方辭去甲方獨(dú)立董事職務(wù)而導(dǎo)致甲方董事會(huì)人數(shù)低于國(guó)家法律、
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