獨立董事聘任合同-展示頁
2024-11-16 22:54本頁面
【正文】 法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)或導致董事會中獨立董事所占的比例低于國家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的最低要求時，辭職報告在下任董事或獨立董事填補其缺額后生效，本協(xié)議終止。辭職報告經(jīng)甲方股東大會批準后，本協(xié)議終止。 乙方于本協(xié)議終止后仍對甲方負有保密義務，直至該保密信息成為公開信息。 在以下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管機關披露保密信息。 乙方保證，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：（1）在其職責范圍內行使權利，不得越權；（2）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；（3）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害甲方利益的活動；（4）不得公開發(fā)表任何損害或可能損害甲方利益的言論；（5）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占甲方的財產；（6）不得挪用資金或者將甲方資金借貸給他人；（7）不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于甲方的商業(yè)機會；（8）未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準，不得接受與甲方交易有關的傭金；（9）不得以甲方資產為甲方股東的債務或者其他個人債務提供擔保；（10）不得將甲方資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。競天注：獨立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨立董事），并且有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。 乙方保證，在履行公司獨立董事職責時，符合下列要求：（1）以甲方的整體利益為前提行事；（2）避免實際及潛在利益與職務沖突；（3）全面和公正地披露其與甲方或甲方關聯(lián)企業(yè)訂立的合同中的權益；（4）以適當?shù)闹R、經(jīng)驗和應有的技能，謹慎勤勉地履行職務。第三條：薪酬及其他福利 乙方在甲方受薪，甲方應每月/年向乙方支付人民幣【】元作為乙方的薪金。 乙方應維護甲方利益，不得利用在甲方的地位和職權為自己謀取本協(xié)議規(guī)定范圍外的利益。 在乙方在甲方擔任獨立董事的任職期限屆滿前，除非根據(jù)國家法律、法規(guī)、《公司章程》和本協(xié)議的規(guī)定，甲方不得解除乙方職務。 乙方應當出席甲方董事會會議，并根據(jù)《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見、參與議案的表決；乙方出席董事會會議時，應由本人親自出席，因故不能出席，應委托其他董事代為出席董事會，委托書中應明確載明授權范圍。 期屆滿前，召開股東大會，選舉出公司新一屆董事會，則乙方應在公司股東大會選舉新一屆董事會之前繼續(xù)履行公司獨立董事職責，行使獨立董事的權利并履行相應義務，直至甲方新一屆董事會選舉成立之日為止。第一條：任期 乙方在甲方擔任獨立董事的任期為【】年，自【】年【】月【】日至【】年甲方股東大會選舉出新一屆董事會為止。第一篇：獨立董事聘任合同有限公司獨立董事聘任協(xié)議本聘任協(xié)議由以下雙方于年月日在南寧市簽訂：甲方:法定代表人 ：甲方地址：乙方：居民身份證號碼：家庭住址:郵政編碼：根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《【】股份有限公司章程》（以下稱《公司章程》）及其他相關規(guī)定，經(jīng)【】年【】月【 】日【】股份有限公司2008年第【一】次臨時股東大會決議通過，選舉乙方擔任南寧市A股份有限公司獨立董事。為此，協(xié)議雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿簽訂本協(xié)議，以昭信守。任期屆滿，乙方連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。第二條：乙方的職責、權利及義務 乙方應當遵守國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，誠實信用，勤勉盡責。在任何情況下，乙方不得連續(xù)3次未親自出席董事會會議，否則甲方董事會可提請股東大會予以撤換。 乙方有權根據(jù)本協(xié)議的約定，在甲方領取薪金及其他報酬。 乙方按照《公司章程》和本協(xié)議規(guī)定正常履行職責可能引致的風險由甲方承擔。 【具體支付方式】 【其他福利】第四條：乙方承諾 乙方承諾，于本協(xié)議簽訂之時且于【 】年【 】月【 】日甲方第【】次股東大會選舉乙方擔任甲方獨立董事之時，乙方已將其與擔任甲方獨立董事有關的情況，包括（但不限于）其直系親屬、主要社會關系、此前是否向甲方或甲方附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務等情況，向甲方作了全面、真實、準確的披露；乙方已具有【】年以上
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