獨(dú)立董事聘任合同(參考版)
2024-11-16 22:54本頁面
【正文】 （以下無正文）本頁為《【】股份將有限公司董事聘任合同》簽署頁甲方：【】股份有限公司法定代表人：日期乙方：日期：。連選連任后重新與公司簽訂董事聘用合同。董事任職期有公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3年。發(fā)行人的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉，具備法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的資格，且不存在下列情形：（1）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施尚在禁入期的；（2）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者最近一年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)的；（3）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的。董事不得接受公司或子公司向其提供的借款。董事會的決議違反法律，行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，只是公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。出席董事會的董事應(yīng)當(dāng)在會議所決定的事項(xiàng)的董事會會議記錄上簽名。第二條：工作職責(zé)與義務(wù)如下：按時(shí)參加公司董事會會議，認(rèn)真履行其董事會表決權(quán)的義務(wù)。一、聘用合同期限第一條：本合同期限為年，自年月日始至年月日止。特此承諾。雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章后生效。第十條 本合同由甲、乙雙方簽字蓋章。第八條 聘任期限聘任期為3年。董事在辭職報(bào)告尚未生效前，以及辭職報(bào)告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。董事辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時(shí)，其辭職報(bào)告應(yīng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效。第六條 待遇安排董事在任期內(nèi)，甲方將向乙方支付的報(bào)酬為：。私人交易限制。董事不得實(shí)施與其所服務(wù)的營業(yè)具有競爭性質(zhì)的行為。董事會的決議違反法律﹑行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。公司董事應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份，并在任職期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動。第五條 董事法律責(zé)任董事負(fù)有對公司的善管義務(wù)，承擔(dān)因違反義務(wù)而應(yīng)負(fù)的責(zé)任。審議授權(quán)議案時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)對授權(quán)的范圍、合理性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎判斷。必須維護(hù)公司資產(chǎn)。董事會臨時(shí)會議召集的提議權(quán)。表決權(quán)。（二）勤勉盡責(zé)，以作為董事理應(yīng)具備的知識、技能和經(jīng)驗(yàn)積極努力地履行職責(zé)，督促公司遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程，盡力保護(hù)公司及股東的權(quán)益。第二條 聘任承諾乙方應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、和公司章程，并確保符合聘用條件。（以下無正文）本頁為《【】股份將有限公司獨(dú)立董事聘任合同》簽署頁甲方：【】股份有限公司 法定代表人： 日期乙方： 日期：第四篇：董事聘任協(xié)議書董事聘任合同書聘 任 方：上?；競ル娮涌萍脊煞萦邢薰荆ê喎Q“甲方”）受 聘 方：（簡稱“乙方”）身份證號：聯(lián)系方式：通訊地址：郵政編碼：按照有關(guān)法律規(guī)定，就甲方聘請乙方為甲方董事事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以遵照執(zhí)行：第一條 聘任依據(jù)根據(jù)甲方的公司章程，甲方股東于年月日召開公司創(chuàng)立大會暨首次股東大會，依法選舉乙方擔(dān)任甲方的第一屆董事，任期年。除上述津貼外，乙方不得從甲方及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第八條 津貼甲方應(yīng)當(dāng)給予乙方適當(dāng)?shù)慕蛸N。乙方離職后，其對公司的商業(yè)秘密負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。如因乙方辭職導(dǎo)致公司董事會中獨(dú)立董事所占的比例低于法定的最低要求時(shí)，乙方的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。甲方保證乙方作為獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，向乙方提供其履行職責(zé)所必需的工作條件。（八）對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：、任免董事； ； 、高級管理人員的薪酬；《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權(quán)益；；；、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。第四條 獨(dú)立董事職責(zé)乙方在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：（一）《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》賦予董事的職權(quán)。第二條 聘任條件
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