【文章內(nèi)容簡介】 選舉獨立董事時，公司董事會應當對被提名人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。第十四條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過6年。第十五條 獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的，視為不能履行職責，董事會應當提請股東大會予以撤換。除出現(xiàn)《公司法》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。第十六條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。如因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事或董事人數(shù)少于《指導意見》要求時，該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事或董事填補其缺額后生效；在改選出的董事就任前，原獨立董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行獨立董事職務。董事會應當在兩個月內(nèi)召開股東大會改選獨立董事，逾期不召開股東大會的，該獨立董事可以不再履行職務。除前款所列情況外，獨立董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。第五章 獨立董事的特別職權第十七條 為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立董事除具有《公司法》和其他相關法律、行政法規(guī)及《公司章程》賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事行使以下職權：（一）重大關聯(lián)交易（指公司擬與關聯(lián)人發(fā)生的交易總額高于300萬元且高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的關聯(lián)交易）應由1/2以上的獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，經(jīng)全體獨立董事同意后可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；（二）經(jīng)1/2以上的獨立董事同意后向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；（三）經(jīng)1/2以上的獨立董事同意后可向董事會提請召開臨時股東大會；（四）經(jīng)1/2以上的獨立董事同意后可提議召開董事會；（五）經(jīng)全體的獨立董事同意后可獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司具體事項進行審計和咨詢；（六）經(jīng)1/2以上的獨立董事同意后可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。此外，公司董事會審議對外擔保事項時，應取得全體獨立董事三分之二以上同意方可作出決議。第十八條 公司董事會設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會成員中獨立董事應占有1/2以上的比例，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。第六章 獨立董事的獨立意見第十九條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對公司以下重大事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）確定或者調(diào)整公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）關聯(lián)交易（含公司向股東、實際控制人及其關聯(lián)企業(yè)提供資金）；（五）變更募集資金用途；（六）在公司定期報告中，公司累計和當期的對外擔保情況；（七）股權激勵計劃；（八）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；（九）《公司章程》規(guī)定的其他事項。第二十條 獨立董事就上述事項應當發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。第七章 公司為獨立董事提供必要的條件第二十一條 為了保證獨立董事有效行使職權，公司應當為獨立董事提供必要的條件。（一）獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經(jīng)董事會決策的重大事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。當2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會或延期審議該事項，董事會應予以采納。公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存5年。（二）公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件和經(jīng)費，為獨立董事履行職責提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。（三）獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。（四）獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。（五）公司給予獨立董事適當?shù)慕蛸N，除上述津貼外，獨立董事不應從公司及公司主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的其他利益。第二十二條 公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事 正常履行職責可能引致的風險。第二十三條 獨立董事發(fā)現(xiàn)公司存在下列情形時，應當積極主動履行盡職調(diào) 查義務，必要時應聘請中介機構進行專項調(diào)查：（一）重要事項未按規(guī)定提交董事會審議；（二）未及時履行信息披露義務；（三）公開信息中存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；（四）其他涉嫌違法違規(guī)或損害社會公眾股股東權益的情形。第二十四條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，述職報告應 包括以下內(nèi)容：（一）全出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況；（二）發(fā)表獨立意見的情況；（三）保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作；（四）履行獨立董事職務所做的其他工作，如提議召開董事會、提議聘用或 解聘會計師事務所、獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。第二十五條 獨立董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東商業(yè)秘密的保 密義務在其離職后仍然有效，直至該秘密成為公開信息為止。第二十六條 任職尚未屆滿的獨立董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。第八章 附則 第二十七條 本制度未盡事宜，公司應當依照有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定不一致的，以有關規(guī)定為準。第二十八條 本制度所稱“以上”都含本數(shù)；“超過”、“高于”不含本 數(shù)。第二十九條 本制度由公司董事會負責解釋。第三十條 本制度自股東大會審議通過后生效并實施，修改時亦同；本規(guī)則 涉及上市公司的相關規(guī)定，自公司股票首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市后適用。6第四篇：北斗星通獨立董事工作制度(精)北京北斗星通導航技術股份有限公司 獨立董事工作制度 第一章第一條 為了進一步完善北京北斗星通導航技術股份有限公司(以下簡稱”本公司”的治理結構，促進本公司的規(guī)范運作，維護本公司整體利益，保障本公司全體股東特別是中小股東的合法權益不受損害，根據(jù)《公司法》、《證券法》和《北京北斗星通導航技術股份有限公司章程》（以下簡稱“本公司章程”）的規(guī)定，制訂本制度。第二條 獨立董事是指不在本公司擔任除董事外的其他職務，并與本公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關系的董事。第三條 獨立董事對本公司及本公司全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規(guī)和本公司章程的要求，認真履行職責，維護本公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責，不受本公司主要股東、實際控制人或者其他與本公司存在利害關系的單位或個人的影響。第四條 本公司聘任的獨立董事原則上最多在5家公司兼任獨立董事，并確保有足夠的時間和精力有效履行獨立董事的職責。第五條 本公司獨立董事不少于全體董事人數(shù)的1/3，其中至少有一名會計專業(yè)人士。第六條 本公司董事會根據(jù)股東大會的有關決議，設立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核委員會等專門委員會。專門委員會成員應當全部為董事，其中審計、提名、薪酬與考核委員會等專門委員會中，獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。第七條 獨立董事出現(xiàn)不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成本公司獨立董事達不到規(guī)定的人數(shù)時，本公司應當按規(guī)定及時補足獨立董事人數(shù)。第二章 獨立董事的任職資格第八條 擔任本公司獨立董事應當具備下列基本條件： 1 總 則（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；（二）具備法律、法規(guī)要求的獨立性；（三）具備公司運作的基本知識，熟悉相關法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；第九條 下列人員不得擔任本公司的獨立董事：（一）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系；（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；（五）為公司或者附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員；第三章 獨立董事的提名、選舉第十條 董事會根據(jù)本制度規(guī)定的標準和公司實際需要，提出選聘獨立董事的具體方案。第十一條 獨立董事的提名和