【正文】 津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂預(yù)案，股東大會(huì)審議通過，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。第二十九條公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后和公司召開董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，至少安排一次獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見面會(huì)，溝通審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題。第十八條 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。第二章 獨(dú)立董事的構(gòu)成第八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士，會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士。第七章 獨(dú)立董事責(zé)任的承擔(dān)和免除第三十三條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為本公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。第四章 獨(dú)立董事的特別職權(quán) 2 第十三條 獨(dú)立董事除具有法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的職權(quán)外，獨(dú)立董事可行使以下職權(quán)：（一）重大關(guān)聯(lián)交易由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論。第三條 獨(dú)立董事對(duì)本公司及本公司全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。（二）公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件和經(jīng)費(fèi)，為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。第十六條 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。前款所稱會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士。第五條 公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后和召開董事會(huì)審議年報(bào)前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見面會(huì)，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見面的職責(zé)。公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N，津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂預(yù)案，報(bào) 股東大會(huì)審議通過，并在公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告中進(jìn)行披露。述職報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）上年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況；（二）發(fā)表獨(dú)立意見的情況；（三）履行獨(dú)立董事職務(wù)所做的其他工作，如提議召開董事會(huì)、提議聘用或 解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查等。在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定披露上述內(nèi) 容，以保證股東在投票時(shí)已經(jīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人有足夠的了解。第四條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和運(yùn) 作情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取作出決策所需的情況和資料。第五條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交年度《述職報(bào)告》，對(duì)其履 行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。第十五條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可 以連任，但是連任時(shí)間不得超過兩屆。第二十一條 獨(dú)立董事發(fā)現(xiàn)公司存在下列情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)積極主動(dòng)履行盡職調(diào) 查義務(wù)并及時(shí)向深證證券交易所報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查：（一）重要事項(xiàng)未按規(guī)定提交董事會(huì)審議；（二）未及時(shí)履行信息披露義務(wù)；（三）公開信息中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（四）其他涉嫌違法違規(guī)或損害中小股東合法權(quán)益的情形。除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人 員處取得額外的、未予披露的其他利益。見面會(huì)應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。第六條 獨(dú)立董事出現(xiàn)不符合獨(dú)立性條件或其他不適宜履行獨(dú)立董事職責(zé)的情形，由此造成公司獨(dú)立董事達(dá)不到法定人數(shù)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定補(bǔ)足獨(dú)立董事人數(shù)。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。（三）獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)本公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；（二）可以向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開董事會(huì)；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；（六）可以在股東大會(huì)召開前向股東公開征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。第二十三條 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)、本公司章程和股東大會(huì)決議時(shí)，參與決議的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，除非其在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄。第九條 獨(dú)立董事出現(xiàn)不符合獨(dú)立性條件或其他不適宜履行獨(dú)立董事職責(zé)的情形，由此造成公司獨(dú)立董事人數(shù)達(dá)不到相關(guān)法律法規(guī)及本制度要求的人數(shù)時(shí)，公司應(yīng)按規(guī)定補(bǔ)足獨(dú)立董事人數(shù)。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。見面會(huì)應(yīng)有書面記錄及當(dāng)事人簽字。除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第三十八條 公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。第二十八條公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前向每位獨(dú)立董事提交本審計(jì)工作安排及其他相關(guān)資料。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。第七條 《公司章程》中關(guān)于董事的規(guī)定適用于獨(dú)立董事，本制度另有規(guī)定的除外。第三十二條 本公司可以建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。除出現(xiàn)上述情況及《公司法》和《公司章程》、本規(guī)則中規(guī)定的不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。第十二條 獨(dú)立董事每屆任期與本公司該屆董事會(huì)期限相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。第二條 獨(dú)立董事是指不在本公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與本公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷關(guān)系的董事。公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。除出現(xiàn)《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。第五條 公司獨(dú)立董事人數(shù)不得低于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，其中至少包括1名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第四條 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向每位獨(dú)立董事書面提交本審計(jì)工作安排及其他相關(guān)材料。第二十八條 獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用，包括（但不限于）差旅費(fèi)用、通訊費(fèi)用等均由公司承擔(dān)。第二十條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交述職報(bào)告并報(bào)深圳證券交 易所備案。第十四條 提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng) 歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見，被提名人 應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。任職期間出現(xiàn)明顯影響?yīng)毩⑿郧?形的，應(yīng)及時(shí)通知公司并提出辭職。第六條 獨(dú)立董事應(yīng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。第十六條 獨(dú)立董事除非出現(xiàn)以下情形，不得在任期屆滿前被免職：(一)出現(xiàn)《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；(二)獨(dú)立董事嚴(yán)重失職；(三)獨(dú)立董事連續(xù)三次不能親自參加公司的董事會(huì)會(huì)議且未委托其他獨(dú)立 董事出席的；4(四)獨(dú)立董事任期屆滿前提出辭職。第二十二條 如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司董事會(huì)應(yīng)依法將獨(dú)立董 事的意見予以披露并公告。第二十九條 出現(xiàn)下列情形之一的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券 交易所及公司所在地證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告：（一）被公司免職，本人認(rèn)為免職理由不當(dāng)?shù)?；（二）由于公司存在妨礙獨(dú)立董事依法行使職權(quán)的情形，致使獨(dú)立董事辭7 職的；（三）董事會(huì)會(huì)議材料不充分，兩名以上獨(dú)立董事書面要求延期召開董事 會(huì)會(huì)議或延期審議相關(guān)事項(xiàng)的提議未被采納的；（四）對(duì)公司涉嫌違法違規(guī)行為向董事會(huì)報(bào)告后，董事會(huì)未采取有效措施 的；（五）嚴(yán)重妨礙獨(dú)立董事履行職責(zé)的其他情形。第六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。第七條 獨(dú)立董事或者獨(dú)立董事候選人應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)及有關(guān)主管部門的要求，參加其組織的培訓(xùn)，并取得合格證書。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事或董事人數(shù)少于《指導(dǎo)意見》要求時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事或董事填補(bǔ)其缺額后生效；在改選出的董事就任前，原獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行獨(dú)立董事職務(wù)。（四）獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受本公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他與本公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。征集投票權(quán)應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起本公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。第三十三條 未出席會(huì)議的獨(dú)立董事知道或者應(yīng)當(dāng)知道董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)、本公司章程和股東大會(huì)決議，而未向董事會(huì)提出書面異議的，不能免除責(zé)任。第三章 獨(dú)立董事的任職條件第十條