河南高速公路董事會(huì)工作制度方案(編輯修改稿)
2025-06-09 01:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 董事提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策；（二） 董事可要求總經(jīng)理或通過(guò)總經(jīng)理要求有關(guān)部門(mén)提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。第十四條 董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職權(quán)，確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十五條 為確保公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會(huì)在全體董事一致同意的情況下，可以根據(jù)公司章程的規(guī)定和河南省交通廳的授權(quán)，將部分職權(quán)授予董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、其他一位或幾位董事或總經(jīng)理。第十六條 董事會(huì)的授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一） 授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體；（二） 授權(quán)有明確的時(shí)效性；（三） 授權(quán)內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)和公司章程，不得超越董事會(huì)的職權(quán)范圍。第四章 董事長(zhǎng)職權(quán)第十七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一） 召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二） 督促、檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況；（三） 簽署公司股票、債券及其他有價(jià)證券；（四） 簽署公司具有法定效力的重要文件、合同；（五） 簽署董事會(huì)決議、紀(jì)要；（六） 行使法定代表人的職權(quán)；（七） 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)及河南省交通廳報(bào)告；（八） 董事會(huì)賦予的其他職權(quán)。第十八條 副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，當(dāng)董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。第五章 董事會(huì)秘書(shū)第十九條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，包括：（一） 準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)報(bào)告和文件；（二） 按法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議，做好議案審查等會(huì)前準(zhǔn)備工作；（三） 列席會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄、有關(guān)資料的管理，起草董事會(huì)決議及會(huì)議紀(jì)要，確保材料準(zhǔn)確完整；嚴(yán)守保密制度和紀(jì)律，保證有權(quán)查閱資料人員及時(shí)、完整地得到相關(guān)信息；（四） 負(fù)責(zé)為董事會(huì)提供法律、政策和制度方面的咨詢，幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程；（五） 負(fù)責(zé)董事會(huì)決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對(duì)上級(jí)管理機(jī)關(guān)的信息報(bào)送工作，保證董事會(huì)決議信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（六） 負(fù)責(zé)董事會(huì)決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作，為董事會(huì)提供決策參考；（七） 負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書(shū)名冊(cè)資料以及董事會(huì)印章；（八） 協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)決議違反法律法規(guī)、公司章程時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)事；（九） 公司董事會(huì)授予的其他職責(zé)。第二十條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)辦公室，作為董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)的日常辦公機(jī)構(gòu)。第二十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。第六章 董事會(huì)會(huì)議制度和議事程序第
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1