海南雙大集團經營計劃管理制度(編輯修改稿)
2025-06-22 22:08 本頁面
【文章內容簡介】 （總用時應少于 25 天） 各部門、 各分（子）公司 編制完成本年度經營計劃草案后，報 預算運營部 ； 預算運營部 進行匯總 ，形成年度經營計劃草案 ； 經營計劃管理辦法 第 10 頁 共 22 頁 總裁辦公會 對預算運營部提交的草案進行審核修改； 草案提交 董 事會 進行審批， 董事會 通過專題會議形式，對經營計劃草案進行多方論證； 審批通過后“第二上”過程結束，審批不通過則由 總裁辦公會領導預算運營部 在 2 日內進行修改后再次 報審 。 第 二十 條、 “第三下”過程（從 次年 1 月 1 日起） 董事會 審批通過后， 總裁辦公會 形成年度經營計劃決案； 預算運營部 將年度經營計劃決案 下發(fā)至各 部門、 各分（子）公司 ； 1 月上旬，各部門、各分（子）公司簽訂年度經營目標責任書。 第五章 年度 經營計劃的執(zhí)行監(jiān)控 第二十 一 條、 經營計劃執(zhí)行 季度計劃 制訂 應遵循“滾動計劃法”， 季度計劃需根據(jù)上一季 度計劃的實際完成 情況和本季度內外部環(huán)境、資源狀況進行調整，從而形成本季度的詳細 正式計劃； 各部門、分（子）公司需 根據(jù)季度計劃 制訂 月度計劃，并于 上月結束前的 3 個工作內報預算運營部 。 第二十 二 條、 經營計劃監(jiān)控組織 公司 預算運營部 是公司對計劃執(zhí)行過程進行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關監(jiān)控工作職責如下： 收集匯總各 部門、各分（子）公司 計劃執(zhí)行過程中的執(zhí)行信息，并于每月 5日前將執(zhí)行情況統(tǒng)計結果和簡要分析 編制成經營簡報 ,報送公司總經營計劃管理辦法 第 11 頁 共 22 頁 監(jiān)級及以上管理層； 組織 召 開季度經營分析會； 牽頭并組織各有關部門對 各 部門、各分（子）公司 的計劃執(zhí)行情況進行 現(xiàn)場 檢查監(jiān)督 。 第二十三 條、 統(tǒng)計報表監(jiān)控體系 各部門、 各分（子）公司 負責人必須安排相關部門或人員每月按照既定的格式填寫并向 預算運營部 報送公司要求的月度執(zhí)行情況統(tǒng)計分析表，各部門、各分（子）應該 根據(jù)經營管理需要不斷 豐富和個更 新統(tǒng)計分析表。 第二十四 條、 會議審議監(jiān)控體系 預算運營部 每季度組織召開一次由 集團各相關部門經理級及以上管理層、各分 （ 子 ） 公司 經理 參加的 季度 經營 分析會，主要內容是討論計劃執(zhí)行情況，分析產生偏差的原因， 并提出經營改進措施 ： 各部門、 各分（子）公司 應在會 前準備本季度（半年度、年度）經營計劃執(zhí)行情況報告，并報送 預算運營部 ， 預算運營部 應在會前收集各項經營數(shù)據(jù)，編寫季度（半年度、年度）經營計劃執(zhí)行分析報告。 預算運營部 匯報公司整體經營計劃執(zhí)行情況 ； 各 部門、 各 分 （ 子 ） 公司 分別匯報 季度（上半年、年度）經營計劃執(zhí)行情況； 與會人員討論計劃執(zhí)行情況，分析產生偏差的原因，提出經營改進措施； 總裁或授權執(zhí)行 總裁 對季度（半年度、年度）經營計劃執(zhí)行情況進行總結及對下一季度（后半年、下一年）經營計劃要求 。 經營計劃管理辦法 第 12 頁 共 22 頁 第二十五 、 審計 監(jiān)控 體系 公司審計 監(jiān)察部 定期 （季度） 對公司經營計劃的執(zhí)行情況進行審計； 若公司經營計劃的執(zhí)行出現(xiàn) 重要 偏差，由 董事會 發(fā)起 ， 審計 監(jiān)察 部進行專項審計。 第二十 六 、 現(xiàn)場檢查監(jiān)督 體系 預算運營部 牽頭并組織各有關部門對 各部門、各分（子）公司 的計劃執(zhí)行情況 不定期的現(xiàn)場 檢查 。 第六章 年度經營計劃調整 第二十 七 、 經營計劃調整條件 外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經無法按照原定計劃執(zhí)行； 公司戰(zhàn)略進行了調整，確立了新的發(fā)展重點，確定不按照原 定計劃進行執(zhí)行。 第二十 八 、 經營計劃調整程序 調整符合上述情況的，由各部門、各分（子）公司負責人 向預算運營部提出申請 ， 總裁辦公會審核，董事會 進行審批。預算運營部也可根據(jù)經營計劃執(zhí)行情況，提出經營計劃 調整建議 。 調整計劃申請在未獲批準以前仍按原計劃執(zhí)行，獲得批準以后按調整后計劃執(zhí)行。 經營計劃管理辦法 第 13 頁 共 22 頁 第 七 章 年度 經營計劃考核 第 二十九 條、 經營計劃考核程序 每個季度結束后 10天內，進行經營業(yè)績指標匯總。 各部門、各分（子）公司負責相關考核數(shù)據(jù)的核實與提報，預算運營部負責匯總統(tǒng)計； 審計監(jiān)察部對預算運營部匯總的經營業(yè)績數(shù)據(jù)進行審計； 每年 1 月
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