海南雙大集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-wenkub.com
2025-05-03 22:08 本頁(yè)面
【正文】 第 三十 六 條、 本辦法由集團(tuán)預(yù)算運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。 第 三十 三 條 、項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃 的執(zhí)行 監(jiān)控 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定后，納入到公司每年的年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，其執(zhí)行監(jiān)控、調(diào)整等參見年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相關(guān)細(xì)則。其中營(yíng)銷策劃定位、規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 的完成時(shí)間是指最終通過(guò)集團(tuán)審核確認(rèn)的方案完成時(shí)間。 具體詳見《海南雙大集團(tuán)考核制度》 。預(yù)算運(yùn)營(yíng)部也可根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 調(diào)整建議 。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 12 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第二十五 、 審計(jì) 監(jiān)控 體系 公司審計(jì) 監(jiān)察部 定期 （季度） 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)； 若公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行出現(xiàn) 重要 偏差，由 董事會(huì) 發(fā)起 ， 審計(jì) 監(jiān)察 部進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。 第二十 二 條、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控組織 公司 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部 是公司對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下： 收集匯總各 部門、各分（子）公司 計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的執(zhí)行信息，并于每月 5日前將執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果和簡(jiǎn)要分析 編制成經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào) ,報(bào)送公司總經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 11 頁(yè) 共 22 頁(yè) 監(jiān)級(jí)及以上管理層； 組織 召 開季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)； 牽頭并組織各有關(guān)部門對(duì) 各 部門、各分（子）公司 的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng) 檢查監(jiān)督 。 第十八 條、 “第 二下”過(guò)程（總用時(shí)應(yīng)少于 10天） 董事會(huì) 審批通過(guò)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)后，由 總裁辦公會(huì) 明確年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制原則及要求 ，由預(yù)算運(yùn)營(yíng)部 下發(fā) 到 各 部門、 各分（子）公司 ； 各部門、 各分（子）公司 根據(jù)通知中各項(xiàng) 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與 目標(biāo)并結(jié)合實(shí)際情況開始編制本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，“第二下”過(guò)程結(jié)束。為充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，提高年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制可執(zhí)行性，計(jì)劃編制采用“三下兩上”的編制方式 。 第十二 條、 八大專項(xiàng)計(jì)劃 公司各職能部門需要 制訂 如下 八大專項(xiàng) 計(jì) 劃 ： 項(xiàng)目投資中心 組織 制訂 年度 項(xiàng)目投資計(jì)劃 ； 營(yíng)銷策劃公司 組織 制訂 年度 營(yíng)銷 計(jì)劃； 規(guī)劃工程 部 組織 制訂 年度 工程開發(fā)計(jì)劃 ； 預(yù)算運(yùn)營(yíng) 部 組織 制訂 年度工程成本計(jì)劃 、年度招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃 ； 財(cái)務(wù) 管理 部 組織 制訂 年度資金 需求 計(jì)劃； 投融資管理中心 組織 制訂 年度融資計(jì)劃； 人力資源部 組織 制訂 年度 人力資源 計(jì)劃 ； 其它部門配合上述各部門完成相關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃。 第七條、 財(cái)務(wù)管理部 主要職責(zé) 協(xié)助預(yù)算運(yùn)營(yíng)部初步審核分析各部門、分（子）公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案； 提供預(yù)算運(yùn)營(yíng)部所需的數(shù)據(jù)信息； 定期向 預(yù)算運(yùn)營(yíng)部 提供 各部門、分（子）公司 預(yù)算執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)分析信息。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 4 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第二章 職責(zé) 分工 第四條、 董事會(huì) 主要職責(zé) 根據(jù)公司戰(zhàn)略要求提出公司 整體 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo) ； 審批各部門、 各分（子）公司 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)； 審批 年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ； 審批 年度 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書 和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書 ； 監(jiān)控經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況； 審批經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案 ； 審批經(jīng)營(yíng)計(jì)劃考核報(bào)告。 海南雙大集團(tuán) (金融、地產(chǎn) )經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 第一章 總則 第一條、 目的 為貫徹 海南雙大集團(tuán)有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，便于組織、協(xié)調(diào)、控制經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，使員工明確行為目標(biāo)，提高公司績(jī)效水平，特制訂本制度。 第五條、 總裁辦公會(huì) 主要職責(zé) 總裁辦公會(huì)組成包括總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān) ,其職責(zé)包括： 分解董事會(huì)下達(dá)的公司 整體 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo) ； 審核各部門、 各分（子）公司 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及目標(biāo)； 明確經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制原則及要求； 審 核 年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ； 審 核 年度 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書 和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書 ； 監(jiān)控經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況； 審核 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案。 第八條、 各部門、 各分（子）公司 主要職責(zé) 編制本部門 /各分（子） 年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 或項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 草案； 分解、 執(zhí)行公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 定期 反饋經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行信息 。 第十三 條、 各職能部門年度 工作 計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法 第 8 頁(yè) 共 22 頁(yè) 公司各職能部門年度
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