海南雙大集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理制度-wenkub
2023-05-15 22:08:13 本頁面
【正文】 工作 計(jì)劃 必須包括以下內(nèi)容（ 參見 附件 四 ）： 上一年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)； 公司戰(zhàn)略對部 門發(fā)展的要求； 部門 年度工作目標(biāo) ； 部門工作計(jì)劃及 行動(dòng)方案 ； 其它說明。“下”指經(jīng)營計(jì)劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。 第十九 條、 “第二上”過程：（總用時(shí)應(yīng)少于 25 天） 各部門、 各分（子）公司 編制完成本年度經(jīng)營計(jì)劃草案后，報(bào) 預(yù)算運(yùn)營部 ； 預(yù)算運(yùn)營部 進(jìn)行匯總 ，形成年度經(jīng)營計(jì)劃草案 ； 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 10 頁 共 22 頁 總裁辦公會(huì) 對預(yù)算運(yùn)營部提交的草案進(jìn)行審核修改； 草案提交 董 事會(huì) 進(jìn)行審批， 董事會(huì) 通過專題會(huì)議形式，對經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行多方論證； 審批通過后“第二上”過程結(jié)束，審批不通過則由 總裁辦公會(huì)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算運(yùn)營部 在 2 日內(nèi)進(jìn)行修改后再次 報(bào)審 。 第二十三 條、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表監(jiān)控體系 各部門、 各分（子）公司 負(fù)責(zé)人必須安排相關(guān)部門或人員每月按照既定的格式填寫并向 預(yù)算運(yùn)營部 報(bào)送公司要求的月度執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)分析表，各部門、各分（子）應(yīng)該 根據(jù)經(jīng)營管理需要不斷 豐富和個(gè)更 新統(tǒng)計(jì)分析表。 第二十 六 、 現(xiàn)場檢查監(jiān)督 體系 預(yù)算運(yùn)營部 牽頭并組織各有關(guān)部門對 各部門、各分（子）公司 的計(jì)劃執(zhí)行情況 不定期的現(xiàn)場 檢查 。 調(diào)整計(jì)劃申請?jiān)谖传@批準(zhǔn)以前仍按原計(jì)劃執(zhí)行，獲得批準(zhǔn)以后按調(diào)整后計(jì)劃執(zhí)行。 第 八 章 項(xiàng)目 經(jīng)營 計(jì)劃 第 三十 條、項(xiàng)目 經(jīng)營 計(jì)劃框架 項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃 一、項(xiàng)目總體經(jīng)營計(jì)劃 二、 項(xiàng)目工程開發(fā)計(jì)劃 第 三十一 條 、項(xiàng)目 總體經(jīng)營 計(jì)劃 項(xiàng)目總體 經(jīng)營計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容 （參見 附件 三 ）： 項(xiàng)目概況 ； 項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo) ； 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 14 頁 共 22 頁 里程碑計(jì)劃 ； 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的 關(guān)鍵舉措 ； 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備 ； 其它說明 。 （ 2） 里程碑計(jì)劃的編制參見附件 五 《里程碑計(jì)劃模板》。 第 三十 四 條 、項(xiàng)目 組織考核 項(xiàng)目總體經(jīng)營目標(biāo)考核在項(xiàng)目決算結(jié)束后，由預(yù)算運(yùn)營部進(jìn)行 經(jīng)營 數(shù)據(jù)匯總，經(jīng)審計(jì)監(jiān)察部審核后作為考核依據(jù)，編制項(xiàng)目總體經(jīng)營目標(biāo)考核報(bào)告， 總裁辦公會(huì)審核， 董事會(huì)審批 。 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 16 頁 共 22 頁 附件 一 ： 集團(tuán) 年度經(jīng)營計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié) 上年度 經(jīng)營計(jì)劃完成情況 上年度重大差異事項(xiàng)及說明 存在的主要問題及解決思路 二 內(nèi) 外部 經(jīng)營環(huán)境分析 宏觀經(jīng)濟(jì)對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析 行業(yè)政策對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響分析 資本市場環(huán)境分析 競爭環(huán)境分析 公司自身資源狀況分析 三 本年度經(jīng)營 策略和目標(biāo) 經(jīng)營管理方針 經(jīng)營管理目標(biāo) （ 1） 財(cái)務(wù)目標(biāo) （ 2） 內(nèi)部管理目標(biāo) （ 3） 市場目標(biāo) （ 4） 可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 四 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的 關(guān)鍵舉措 項(xiàng)目 投資 關(guān)鍵舉措 市場營銷 關(guān)鍵舉措 工程 開發(fā) 關(guān)鍵舉措 成本管理 關(guān)鍵舉措 招 標(biāo) 采購 關(guān) 鍵舉措 資金需求 關(guān)鍵舉措 融資 關(guān)鍵舉措 人力資源 關(guān)鍵舉措 五 本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對策 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對策 六 其他說明 其他需要說明的事項(xiàng) 經(jīng)營計(jì)劃管理辦法 第 17 頁 共 22 頁 附件 二 ： 分（子） 公司 年度經(jīng)營計(jì)劃模板 序號(hào) 標(biāo)題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié) 上年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況 上年度重大差異事項(xiàng)及說明 存在的主要問題及解決思路 二 外部 經(jīng)營環(huán)境分 析 市場環(huán)境分析 三 內(nèi)部資源能力分 析 公司自身資源狀況分析 四 本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo) 經(jīng)營管理方針 經(jīng)營管理目標(biāo) （ 1） 進(jìn)度目標(biāo)（關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況） （ 2） 銷售目標(biāo) （ 3） 質(zhì)量 /成本控制目標(biāo) （ 4） 內(nèi)部管理目標(biāo) 五 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵 舉措 市場營銷關(guān)鍵舉措 工程開發(fā)關(guān)鍵舉措 成本管理關(guān)鍵舉措 招標(biāo)采購關(guān)鍵舉措 資金需求關(guān)鍵舉措 融資關(guān)鍵舉措
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