海南雙大集團經(jīng)營計劃管理制度-在線瀏覽
2024-07-20 22:08本頁面
【正文】 控制經(jīng)營管理活動，使員工明確行為目標，提高公司績效水平，特制訂本制度。 第二條、原則 戰(zhàn)略性原則：經(jīng)營計劃根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進行編制，服從公司的中長期發(fā)展目標，并符合公司總體的經(jīng)營方針； 上下結(jié)合原則：經(jīng)營計劃制訂的過程中各參與主體要充分溝通、綜合平衡，達成共識； 目標合理原則：根據(jù)公司的資源和能力以及市場環(huán)境確定科學合理的績效目標，既保障目標的可實現(xiàn) 性，又保障目標的挑戰(zhàn)性； 全面完整性原則：公司經(jīng)營計劃必須全面、完整、具體，并將指標層層分解落實； 嚴肅性原則： 經(jīng)營計劃下發(fā)執(zhí)行后應保持相對穩(wěn)定性，如無重大影響因素發(fā)生，原則上當期不予以調(diào)整； 與考核掛鉤原則：經(jīng)營計劃的執(zhí)行與績效考核相結(jié)合，使經(jīng)營計劃的 經(jīng)營計劃管理辦法 第 2 頁 共 22 頁 經(jīng)營計劃管理辦法 第 3 頁 共 22 頁 編制、執(zhí)行達到責、權(quán)、利的統(tǒng)一。 經(jīng)營計劃管理辦法 第 4 頁 共 22 頁 第二章 職責 分工 第四條、 董事會 主要職責 根據(jù)公司戰(zhàn)略要求提出公司 整體 經(jīng)營指標及目標 ； 審批各部門、 各分（子）公司 經(jīng)營指標及目標； 審批 年度 經(jīng)營計劃 和項目經(jīng)營計劃 ； 審批 年度 經(jīng)營目標責任書 和項目經(jīng)營目標責任書 ； 監(jiān)控經(jīng)營計劃執(zhí)行情況； 審批經(jīng)營計劃調(diào)整方案 ； 審批經(jīng)營計劃考核報告。 審 核 經(jīng)營計劃考核報告。 第七條、 財務管理部 主要職責 協(xié)助預算運營部初步審核分析各部門、分（子）公司的經(jīng)營計劃草案； 提供預算運營部所需的數(shù)據(jù)信息； 定期向 預算運營部 提供 各部門、分（子）公司 預算執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)分析信息。 經(jīng)營計劃管理辦法 第 6 頁 共 22 頁 第三章 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容 第九條、年度經(jīng)營計劃框架 年 度 經(jīng) 營 計 劃 集團 層面 一、 集團年度經(jīng)營計劃 二、 八大專項計劃 年度 項目投資計劃 年度營銷計劃 年度工程開發(fā)計劃 年度工程成本計劃 年度招 標采購計劃 年度資金需求計劃 年度融資計劃 年度人力資源計劃 三、 部門年度工作計劃 分（子）公司 層面 一、 分（子）公司年度經(jīng)營計劃 二、 部門年度工作計劃 第 十 條、 集團 年度經(jīng)營計劃 集團 年度經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容（ 參見 附件 一 ）： 集團 上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)； 集團 內(nèi)外部環(huán)境分析與預測； 集團 主要年度經(jīng)營策略和目標； 集團 實現(xiàn)目標的關(guān)鍵舉措 ； 經(jīng)營計劃管理辦法 第 7 頁 共 22 頁 集團 風險分析及相應對策準備； 其它說明。 第十二 條、 八大專項計劃 公司各職能部門需要 制訂 如下 八大專項 計 劃 ： 項目投資中心 組織 制訂 年度 項目投資計劃 ； 營銷策劃公司 組織 制訂 年度 營銷 計劃； 規(guī)劃工程 部 組織 制訂 年度 工程開發(fā)計劃 ； 預算運營 部 組織 制訂 年度工程成本計劃 、年度招標采購計劃 ； 財務 管理 部 組織 制訂 年度資金 需求 計劃； 投融資管理中心 組織 制訂 年度融資計劃； 人力資源部 組織 制訂 年度 人力資源 計劃 ； 其它部門配合上述各部門完成相關(guān)專項計劃。 第四章 年度經(jīng)營計劃編制 第十四 條、 經(jīng)營計劃編制依據(jù) 宏觀經(jīng)濟和政策環(huán)境； 行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、競爭環(huán)境； 公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃； 各部門、 各分（子）公司 自身資源和能力的分析； 上 年度 經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的分析。為充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，提高年度經(jīng)營計劃編制可執(zhí)行性，計劃編制采用“三下兩上”的編制方式 。
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