海南雙大集團經(jīng)營計劃管理制度-文庫吧資料
2025-05-18 22:08本頁面
【正文】 2 頁 附件八： 經(jīng)營計劃管理辦法 第 21 頁 共 22 頁 附件九： 經(jīng)營計劃管理辦法 第 22 頁 共 22 頁 。 第九章 附 則 第三十 五 條、 本 辦法 自 年 月 日實施，同時原有相關制度廢止 。 第 三十 四 條 、項目 組織考核 項目總體經(jīng)營目標考核在項目決算結束后，由預算運營部進行 經(jīng)營 數(shù)據(jù)匯總，經(jīng)審計監(jiān)察部審核后作為考核依據(jù)，編制項目總體經(jīng)營目標考核報告， 總裁辦公會審核， 董事會審批 。 項目公司 /項目籌備小組編制完成項目總體經(jīng)營計劃草案后，報預算運營部； 預算運營部審核通過后上 報總裁辦公會審議， 董事會審批 ； 董事會審批通過后，總裁辦公會形成 項目總體 經(jīng)營計劃決案；預算運營部將項目 總體 經(jīng)營計劃決案下發(fā)至項目公司 /項目籌備小組 ，簽訂項目目標責任書 ； 項目公司 負責人組織項目各部門 在項目經(jīng)營計劃的基礎上，編制 項目工程開發(fā)計劃 （若項目公司團隊未成立，則由項目籌備小組進行編制 ） ； 項目工程開發(fā)計劃 的編制參見相關細則； 項目公司預算部 提報 項目工程開發(fā)計劃草案 ， 集團預算運營部審核確認后 ，報總裁辦公會審批。 （ 2） 里程碑計劃的編制參見附件 五 《里程碑計劃模板》。 首先由董事會提出項目總體目標，下達給總裁辦公會，包括項目的銷售目標、利潤目標、成本目標、質量目標、進度目標； 總裁辦公會組織集團各職能部門、 項目公司（若項目公司團隊未成立，則成立項目籌備 小組）參加項目 總體 目標研討會 ； 項目公司 /項目籌備小組 在預算運營部的協(xié)助下，編制 項目 總體經(jīng)營計劃的草案； 注： 其中“ 里 程碑計劃” 編制的要求 如下： （ 1） 里程碑計劃 的 深度以月為單位。 第 八 章 項目 經(jīng)營 計劃 第 三十 條、項目 經(jīng)營 計劃框架 項目經(jīng)營計劃 一、項目總體經(jīng)營計劃 二、 項目工程開發(fā)計劃 第 三十一 條 、項目 總體經(jīng)營 計劃 項目總體 經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容 （參見 附件 三 ）： 項目概況 ； 項目經(jīng)營目標 ； 經(jīng)營計劃管理辦法 第 14 頁 共 22 頁 里程碑計劃 ； 項目實現(xiàn)目標的 關鍵舉措 ； 項目風險分析及相應對策準備 ； 其它說明 。 各部門、各分（子）公司負責相關考核數(shù)據(jù)的核實與提報，預算運營部負責匯總統(tǒng)計； 審計監(jiān)察部對預算運營部匯總的經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)進行審計； 每年 1 月 10 日前，預算運營部將上一年度四個季度經(jīng)營目標考核結果匯總，經(jīng)審計監(jiān)察部審計通過后，預算運營部負責編 制年度經(jīng)營目標考核報告， 總裁辦公會審核， 董事會 審批 ； 預算運營部將年度經(jīng)營目標考核報告報送集團人力資源部，作為個人考核依據(jù)。 調整計劃申請在未獲批準以前仍按原計劃執(zhí)行，獲得批準以后按調整后計劃執(zhí)行。 第二十 八 、 經(jīng)營計劃調整程序 調整符合上述情況的，由各部門、各分（子）公司負責人 向預算運營部提出申請 ， 總裁辦公會審核，董事會 進行審批。 第二十 六 、 現(xiàn)場檢查監(jiān)督 體系 預算運營部 牽頭并組織各有關部門對 各部門、各分（子）公司 的計劃執(zhí)行情況 不定期的現(xiàn)場 檢查 。 預算運營部 匯報公司整體經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 ； 各 部門、 各 分 （ 子 ） 公司 分別匯報 季度（上半年、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況； 與會人員討論計劃執(zhí)行情況，分析產(chǎn)生偏差的原因，提出經(jīng)營改進措施； 總裁或授權執(zhí)行 總裁 對季度（半年度、年度）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行總結及對下一季度（后半年、下一年）經(jīng)營計劃要求 。 第二十三 條、 統(tǒng)計報表監(jiān)控體系 各部門、 各分（子）公司 負責人必須安排相關部門或人員每月按照既定的格式填寫并向 預算
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