海南雙大集團經(jīng)營計劃管理制度(已修改)
2025-05-28 22:08 本頁面
【正文】 海南雙大集團 (金融、地產(chǎn) )經(jīng)營計劃管理制度 第一章 總則 第一條、 目的 為貫徹 海南雙大集團有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略，加強公司經(jīng)營管理的計劃性，便于組織、協(xié)調(diào)、控制經(jīng)營管理活動，使員工明確行為目標，提高公司績效水平，特制訂本制度。 第二條、原則 戰(zhàn)略性原則：經(jīng)營計劃根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進行編制，服從公司的中長期發(fā)展目標，并符合公司總體的經(jīng)營方針； 上下結(jié)合原則：經(jīng)營計劃制訂的過程中各參與主體要充分溝通、綜合平衡，達成共識； 目標合理原則：根據(jù)公司的資源和能力以及市場環(huán)境確定科學合理的績效目標，既保障目標的可實現(xiàn) 性，又保障目標的挑戰(zhàn)性； 全面完整性原則：公司經(jīng)營計劃必須全面、完整、具體，并將指標層層分解落實； 嚴肅性原則： 經(jīng)營計劃下發(fā)執(zhí)行后應保持相對穩(wěn)定性，如無重大影響因素發(fā)生，原則上當期不予以調(diào)整； 與考核掛鉤原則：經(jīng)營計劃的執(zhí)行與績效考核相結(jié)合，使經(jīng)營計劃的 經(jīng)營計劃管理辦法 第 2 頁 共 22 頁 經(jīng)營計劃管理辦法 第 3 頁 共 22 頁 編制、執(zhí)行達到責、權(quán)、利的統(tǒng)一。 第三條、 適用范圍 本辦法適用于集團公司本部及集團公司控 股或相對控股的 各分（子）公司 的計劃管理工作 。 經(jīng)營計劃管理辦法 第 4 頁 共 22 頁 第二章 職責 分工 第四條、 董事會 主要職責 根據(jù)公司戰(zhàn)略要求提出公司 整體 經(jīng)營指標及目標 ； 審批各部門、 各分（子）公司 經(jīng)營指標及目標； 審批 年度 經(jīng)營計劃 和項目經(jīng)營計劃 ； 審批 年度 經(jīng)營目標責任書 和項目經(jīng)營目標責任書 ； 監(jiān)控經(jīng)營計劃執(zhí)行情況； 審批經(jīng)營計劃調(diào)整方案 ； 審批經(jīng)營計劃考核報告。 第五條、 總裁辦公會 主要職責 總裁辦公會組成包括總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān) ,其職責包括： 分解董事會下達的公司 整體 經(jīng)營指標及目標 ； 審核各部門、 各分（子）公司 經(jīng)營指標及目標； 明確經(jīng)營計劃編制原則及要求； 審 核 年度 經(jīng)營計劃 和項目經(jīng)營計劃 ； 審 核 年度 經(jīng)營目標責任書 和項目經(jīng)營目標責任書 ； 監(jiān)控經(jīng)營計劃執(zhí)行情況； 審核 經(jīng)營計劃調(diào)整方案。 審 核 經(jīng)營計劃考核報告。 第六條、 預算運營部 主要職責 下發(fā)經(jīng)營計劃編制通知； 匯總各部門、 各分（子）公司 提交的主要 經(jīng)營指標及目標 ； 經(jīng)營計劃管理辦法 第 5 頁 共 22 頁 下發(fā)經(jīng)營計劃編制原則及要求； 匯總各部門、 各分（子）公司 提交的 經(jīng)營計劃草案 ，形成經(jīng)營計劃草案； 組織簽訂經(jīng)營 目標 責任書； 監(jiān)控各部門、 各分（子） 公司 計劃執(zhí)行情況； 組織經(jīng)營計劃考核。 第七條、 財務管理部 主要職責 協(xié)助預算運營部初步審核分析各部門、分（子）公司的經(jīng)營計劃草案； 提供預算運營部所需的數(shù)據(jù)信息； 定期向 預算運營部 提供 各部門、分（子）公司 預算執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)分析信息。 第八條、 各部門、 各分（子）公司 主要職責 編制本部門 /各分（子） 年度 經(jīng)營計劃 或項目經(jīng)營計劃 草案； 分解、 執(zhí)行公司下達的經(jīng)營計劃； 定期 反饋經(jīng)營計劃執(zhí)行信息 。 經(jīng)營計劃管理辦法 第 6 頁 共 22 頁 第三章 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容 第九條、年度經(jīng)營計劃框架 年 度 經(jīng) 營 計 劃 集團 層面 一、 集團年度經(jīng)營計劃 二、 八大專項計劃 年度 項目投資計劃 年度營銷計劃 年度工程開發(fā)計劃 年度工程成本計劃 年度招 標采購計劃 年度資金需求計劃 年度融資計劃 年度人力資源計劃 三、 部門年度工作
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