區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度(已修改)
2025-01-31 04:59 本頁(yè)面
【正文】 母子公司管控體系制度匯編之 區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 目 錄第一章 總 則 2第二章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理組織體系 3第三章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 4第四章 計(jì)劃指標(biāo)管理 6第五章 經(jīng)營(yíng)監(jiān)控與偏差分析 7第六章 附 則 8附件一：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模版 9附件二：區(qū)域集團(tuán)主要計(jì)劃管理會(huì)議匯總表 14附件三：區(qū)域集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模版 17附件四：成員企業(yè)月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 22第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)公司快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?rùn)M向劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃三個(gè)層次；縱向劃分為區(qū)域集團(tuán)計(jì)劃、區(qū)域集團(tuán)總部職能部門計(jì)劃、成員企業(yè)計(jì)劃等層次。第三條 公司建立“上下結(jié)合擬定、推進(jìn)計(jì)劃”的計(jì)劃管理體系，按照PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整）循環(huán)實(shí)施管理。第四條 本制度適用于區(qū)域集團(tuán)及所屬成員企業(yè)。 第二章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理組織體系第五條 區(qū)域集團(tuán)設(shè)立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)，指導(dǎo)公司年度、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)計(jì)劃的調(diào)整。第六條 年度、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)由區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、成員企業(yè)總經(jīng)理、區(qū)域集團(tuán)總部各職能部門經(jīng)理組成；月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理和計(jì)劃管理部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部門經(jīng)理組成。第七條 區(qū)域集團(tuán)計(jì)劃管理部門是計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，組織考核。第八條 區(qū)域集團(tuán)各職能部門根據(jù)公司年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別制定本部門年度、季度、月度計(jì)劃并組織實(shí)施。第九條 成員企業(yè)依據(jù)區(qū)域集團(tuán)年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分別制定各自年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施與考核。第十條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)以季度為單位考核區(qū)域集團(tuán)總部職能部門、成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況，考核結(jié)果與職能部門、成員企業(yè)的薪酬掛鉤。第十一條 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，各級(jí)管理人員必須重視，禁止弄虛作假。 第三章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制第十二條 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，計(jì)劃管理部門組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十三條 區(qū)域集團(tuán)每年10月中旬開始組織編制下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體流程見附件一：第一步：區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)理組織年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃啟動(dòng)會(huì)，審視公司戰(zhàn)略，通過對(duì)歷史業(yè)績(jī)的回顧和未來發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，確定下一年度的主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；第二步：區(qū)域集團(tuán)各成員企業(yè)結(jié)合自身狀況就本單位下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出建議；第三步：計(jì)劃管理部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況、各成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃建議編制公司下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案；第四步：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)對(duì)計(jì)劃管理部門編制的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行審核、綜合平衡和調(diào)整補(bǔ)充；第五步：董事會(huì)審議確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的模版見附件二；第六步：區(qū)域集團(tuán)職能部門、各成員企業(yè)負(fù)責(zé)逐層分解、落實(shí)區(qū)域集團(tuán)確定的本中心或本單位年度計(jì)劃。第十四條 計(jì)劃管理部門根據(jù)董事會(huì)確定的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)區(qū)域集團(tuán)職能部門、成員企業(yè)編制區(qū)域集團(tuán)職能部門、成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（可參考區(qū)域集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的模版編寫）、年度工作計(jì)劃，經(jīng)過經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算質(zhì)詢會(huì)審議修正通過后組織實(shí)施。第十五條 董事會(huì)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與總經(jīng)理就區(qū)域集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書；總經(jīng)理就成員企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與成員企業(yè)總經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書責(zé)任書的簽訂詳見《區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書管理辦法》。第十六條 計(jì)劃管理部門根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與上季度計(jì)劃完成情況在上季度末編制區(qū)域集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十七條 區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)、職能部門根據(jù)區(qū)域集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、本部門年度計(jì)劃、本部門上季度計(jì)劃完成情況在上季度末組織編制本部門季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。區(qū)域集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各部門季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)過經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)討論通過后實(shí)施。第十八條 計(jì)劃管理部門根據(jù)區(qū)域集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與上月計(jì)劃完成情況編制區(qū)域集團(tuán)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議討論通過后實(shí)施。第十九條 區(qū)域集團(tuán)成員企業(yè)、各職能部門根據(jù)本部門季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、上月計(jì)劃完成情況，參照區(qū)域集團(tuán)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織編制本部門月度計(jì)劃并組織實(shí)施。第二十條 如遇特殊情況區(qū)域集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)區(qū)域集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。 第四章 計(jì)劃指標(biāo)管理第二十一條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)應(yīng)以計(jì)劃指標(biāo)來表示。計(jì)劃指標(biāo)是公司在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。第二十二條 計(jì)劃指標(biāo)參照同行業(yè)水平與公司歷史水平來確定。計(jì)劃指標(biāo)要具有激勵(lì)性，需經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)。第二十三條 計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)盡量量化、具體。第二十四條 公司計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，層層落實(shí)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡、銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況在每月經(jīng)
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