【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文件 由 辦公室 保 管。 文件的受控狀況 文件分為“受控”、“非受控”和“供參考”三大類(lèi)。 凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均需受到控制， 電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文件時(shí)加蓋紅色“受控文件”印章標(biāo)識(shí)，不允許對(duì)蓋有紅色受控印章的文件進(jìn)行復(fù)印。 對(duì)外來(lái)文件 辦公室 需先進(jìn)行識(shí)別，如需受控的文件則將其列入公司的“受控文件清單”，如果僅需引用其中的部份條款，則應(yīng)在文件中注明。 如作為知識(shí)性資料的外來(lái)文件則加蓋“供參考”印章標(biāo)識(shí)；發(fā)給顧客或其它相關(guān)方的非受控版文件應(yīng)加蓋“非受控文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 文件的更改 質(zhì)量管理體系 文件更改在 電子 版 及正版 上進(jìn)行，由更改人填寫(xiě)《文件更改通知單》，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn) ，辦公室負(fù)責(zé)更改 。發(fā)放的 紙媒體 文件由 辦公室 按分發(fā)表進(jìn)行更改，更改后在新版文件上注明新的版本號(hào)， 版 次 依順序?yàn)椤?A、 B、 C?? ” ； 公司“供參考”版及“非受控”版文件的領(lǐng)用需經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)后由 辦公室 按 條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。 非受控版本文件在使用前應(yīng)參考該文件的有效版本。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀、借閱 文件的保存 受控文件由責(zé)任部門(mén)保管并分類(lèi)存放在干燥、安全的地方； 辦公室 及外來(lái)文件的使用部門(mén)與外來(lái)文件的來(lái) 源處保持聯(lián)系，當(dāng)外來(lái)文件有更新時(shí)按本程序規(guī)定進(jìn)行更新；任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索 ；電子版文件由辦公室保存在電腦中，并每三個(gè)月使用磁盤(pán)備份一次 。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a） 所有作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，予以銷(xiāo)毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用； 電子版文件則及時(shí)予以刪除。 b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢存底”印章標(biāo)識(shí)。 借閱與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)在文件保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。 第 17 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 3/3 每年在內(nèi)部審核時(shí)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件 ， 包括外來(lái)文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合實(shí)際情況及公司的發(fā)展需要進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更改、更新及補(bǔ)充，執(zhí)行本程序相關(guān)條文規(guī)定。 記錄的控制 辦公室 收集各部門(mén)的記錄樣式，編制《記錄清單》，明確公司需保存的所有記錄，管理者代表確定各類(lèi)記錄的保存期限； 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)記錄的填寫(xiě)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合規(guī)定的要求進(jìn)行整改，確保記錄 的 準(zhǔn)確性及真實(shí)性。 各部門(mén)填寫(xiě)記錄要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如果因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，不允許空白； 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其旁寫(xiě)上更改后的資料， 如是數(shù)據(jù)類(lèi)則應(yīng) 加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期； 各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)， 按順序整理好，存放于安全、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰；各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存了一年以上的記錄交辦公室 存 檔 。 記錄如超過(guò)保存期或其它特殊情況需銷(xiāo)毀時(shí)，由 辦公室 授 權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。 各部門(mén)的記錄表格格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交 辦公室 備案。各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式 更改 ，更改后應(yīng)將新的格式交辦公室備案 。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 記錄 《文件分發(fā)表》 《文件更改通知單》 《受控文件清單》 《記錄清單》 第 18 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/4 管理承 諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，為其履行建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。 向全公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部信息通告等方式，使公司全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到需滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，從自我做起，遵守公司的規(guī)定，注重個(gè)人工作質(zhì)量，通過(guò)參加每周例會(huì)、巡視檢查、質(zhì)量培訓(xùn)，持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè) 、 條），并確保在公司內(nèi)部得到 切實(shí)的貫徹執(zhí)行。 主持公司的管理評(píng)審（見(jiàn)本手冊(cè) 條），對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源（見(jiàn)本手冊(cè) 條）。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿(mǎn)意為目的，通過(guò)以下方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 調(diào)查、識(shí)別并理解顧客的需求與期望，并在公司內(nèi) 通過(guò)收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場(chǎng)調(diào)研、客觀(guān)預(yù)測(cè)、類(lèi)似項(xiàng)目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（見(jiàn)本手冊(cè) 條款）。 確保公司的目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合，并在公司進(jìn)行內(nèi)部溝通。 通過(guò)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè) 和 條款）及對(duì)顧客要求的評(píng)審（見(jiàn)本手冊(cè) 條款），將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，并予以滿(mǎn)足。 測(cè)量顧客滿(mǎn)意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)措施（見(jiàn)本手冊(cè) 條款）。 系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系 通過(guò)對(duì)顧客的溝通（手冊(cè) 條）、愛(ài)護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)（手冊(cè) ）、向顧客提供合格的服務(wù)（手冊(cè) 條），并對(duì)收集的顧客反饋（手冊(cè) 和 條）進(jìn)行分 析（手冊(cè) 條）等活動(dòng)，管理好與顧客的關(guān)系。 質(zhì)量方針 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的發(fā)展方向，制訂了公司的質(zhì)量方針（見(jiàn)本手冊(cè)第 章）。 公司在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審 . 策劃 策劃是公司最高管理層人員對(duì)公司的宗旨、管理理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與策略的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的總體策劃，包括質(zhì)量管理體系所需的所有過(guò)程 . 質(zhì)量目標(biāo) 本公司依據(jù)質(zhì)量方針 及公司的發(fā)展規(guī)劃 ，要求制訂質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是短 期能夠達(dá)到的目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門(mén)根據(jù)公司的目標(biāo)分解到本部門(mén) 的各個(gè)職能層次，包括各工序 。 第 19 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/4 各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)要求是可測(cè)量的，并在《質(zhì)量目標(biāo)》中包含各部門(mén)的目標(biāo)及測(cè)量、考核方法。 質(zhì)量管理體系策劃 公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù) GB/TI900120xxidt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； 如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，如法律法規(guī)的變更、機(jī)構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等情況，在策劃和實(shí)施更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為貫徹實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系，根據(jù)公司的實(shí)際情況及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，確定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見(jiàn) ）及各部門(mén)在質(zhì)量管理體系過(guò)程中所承擔(dān)的職能（見(jiàn) ），并確定了各級(jí)人員的職責(zé)（詳見(jiàn)各級(jí)人員的《職務(wù)說(shuō)明》）。 公司為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，滿(mǎn)足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，在公司的管理層中指定了一名管理者代表（見(jiàn)管理者 代表任命書(shū)）。 內(nèi)部溝通 公司各層次和職能之間進(jìn)行定期或不定期的溝通，辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，必要時(shí)保持記錄，使有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用，以提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。 公司實(shí)施內(nèi)部溝通的主要方式包括： a) 專(zhuān)題的培訓(xùn)教育及宣傳活動(dòng)； b) 交談、電話(huà)、座談會(huì)議； c) 簡(jiǎn)報(bào)、專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、宣傳資料； d) 每月例會(huì)、專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量分析會(huì)； e) 內(nèi)部審核及管理評(píng)審等。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理在每年農(nóng)歷年前組織一次管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司一年來(lái)的業(yè)績(jī)進(jìn)行總結(jié)，管理者代表及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加，特 殊情況下可以臨時(shí)增加管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間不 宜 超過(guò) 12 個(gè)月。通過(guò)管理評(píng)審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)等。 辦公室 協(xié)助管理者代表作好管理評(píng)審的準(zhǔn)備， 于每年正式評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn) . 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ： a. 評(píng)審目的、人員 b. 評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn) c. 評(píng)審主要內(nèi)容 d. 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求 臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時(shí)制定計(jì)劃，進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審活動(dòng) 。 第 20 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 3/4 a. 當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； b. 當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)； c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時(shí)； d. 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。 辦公室 編制臨時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)某一具體事項(xiàng) . 辦公室 將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃至少提前兩周分發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料 . 辦公室 于正式評(píng)審前一周將各部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。 評(píng)審輸入 各有關(guān)部門(mén)或人員依據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備以下方面的資料： 1) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 2) 顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果； 3) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息； 4) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息； 5) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 6) 針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預(yù)防和糾正措施的情況； 7) 上次管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性的跟蹤情況； 8) 可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息； 9) 其他所需信息。 辦公室 將各有關(guān)部門(mén)或人員提交的以上方面的資料進(jìn)行匯總整理后提交管理評(píng)審。 評(píng)審 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加， 辦公室 負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄； 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審 . 評(píng)審結(jié)論 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )，對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求 (包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等要求 )。 評(píng)審輸出 總經(jīng)理組織參加管理評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合以上方面的信息，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。 通過(guò)評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿(mǎn)足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求（見(jiàn) 條文）。 第 21 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章 節(jié)號(hào) 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 4/4 管理評(píng)審報(bào)告 辦公室 對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至相應(yīng)部門(mén) . 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括 a. 評(píng)審目的； b. 評(píng)審日期 c. 參加評(píng)審人員； d. 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論 e. 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施 . 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室 根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，參考《改進(jìn)措施控制程序》制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施并組織驗(yàn)證及其有效性，歸檔保存管理評(píng)審的所有資料，包括會(huì)議記錄。 引出文件 國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范 《質(zhì)量目標(biāo)》 《管理者代表任命書(shū)》 《職務(wù)說(shuō)明》 《改進(jìn)措施控制程序》 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 管理評(píng)審報(bào)告 會(huì)議記錄 第 22 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 1/3 資源提供 為了質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司確定并提供所需的資源 ，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。 人力資源 總則 所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員必須勝任其工作，對(duì)能力的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源配置 各部門(mén)負(fù)責(zé)人需編制本部門(mén)內(nèi)部的《職務(wù)說(shuō)明》，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員 所需的 學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。 辦公