【文章內(nèi)容簡介】 運(yùn)行及改進(jìn) ； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核工作，定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況 及相關(guān)改進(jìn)的要求或建議 ，并將有關(guān)信息提交管理評(píng)審； c) 確保在組織內(nèi) 部提高對(duì)顧客及相關(guān)方要求的意識(shí)； d) 就 管理體系的 有關(guān)事宜同外部的聯(lián)絡(luò) 。 員工代表 經(jīng)公司管理層研究決定，任命 為 興華建設(shè)工程有限公司 員工代表。 員工代表應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 代表公司全體員工參與職業(yè)健康安全體系的建立、實(shí)施與保持； b) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面公司精神和決定的傳達(dá)與宣傳； c) 負(fù)責(zé)收集員工在職業(yè)健康安全方面的信息并代表員工向公司領(lǐng)導(dǎo)層反饋； d) 代表員工參與公司的職業(yè)健康安全方面的事務(wù)。 組織機(jī)構(gòu) 公司與 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)圖詳見第 ，此組織機(jī)構(gòu)涉及 興華建設(shè) 工程有限公司 與 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 有關(guān)的各部門 21 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào)： M01 版 次： _ 頁 碼： 21 / 72 生效時(shí)間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 及相關(guān)人員。各崗位及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限詳見《工作手冊(cè)》中的規(guī)定。 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變更由總經(jīng)理主持 興華建設(shè)工程有限公司 管理層討論確定，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 （在質(zhì)量管理體系中不包括財(cái)務(wù)部） 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理（質(zhì)安） 副總經(jīng)理（技術(shù)） 質(zhì)安科 項(xiàng)目經(jīng)理部 辦公室 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目副經(jīng)理 項(xiàng)目工程師 質(zhì)檢員 施工員 材料員 資料員 安全員 預(yù)算員 管理職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)： a) 全面履行行政、生產(chǎn)經(jīng)營、管理工作的領(lǐng)導(dǎo)與指揮，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 22 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào)： M01 版 次： _ 頁 碼： 22 / 72 生效時(shí)間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 安全管理體系的有效運(yùn)行全面負(fù)責(zé)； b) 主持制定、貫徹與實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，建立健全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系；審批并簽署發(fā)布公司管理手冊(cè)； c) 任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限； d) 制定公司發(fā)展規(guī)劃，決策主要經(jīng)營活動(dòng)； e) 決定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和權(quán)責(zé)分配； f) 提供必要的支持和資源保證，包括人力資源、財(cái)力資源、技術(shù)資源以及基礎(chǔ)設(shè)施等； g) 主持公司的管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 副總經(jīng)理（質(zhì)安）職責(zé)： a) 參與制定并貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，協(xié)助管理者代表建立、健全公司管理體系； b) 參與制定公司發(fā)展規(guī)劃，主持制定年度經(jīng)營工作計(jì)劃，并組織實(shí)施； c) 分 管公司經(jīng)營工作，組織市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)報(bào)價(jià)及合同評(píng)審工作； d) 參與公司管理評(píng)審； e) 審核程序文件和審批分管部門三階文件。 f) 主持制定生產(chǎn)質(zhì)量安全工作的年度計(jì)劃和目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施，分管公司質(zhì)安科工作； g) 審批合格供方目錄； 副總經(jīng)理（技術(shù)）職責(zé)： a) 參與制定并貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，協(xié)助管理者代表建立、健全公司管理體系； b) 參與制定公司發(fā)展規(guī)劃，主持制定公司年度新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用計(jì)劃并組織貫徹實(shí)施； 23 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào)： M01 版 次： _ 頁 碼： 23 / 72 生效時(shí)間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 c) 領(lǐng)導(dǎo)公司技術(shù)系統(tǒng)工作，協(xié)助相關(guān)部門做好質(zhì)量安全管理和改進(jìn)工作。 d) 審批施工組織設(shè)計(jì)，決策工程質(zhì)量、技術(shù)方面的 重大事項(xiàng)； 辦公室職責(zé)： a) 做好上傳下達(dá)、對(duì)外接待及企業(yè)各部門之間的協(xié)調(diào)溝通工作。 b) 負(fù)責(zé)企業(yè)公章、合同專用章、法定代表人印鑒及介紹信的保管、使用管理工作。 c) 做好企業(yè)文件及規(guī)定下發(fā)后的信息收集反饋工作。擬寫報(bào)送企業(yè)有關(guān)資料。 d) 負(fù)責(zé)上級(jí)及相關(guān)部門來文的管理工作。負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)文案的管理工作。 e) 負(fù)責(zé)企業(yè)日常辦公用設(shè)備、用品的計(jì)劃采購、保管及發(fā)放管理工作。 f) 負(fù)責(zé)辦公用車輛的管理工作，包括辦理車輛行駛過程的一切相關(guān)手續(xù)。 g) 負(fù)責(zé)企業(yè)及各部門文件資料的復(fù)印、油印工作，包括各部門文印易耗品的采購、保管及發(fā)放管理工作。 h) 負(fù)責(zé)企業(yè) 辦公場(chǎng)所的日常行政及后勤事務(wù)管理工作。 i) 負(fù)責(zé)企業(yè)辦公通訊、網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作。 j) 負(fù)責(zé)企業(yè)報(bào)刊、雜志的征訂、分送及各部門郵件的付郵、代收等工作。 k) 負(fù)責(zé)管理體系中文件控制、相關(guān)方滿意度調(diào)查、辦公環(huán)境管理運(yùn)行控制程序中相關(guān)職責(zé)的控制管理。 l) 根據(jù)公司的培訓(xùn)需求，提出培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 m) 建立環(huán)境、質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和其它要求收集渠道并確認(rèn)其適用性。負(fù)責(zé)每年組織質(zhì)安科對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行一次法律、法規(guī)和其它要求適用性的評(píng)審。負(fù)責(zé)編制《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》、《執(zhí)行基準(zhǔn)一覽表》并定時(shí)更新。 n) 負(fù)責(zé)《法規(guī)和其它要求 識(shí)別程序》、《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》程序文件的控制管理并組織實(shí)施。 o) 負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)相關(guān)工作。 p) 負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法人代碼證等證件年檢。 q) 擬訂公司項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)構(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理證的申報(bào)、年審等工作。 24 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào)： M01 版 次： _ 頁 碼： 24 / 72 生效時(shí)間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 r) 仲裁、調(diào)解公司內(nèi)部經(jīng)營糾紛。 s) 參加施工合同談判，簽訂工程施工外部合同、內(nèi)部合同，負(fù)責(zé)公司合同管理。 t) 顧客滿意度調(diào)查及統(tǒng)計(jì)分析。 u) 將管理體系中環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理告知相關(guān)方。 v) 組織編寫各部門、各崗位職責(zé)和任職要求。 w) 調(diào)解各種勞資糾紛。 質(zhì)安科職責(zé)： a) 擬訂公司年度生產(chǎn)、質(zhì)量、安全環(huán)境計(jì)劃目標(biāo)和指標(biāo)。 b) 上報(bào) 各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立健全生產(chǎn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)原始資料臺(tái)帳。 c) 負(fù)責(zé)《記錄控制程序》、《設(shè)備管理程序》、《采購程序》、《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》、《監(jiān)視與測(cè)量控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不合格控制程序》、《安全事故調(diào)查與處理程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》程序文件的控制管理并組織實(shí)施。 d) 策劃內(nèi)部審核工作，按批準(zhǔn)的內(nèi)部審核工作計(jì)劃，組織公司內(nèi)部審核； e) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)審與控制 f) 制定公司生產(chǎn)安全管理方面的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施。 g) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、質(zhì)量和三安工作 （生產(chǎn)安全、交通安全、消防安全）的管理。 h) 參與項(xiàng)目策劃，檢查監(jiān)督開工前準(zhǔn)備工作落實(shí)情況，審批開工報(bào)告。 i) 組織公司的綜合檢查，并對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行不定期的巡檢，檢查監(jiān)督其生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、工期管理情況及合同履約情況。 j) 參加圖紙會(huì)審，審查工程施工技術(shù)資料，參加工程的地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)及主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、工程初驗(yàn)及竣工驗(yàn)收。 k) 對(duì)工程竣工資料進(jìn)行歸檔管理。 l) 制定竣工工程質(zhì)量回訪計(jì)劃并組織實(shí)施。 m) 對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工程管理信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)意見，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決 25 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào)： M01 版 次： _ 頁 碼： 25 / 72 生效時(shí)間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 策依據(jù)。 n) 負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計(jì)，并主持、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各類質(zhì)量、安全事故 的調(diào)查和處理工作，提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)追究有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 o) 制定公司機(jī)械設(shè)備固定資產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)機(jī)械設(shè)備管理，審核年度設(shè)備大修計(jì)劃。 p) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理方面的內(nèi)部培訓(xùn)工作，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。 q) 收集、分析與行業(yè)有關(guān)的技術(shù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全技術(shù)、環(huán)境保護(hù)方面的信息，選擇適宜的技術(shù)推廣應(yīng)用。 r) 擬訂公司年度新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用計(jì)劃并組織實(shí)施。 s) 參加工程項(xiàng)目重大技術(shù)問題的處理。 t) 參加嚴(yán)重不合格的評(píng)審。 u) 參加大型或特殊工藝要求的工程項(xiàng)目的招（議）標(biāo)文件、標(biāo)書的評(píng)審。 v) 負(fù)責(zé)大型工程項(xiàng)目及特殊工 藝施工組織設(shè)計(jì)的編制及其圖紙會(huì)審，工程驗(yàn)收。 w) 負(fù)責(zé)對(duì)中、小型工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制的復(fù)審及施工方案的審批。 x) 負(fù)責(zé)《施工過程管理程序》、《管理方案編制實(shí)施控制程序》程序文件的控制管理并組織實(shí)施。 財(cái)務(wù)部職責(zé)： a) 制定公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及有關(guān)規(guī)程，實(shí)施、反映、監(jiān)督管理公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)工作秩序，保證對(duì)外提供會(huì)計(jì)信息的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保證及時(shí)提供內(nèi)部管理需要的會(huì)計(jì)信息和資料。 b) 負(fù)責(zé)編制和實(shí)施公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、項(xiàng)目投資計(jì)劃、成本控制計(jì)劃、利潤計(jì)劃、資本保值增值計(jì)劃，并檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù) 計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)做好算帳、報(bào)帳，編制月、季度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)決算工作。 c) 強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證其在法律、法規(guī)、規(guī)章允許的范圍內(nèi)進(jìn)行，使會(huì)計(jì)監(jiān)督成為單位內(nèi)部進(jìn)行自我約束的機(jī)制， 26 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào)： M01 版 次： _ 頁 碼： 26 / 72 生效時(shí)間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 保證各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)的合理、節(jié)約、高效。 d) 參與公司的重大經(jīng)濟(jì)決策，參與重大的對(duì)外投資項(xiàng)目的可行性分析、論證，參與重大經(jīng)濟(jì)合同前期的可行性分析和項(xiàng)目的評(píng)審論證，參與公司重大技術(shù)履行的分析論證，并對(duì)其資金來源和投資收益情況提出意見。 e) 研究和制定提高資金使用效果的具體措施，確定合理的資金結(jié)構(gòu)，確 保資金的使用質(zhì)量及效率。 f) 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，為公司的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)提供財(cái)務(wù)支持。 各項(xiàng)目部職責(zé)： a) 按照公司管理體系文件規(guī)定開展各項(xiàng)管理活動(dòng)。 b) 編制項(xiàng)目《環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案》、各專項(xiàng)《施工方案》和中小型工程的《施工組織設(shè)計(jì)》，并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的實(shí)施。 c) 對(duì)工程施工的各階段進(jìn)行有效管理控制。 d) 準(zhǔn)確、及時(shí)地編寫、收集、整理、歸檔項(xiàng)目工程的管理記錄。 e) 接受公司和對(duì)項(xiàng)目部的管理活動(dòng)的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和考核。 f) 負(fù)責(zé)竣工結(jié)算和工程款的追收。 g) 建立員工人事檔案并負(fù)責(zé)管理，建 立施工管理人員工作情況檔案。 相關(guān)方合作關(guān)系 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理帶領(lǐng)公司所有部門及員工建立以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)的管理體系，在管理體系建立、實(shí)施及保持過程中公司將確保顧客的要求得到確定，并滿足顧客提出的要求。 公司辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總各部門的有關(guān)顧客需求信息，并將此信息傳遞到公司相關(guān)部門及人員。 公司收到顧客的招（議）標(biāo)文件時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)將顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)化，并據(jù) 27 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào)： M01 版 次： _ 頁 碼： 27 / 72 生效時(shí)間： 20200125 興華建設(shè)工程有限公司 此編制投標(biāo)文件。若顧客要求超出公司的能力，則應(yīng)將其中所有細(xì)節(jié)和參數(shù)記錄下來，以作為合同評(píng)審的根據(jù)。 顧客要求識(shí)別過程中，所遇到的模 糊和不明確的要求，在進(jìn)行合同評(píng)審前公司辦公室應(yīng)與顧客溝通及時(shí)澄清。若顧客要求與法律法規(guī)沖突時(shí)，則與顧客溝通，并請(qǐng)顧客修改至符合法律法規(guī)要求。 相關(guān)方的利益 公司建立管理體系時(shí)應(yīng)考慮各相關(guān)方的利益，這應(yīng)包括： a) 對(duì)周邊及全球環(huán)境的影響，社會(huì)、公眾及周邊居民的權(quán)益； b) 業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量及售后服務(wù)的要求； c) 員工的安全、工作滿意及其在公司內(nèi)的個(gè)人發(fā)展； d) 公司的整體效益，投資者的投資回報(bào)； e) 與公司合作的供方及分包方的共同發(fā)展；