【文章內(nèi)容簡介】 、方針確定后應(yīng)予以宣傳貫徹，使公司員工都能了解并按此執(zhí)行。 D、方針應(yīng)通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 E、通過管理評(píng)審，對(duì)方針的持續(xù)性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)管 理體 系發(fā)生變更或重要發(fā)生變化時(shí)，可修訂質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，并重新審批。 公司的管理方針見本手冊(cè)《公司管理方針和目標(biāo)發(fā)布令》。 、指標(biāo)和管理方案 公司管理目標(biāo)的總要求見本手冊(cè)《公司管理方針和目標(biāo)發(fā)布令》。 按照管理方針和管理目標(biāo)的總要求，結(jié)合具體關(guān)鍵質(zhì)量控制、中高度風(fēng)險(xiǎn)因素，總經(jīng)理和綜合管理部分別負(fù)責(zé)在公司和相關(guān)職能和層次上建立與管理方針相一致的可測(cè)量的管理目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，并將目標(biāo)納入年度工作計(jì)劃。 對(duì)于需要投入人力、物力和財(cái)力等資源才能完成的部門目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)建立相應(yīng) 的管理方案。 ,如會(huì)議、板報(bào)等形式對(duì)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行宣傳，確保公司內(nèi)各級(jí)人員都能理解。 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)公司各相關(guān)職能和層次是否達(dá)到了規(guī)定要求的目標(biāo)進(jìn)行測(cè)評(píng)，如果出現(xiàn)不符合，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)總要求和年度目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)審，并依據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略的變化、適用法規(guī)及其他要求的變化、社會(huì)和環(huán)境的變化進(jìn)行評(píng)審、修訂。 ，管理方案內(nèi)容應(yīng)有時(shí)間進(jìn)度、技術(shù)方 案和職責(zé)分工的要求。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要為實(shí)施管理方案提供必需的人力、物力、財(cái)力和專項(xiàng)技術(shù)資源。管理方案的管理是動(dòng)態(tài)的，應(yīng)隨情況變化（新產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品 或服務(wù)）及時(shí)做出相應(yīng)修訂，應(yīng)明確管理方案形成過程的評(píng)審和方案執(zhí)行中的控制，予以評(píng)審或修訂。 、指標(biāo)和管理方案的制定、審批、實(shí)施和管理按照《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》執(zhí)行。 、權(quán)限和溝通 根據(jù)管理體系要求和公司的實(shí)際情況，公司建立管理體系組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定管理部門的職責(zé)、權(quán)限及相互間的關(guān)系。見附錄一《公司組織機(jī)構(gòu)示意圖》和附錄二 《管理體系過程職責(zé)分配表》 。 ,對(duì)本部門各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定并貫徹實(shí)施，具體見《各崗位人員職責(zé)權(quán)限和任職要求》。 公司通過生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、生產(chǎn)情況分析會(huì)、設(shè)備檢修碰頭會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、銷售調(diào)度會(huì)、銷售分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等各種會(huì)議形式，生產(chǎn)月報(bào)、質(zhì)量月（年）報(bào)、銷售發(fā)運(yùn)報(bào)表簡報(bào)、會(huì)議紀(jì)要等內(nèi)部資料，以及電話、辦公網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、簡報(bào)等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 公司推舉員工代表以使他（們）能夠： 解企業(yè)的健康安全管理工作的現(xiàn)狀。 。 、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，參與事故的善后管理。 。 公司應(yīng)與上級(jí)主管部門，包括職業(yè)健康安全管理部門，設(shè)備維修， 改擴(kuò)建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等相關(guān)方進(jìn)行外部溝通，公司應(yīng)決定哪些安全事項(xiàng)應(yīng)向相關(guān)方 進(jìn)行了 通報(bào)。對(duì)于相關(guān)方提出的問題應(yīng)予以記錄和答復(fù)。 溝通與協(xié)商 為確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，由綜合管理部組織實(shí)施。 綜合管理部是公司信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報(bào)。 其他各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合綜合管理部做好信息交流工作。 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容 ａ）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況； ｂ）一體化目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果； ｃ）內(nèi)審、外審、管理評(píng)審結(jié)果； ｄ）監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果； ｅ）不符合與糾正情況； ｆ）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況； ｇ）一體化管理體系培訓(xùn)情況； ｈ）各單位之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等； ｉ） 一體化管理體系各運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況。 外部信息交流的主要內(nèi)容 ａ）來自社區(qū)居民的投訴和抱怨； ｂ）來自供方的信息； ｃ）來自上級(jí)部門的信息； ｄ）來自職工的信息； ｅ）其他外部相關(guān)方的信息； ｆ）公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求向外部傳遞的信息。 內(nèi)部信息交流 a) 公司的管理方針、整合管理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)，綜合管理部應(yīng)通過簡報(bào)、畫冊(cè)、網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)等各種形式傳達(dá)到全體員工 /或代表公司工作的人員，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識(shí)。負(fù)責(zé)向有關(guān)單位宣傳。 b) 一體化管理運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其施工的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位，接收信息的單位要做好記錄。各單位在收到有關(guān)質(zhì)量／環(huán)境／健康安全方面的適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到綜合管理部，由綜合管理部整理登記并傳遞相關(guān)單位。 c) 發(fā)現(xiàn)重大信息應(yīng)立即傳遞到總經(jīng)理或管理者代表，一般信息應(yīng)及時(shí)傳遞到部門負(fù)責(zé)人。實(shí)施不符合、糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到有關(guān)單位。 d) 整合管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，監(jiān)測(cè)結(jié)果異常，內(nèi)審和管理評(píng)審的 結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。 外部信息交流 a) 相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各有關(guān)單位將公司的一體化管理方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方。 b) 各單位從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給綜合管理部。執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序》。 c) 相關(guān)方抱怨及其他信息，由各單位分別接收，有關(guān)單位制定控制措施，進(jìn)行處理，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)方。 d) 相關(guān)方要求提供公司質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供，并就重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)因素與外界進(jìn)行交流。 為確保管理體系的充分性、適宜性和有效性，公司總經(jīng)理應(yīng)定期實(shí)施管理評(píng)審。 管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備事宜，體系管理部門負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料、文件和相關(guān)信息。 管理評(píng)審可以結(jié)合公司年度工作總結(jié)，每年進(jìn)行一次。 如果公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化或出現(xiàn)重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故等可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。公司也可通過管理層相關(guān)的專題會(huì)議，實(shí)施專項(xiàng)的管理評(píng)審。 總經(jīng) 理應(yīng)對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性以及管理方針的持續(xù)適宜性、目標(biāo)的完成情況給出評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審活動(dòng)結(jié)束后，綜合管理部根據(jù)活動(dòng)實(shí)施情況編制《管理評(píng)審報(bào)告》。 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理簽批后，下發(fā)到各相關(guān)部門。 管理評(píng)審活動(dòng)的所有原始記錄應(yīng)予以保存。 各部門根據(jù)管理評(píng)審的要求，制定本部門改進(jìn)的措施和計(jì)劃，體系管理部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 、輸出和控制要求按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 6 資源管理 源提供 、實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、體系運(yùn)行改進(jìn)和使顧客及相關(guān)方滿意，公司配備了適宜的資源，包括人力資源、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作信息、通訊設(shè)施及財(cái)力資源等。 B. 管理體系要適應(yīng)外界環(huán)境的不斷變化，就必須不斷的對(duì)眾多相互關(guān)聯(lián)的管理體系過程予以改進(jìn)，而改進(jìn)離不開資源的投入，所以資源的提供應(yīng)是動(dòng)態(tài)的。確定資源應(yīng)考慮以下方面： —— 針對(duì)機(jī)會(huì)和約束條件，及時(shí)、有效、高效提供資源，有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。 —— 鼓勵(lì)開展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和機(jī)制。 —— 組織機(jī)構(gòu)、信息管理和技術(shù)。 —— 通過培訓(xùn)、教育和學(xué)習(xí)來提高公司員 工的能力。 —— 培養(yǎng)管理人員的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和形象。 —— 自然資源的使用和資源對(duì)環(huán)境的影響。 —— 對(duì)未來的資源需求進(jìn)行策劃。 、項(xiàng)目或合同所規(guī)定的質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)對(duì)資源規(guī)定加以明確。 、職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)時(shí)特別考慮可能提供所需要的資源。 、職業(yè)健康安全管理體系審核過程和對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)體系和產(chǎn)品不合格因素，作為分析資源提供的充分性、有效性和改進(jìn)的重要證據(jù)。 、相關(guān)方（社會(huì)等）滿意的測(cè)量對(duì)資源進(jìn)行分析輸入。 、充分性 和有效性進(jìn)行評(píng)審。 、預(yù)防措施和改進(jìn)程序進(jìn)行改進(jìn)。 人力資源 管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員必須具備與其崗位相適應(yīng)的能力，應(yīng)對(duì)所有崗位確定其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，明確對(duì)其所需教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的要求，尤其是確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)操作、測(cè)量監(jiān)控以及工作對(duì)環(huán)境有重大影響人員的能力需求。公司編制《各崗位人員職責(zé)權(quán)限和任職要求》，經(jīng)有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)（經(jīng)歷）評(píng)價(jià)其是否有能力勝任。通過培訓(xùn)可滿足崗位要求 的，須進(jìn)行相應(yīng)能力培訓(xùn)；對(duì)確不能滿足崗位要求的，須考慮進(jìn)行人員調(diào)整。 綜合管理部根據(jù)《各崗位人員職責(zé)權(quán)限和任職要求》及個(gè)人素質(zhì)等方面情況，對(duì)上崗、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行審批。 提供培訓(xùn)或采取其他措施，以使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到： —— 所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 —— 符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和符合管理體系要求的重要性，以及他們?cè)趫?zhí)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針與程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與 職責(zé)。 —— 他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大職業(yè)健康安全影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益。 —— 偏離有關(guān)規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 評(píng)價(jià)對(duì)采取措施（包括培訓(xùn)）的有效性，以確定采取措施后人員能力是否滿足相應(yīng)的能力要求，必要時(shí)進(jìn)行再教育、內(nèi)部換崗、招聘等。 教育、培訓(xùn)及評(píng)價(jià)記錄由活動(dòng)的組織部門負(fù)責(zé)保存，以提供滿足能力需求的證據(jù)。 、培訓(xùn)、評(píng)價(jià)、上崗、轉(zhuǎn)崗程序和要求具體按照《人力資源控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 ， 公司提供和維護(hù)必備的設(shè)施。包括生產(chǎn)廠房、辦公場所、生產(chǎn)設(shè)備、控制儀器、儀表等，并提供計(jì)算機(jī)與公司局域網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)支持服務(wù)。公司的主要基礎(chǔ)設(shè)施包括： A、 水泥粉磨生產(chǎn)線兩條 （見附錄 C 水泥生產(chǎn)工藝流程示意圖）。 B、按水泥行業(yè)規(guī)定配備全套檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備，為適應(yīng)現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)設(shè)備配備了先進(jìn)的儀器、儀表、計(jì)算機(jī)及自動(dòng)控制裝置（見附錄 D 主要生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備一覽表）。 C、為滿足水泥生產(chǎn)的需要，提供充足的電力、水資源供應(yīng)。 D、為提高工作效率、便于信息傳遞，建立了辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。各部門均配置了相 應(yīng)的電腦、電話等辦公條件。 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特性、等，考慮相關(guān)方的需求和愿望，公司定期或不定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。 制定并實(shí)施了基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)方法（包括類型、頻次）以確保基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公司的需要。 在職業(yè)健康安全管理中，考慮了因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的職業(yè)健康安全問題，如員工安全等。 保存適當(dāng)?shù)脑O(shè)施維護(hù)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供、維護(hù)、評(píng)價(jià)、記錄等要求按照《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境 公司承諾提供良好的工作環(huán)境，搞好職 業(yè)衛(wèi)生、安全，確保工作環(huán)境及條件符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，使員工能夠順利開展工作。 各管理層次要從產(chǎn)品策劃、明確顧客要求、采購、制造、檢驗(yàn)到交付、服務(wù)全過程中，找出對(duì)產(chǎn)品符合性或環(huán)境管理有關(guān)的及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中人的工作。 員工工作所必要的工作包括生理、心理、安全、保護(hù)等方面以及溫度、濕度、衛(wèi)生清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染、電磁干擾、熱、光、空氣流動(dòng)等，各管理層次要對(duì)關(guān)鍵因素規(guī)定并實(shí)施，并定期或不定期地按規(guī)定的要求檢查、監(jiān)控工作環(huán)境。 公司積極探索使用先進(jìn)的管理方法、工器具，以提高員工的工作積極性、減輕員工的工作強(qiáng)度，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理規(guī)程的要求，制定和實(shí)施相應(yīng)的操作規(guī)程等。 本公司嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求，并結(jié)合自身實(shí)際，現(xiàn)場配備了相應(yīng)的收塵設(shè)施；按照《水泥企業(yè)檢驗(yàn)中心基 本條件》的要求，為各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)提供適宜的工作環(huán)境；按照設(shè)備檢定規(guī)程的要求，為貯存標(biāo)準(zhǔn)器具和進(jìn)行精密檢定計(jì)量檢定室、實(shí)驗(yàn)室提供適宜的溫度、濕度、磁場、電壓條件及衛(wèi)生環(huán)境。 公司將檢驗(yàn)中心、中央控制室等場所的工作環(huán)境作為重點(diǎn)關(guān)注和管理對(duì)象，確保為他（們）提供并維護(hù)適宜的環(huán)境條件。 各級(jí)管理者要注意工作方法、關(guān)心員工生活、相互溝通，使員工有一個(gè)生動(dòng)活潑、心情舒暢的工作氛圍。不斷進(jìn)行改進(jìn)，確保人員的能動(dòng)性、滿意程度和對(duì)業(yè)績產(chǎn)生積極影響，提高公司業(yè)績。 公司建立了《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》對(duì)各種工作環(huán)境的確定、提供、維護(hù)、改進(jìn)等進(jìn)行管理。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是圍繞著改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)和滿足有特殊要求的產(chǎn)品或合同而進(jìn)行的。公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃： A、對(duì)有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目 或合同。 B、采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造。 C、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 改擴(kuò)建項(xiàng)目的策劃由公司最高領(lǐng)導(dǎo)層決策成立綜合管理部及任命主管副經(jīng)理，授權(quán)主管副經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目部人員職責(zé)、權(quán)力、相互關(guān)系的識(shí)別。有特殊要求的常規(guī)