【文章內容簡介】 質量手冊中有缺陷時； (6)其它認為需要修改或換版的情況。 公司人員均可提出修改或換版建議，質量部負責收集對質量手冊的修改意見，經總經理批準后，由管理者代表組織實施修改或換版。 當對質量手冊修改時，由質量部負責換頁或手寫更改， 手冊的使用持有人負責填寫“質量手冊修改、換版記錄”。 當由于更正錯別字或標點符號等、手冊的實質內容未做修改時，更改的建議經管理者代表批準后，質量部即可實施手寫更改。此種情況下毋需填寫“質量手冊修改、換版記錄”。 對質量手冊換頁修改或換版時，質量部負責收回作廢文件并予以處理。需要保存的質量手冊應有明顯的“作廢”標記。 文件控制 職責 質量部負責質量管理手冊（包含程序文件）、外部文件（包括法律法規(guī)、國際和國家標準等）。 各部門負責管轄范圍內文件的控制。 控制程序 文件的標識 公司編制的內部文件，應在文件上注明“遼寧艾海滑石有限公司”、“ AIHAI”字樣或其它能明顯識別內部文件的識別標志；外來文件不另加標識。 文件的編號辦法 質量管理手冊（包含程序文件）： QMSM01 規(guī)程和管理制度、規(guī)定： QMSW□－□ 順序號 對應 1，為規(guī)程； 對應 2，為管理制度、規(guī)定 文件有效狀態(tài) 內部文件以審批人的簽字或公司印章表明其有效狀態(tài)。 法律法規(guī)、上級機關文件等外部文件可以直接復印發(fā)放，經核對其有效狀態(tài)并被公司文件引用或被列入有效文件清單時，即表明其為有效文件。 公司所編寫的質量管理手冊（包含程序文件）、作業(yè)文件等內部文件，以版本號表明其修訂狀態(tài)。初始文件的版本為 1，經過第一次改版后，版本號為 2，依此類推。以換頁或劃改方式進行的更改，文件使用者在獲得更改信息后，在相應文件的更改控制頁上注明修改情況。 作廢的內部文件，應由發(fā)放部門收回銷 毀，保留時應加注“作廢”標識；外部作廢文件，由質量部通知各部門，并在有效文件清單中予以刪除或注明。 注：計劃類文件，由于其時效性，過期自動作廢，不必加注“作廢”標識。 文件的審批 文件發(fā)放實施前應進行審批，以確保文件規(guī)定與實際情況、預期要求、法律法規(guī)及 ISO9001:20xx 標準的符合性和適宜性。文件按如下的規(guī)定履行編制、審批手續(xù)： a) 質量手冊（包含程序文件）：管理者代表組織編制、管理者代表審核， 總經理批準； b) 質量計劃：主要實施部門組織編制，相關部門負責人審核，分管領導批準； c) 作業(yè)文件（工作 規(guī)范等）：主要實施部門組織編制，相關部門負責人審核，分管領導批準。 適用于全公司大多數部門的規(guī)定、辦法等文件可由總經理批準后發(fā)布實施，使用部門如有異議可向文件編制部門提出；當部門需要制訂僅適用本部門的規(guī)定時，可由本部門負責人審批后使用。 接受并使用外來文件前，由該文件使用部門對文件的適宜性進行檢查。 文件的發(fā)放和管理。 文件一般應以打印件形式發(fā)放使用。需用手寫或復印件方式發(fā)放使用時，應保持文件的清晰、確保不引起誤解。 質量手冊（包含程序文件）由質量部負責發(fā)放，其它文件由文件主要實施部門負責 發(fā)放。 文件發(fā)放部門應建立本部門文件發(fā)放記錄，以便在文件更改或作廢時識別并及時更換或回收。記錄格式的編制和管理部門應建立并保留記錄格式樣本。 質量手冊（包含程序文件）的發(fā)放范圍：總經理、副總經理、管理者代表、質量管理體系各部門； 其它文件發(fā)放范圍：執(zhí)行該文件時所涉及的部門。 應通過如下方法保證相關人員熟悉和了解文件的規(guī)定： a) 收到外部文件后，及時發(fā)放相關部門； b) 在公司文件的相應規(guī)定中，引用相關文件的名稱； c) 建立公司有效文件清單。 對上述清單應及時更新，以保持最新狀態(tài)。 下列情況，應考慮對現有文件的適宜性進行評審： a) 上級規(guī)定、公司或部門職責發(fā)生變化； b) 質量方針和質量目標調整； c) 提出改進要求； d) 采取糾正或預防措施； e) 其他適用的情況。 文件修改后，應按 的規(guī)定重新辦理審批手續(xù)。 相關記錄： 文件發(fā)放記錄 QMSR 公 01 文件歸檔記錄 QMSR 公 02 有效文件清單 QMSR 公 03 文件借閱 /復制記錄 QMSR 公 04 記錄控制 職責 各職能部門負責與本部門業(yè)務相關記錄的控制和管理。 控制程序 記錄控制范圍 對下述活動的記錄（不僅限于此）加以控制： a)管理評審； b)教育、培訓、技能和經歷； c)證實業(yè)務及其結果滿足規(guī)定要求； d)顧客要求評審結果及相關措施； e)供方評價； f)監(jiān)測和測量達不到驗證效果時過程確認； g)可追溯性要求的唯一性標識的記錄； h)顧客財產記錄； i)內部審核； j)不合格控制； k)糾正和預防措施等。 包括適當的來自供方的記錄，均應加以控制。 記錄格式編號 記錄編號為記錄 的標識方法。 公司使用的記錄格式的編號辦法為： QMSR□－□ 順序號 部門代號 部門代號： 用部門的一個漢字代表，如“采”為采購部，“礦”為采礦部、“人”為人力資源部，“質”為質量部，“銷”為銷售部，公用記錄用“公”表示。 公司使用的國家、行業(yè)和上級記錄表單，不再進行格式編號。 適用于本部門的記錄的格式由部門負責人批準，跨部門使用的記錄格式由涉及部門負責人或分管領導批準。各部門建立本部門記錄格式匯編和記錄清單。 質量部根據各部門記錄匯編和記錄清單，建立公司 記錄管理清單。該清單應根據實際記錄的增減及時更新，或作出適當標識。 記錄填寫 記錄應按其格式以墨水筆、圓珠筆逐項填寫，填寫必須做到： a) 內容準確、字跡清晰，數據真實； b) 簽署手續(xù)齊全，填寫、審核和批準者應簽名或蓋章； c) 記錄的修改由責任人進行，未經授權其他人不得修改。勘誤處注明執(zhí)行者的簽字或蓋章以及勘誤日期； d) 容易引起誤解的空白項目應劃線封閉； e) 對有封面要求的記錄，不得遺漏封面及有關標識等。 收集、整理、歸檔 記錄由各部門指定專人逐月收集。對季度、月份或臨時形成的記錄，每半年收集 1 次。 將收集的記錄及時進行整理、裝訂、歸檔保存。 記錄應有適宜的保存條件，并有防火、防盜、防霉、防潮等措施。 記錄的保存期限： a)永久保存：人事檔案、教育、技能和經歷記錄等。 b)長期保存：質量事故記錄、供方評價、管理評審記錄等保存 10 年。 c)短期保存：生產和服務記錄、審核記錄、顧客反饋記錄，投訴、爭議、抱怨處理記錄、糾正和預防措施記錄等保存 3 年。 國家檔案管理部門有特別規(guī)定保存期限的，按其規(guī)定執(zhí)行。 利用 記錄原則上不對外公開。遇特殊規(guī)定時，可提供給顧客或其代表查閱。 審核人員在開展管理評審、內部審核、證單抽查、采取糾正和預防措施等活動時，可查閱相關記錄。 相關記錄：記錄管理清單 QMSR 公 05 5 管理職責 邏輯結構圖 管理承諾 總經理有 計劃地組織下列活動確保質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進，并能完善，正確地提供證明體系運行有效的一系列證據： (1)以多種方式向各部門及全體員工 傳達滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關方要求的重要性： a)年度培訓計劃中可將這些活動作為內容之一； b)總經理 及公司主要負責人直接參與產品質量，顧客滿意度分析，質量管理體系運行評價等活動； c)通過各種媒體、方式宣傳，鼓勵全體員工參加討論； d)表彰、批評和處理。 (2)組織各部門擬定并批準與公司實際及發(fā)展要求相適應的質量目標，對于不相適應的部分及時給以修訂和協調。 (3)按計劃進行管理評審，評價質量管理體系持續(xù)的有效性、適宜性和充分性，并提出持續(xù)改進的方向和目標。 (4)確保質量管理體系建立和運行所需的各種資源獲得與合理分配，包括人力資源、財務、設備、環(huán)境等資源。 以顧客為關注焦點 總經理 及公司主要領導的所有經營管理活動都以增進顧客滿意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足。 質量方針 管理者代表根據管理承諾，以顧客為關注焦點，組織擬定質量方針草案，征求各方面意見后，報總經理批準、頒發(fā)，以達到： (1)與公司的經營宗旨相一致。 (2)滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾。 (3)成為制訂與評審質量目標的指導 與框架。 (4)在公司內易于溝通并得到贊同與理解。 (5)有較長時間的適用性。 公司質量方針見 。 策劃 質量目標 依據管理承諾，顧客要求的關注焦點及質量方針，質量部在管理者代表領導下設計公司總的質量目標，并和各有關部門配合將總目標分解到各個部門，形成完整的公司目標體系。根據公司的經營特點，每個質量目標層面均必須包括： (1)產品的質量年度目標，即滿足產品質量要求的程度； (2)質量管理體系運行質量目標，即生產經營各環(huán)節(jié)符合質量管理體系要求 的程度。 質量目標應盡量予以量化的，并作為測量、分析和改進的主要依據之一，也作為每個過程運作的目標和考核依據。 公司質量目標見 。 質量管理體系策劃 為達到已確定的質量目標，管理者代表主持對質量管理體系進行全面策劃和修訂、變更，形成質量管理體系的框架草案，應包括（ ）質量管理體系總要求的各個方面，并有： (1) 完整的文件體系。 (2) 完善的組織體系。 總經理組織相關各部門進行討論，并責成管理者代表針對各方面要求對體系進行調整，保持質量管理體系的完整性。各部門和公司 員工達成共識后，總經理予以批準、頒發(fā)與實施。 職責，權限和溝通 公司組織機構圖 職責和權限 根據質量目標與質量管理體系的建立，總經理對各個職能部門和分支機構的職責和權限做出規(guī)定。有必要時，總經理可以用授權的方式去解決突變性事件，但必須有書面授權書明確職責和權限，以及有效時間和事務。 公司主要人員和部門的職責和權限如下： 總經理 a） 對公司的產品質量負全責，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； b） 制定質量方針，確定質量目標，保證各級人員都能理解實施； c） 負責策劃質量管理體系，以保持質量管理體系的完整性； d） 批準公司的組織機構設置、職能分配、資源配置，授權質量部獨立行使監(jiān)督職權； e） 授權管理者代表； f） 組織管理評審。 總經理 助理 負責艾海高科技新材料公司生產經營的全面管理工作 總 經 理 副總經理 銷 售 部 采 礦 部 質 量 部 財 務 部 外銷處 內銷處 技術處 設備處 能源處 制粉廠 分 礦 車 隊 質檢中心 辦公室 采 購 部 人力資源部 倉 儲 部 總經理助理 高新公司 副總經理 a） 協助總經理做好公司日常管理工作，定期召開生產調度會； b） 當總經理公出不在公司時，授權副總經理行使日常 管理職責； c） 負責技術改造、設備、能源、車隊、辦公室、中心貨場等的管理工作。 設備處 a)負責生產和檢測設備的采購、驗收、檢定、維修和監(jiān)督管理。 b)負責部分備品、備件的加工及設備技術改造工作。 c)負責公司設備的維護和大、中修工作。 能源處 a） 負責公司生產過程中的電力供應，并對其供應情況進行監(jiān)控； b） 參與公司的設備技術改造有關電力供應的工作。 車隊 負責公司原礦半成品的運輸工作。 辦公室 負責公司的后勤保障及文件的發(fā)放和資料歸檔工作。 銷售部 a） 負責公司的產品銷售及合同評審，確保經營目標的實現； b） 負責銷售環(huán)節(jié)的產品質量，搜集市場信息，為產品研發(fā)提供準確信息； c） 負責售后服務工作，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d） 負責顧客滿意度的