【正文】 ； b) 簽署手續(xù)齊全，填寫、審核和批準(zhǔn)者應(yīng)簽名或蓋章； c) 記錄的修改由責(zé)任人進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)其他人不得修改。 適用于本部門的記錄的格式由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，跨部門使用的記錄格式由涉及部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 包括適當(dāng)?shù)膩碜怨┓降挠涗?，均?yīng)加以控制。 下列情況，應(yīng)考慮對(duì)現(xiàn)有文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審： a) 上級(jí)規(guī)定、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化； b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整； c) 提出改進(jìn)要求； d) 采取糾正或預(yù)防措施； e) 其他適用的情況。記錄格式的編制和管理部門應(yīng)建立并保留記錄格式樣本。 文件一般應(yīng)以打印件形式發(fā)放使用。文件按如下的規(guī)定履行編制、審批手續(xù)： a) 質(zhì)量手冊（包含程序文件）：管理者代表組織編制、管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 質(zhì)量計(jì)劃：主要實(shí)施部門組織編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； c) 作業(yè)文件（工作 規(guī)范等）：主要實(shí)施部門組織編制，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。以換頁或劃改方式進(jìn)行的更改，文件使用者在獲得更改信息后，在相應(yīng)文件的更改控制頁上注明修改情況。 文件的編號(hào)辦法 質(zhì)量管理手冊（包含程序文件）： QMSM01 規(guī)程和管理制度、規(guī)定： QMSW□－□ 順序號(hào) 對(duì)應(yīng) 1，為規(guī)程； 對(duì)應(yīng) 2，為管理制度、規(guī)定 文件有效狀態(tài) 內(nèi)部文件以審批人的簽字或公司印章表明其有效狀態(tài)。需要保存的質(zhì)量手冊應(yīng)有明顯的“作廢”標(biāo)記。 當(dāng)對(duì)質(zhì)量手冊修改時(shí)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)換頁或手寫更改， 手冊的使用持有人負(fù)責(zé)填寫“質(zhì)量手冊修改、換版記錄”。 質(zhì)量手冊的持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)到質(zhì)量部辦理手冊移交手續(xù)。 需要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)管理機(jī)關(guān)和其它單位提供質(zhì)量手冊時(shí)，應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)，質(zhì)量部應(yīng)建立發(fā)放記錄，除向認(rèn)證機(jī)構(gòu)以外發(fā)放的文件不受修改或換版的控制。 發(fā)布和使用 應(yīng)在質(zhì)量手冊中規(guī)定質(zhì)量手冊開始實(shí)施的日期。 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的條款與本手冊章節(jié)對(duì)應(yīng)一致，具有相同的編號(hào)。 (2)構(gòu)筑與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo) 的內(nèi)部環(huán)境。 2 術(shù)語、縮略語及定義 公司質(zhì)量管理體系中引用 ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系──基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語。 授權(quán)質(zhì)量部長盧繼成為公司管理者代表，負(fù)責(zé)本手冊 規(guī)定的職責(zé)權(quán)限。為了適應(yīng)發(fā)展的需要，公司對(duì)相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和部門職能做了調(diào)整，修訂 公司 質(zhì)量管理體系，優(yōu)化質(zhì)量管理，以此提高綜合競爭能力，達(dá)到公司持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。 前言 遼寧艾?；邢薰荆ㄒ韵潞喎Q公司或我公司）成立于 1997 年 7 月 1 日，是海城滑石礦與海德瑞恩公司投資組建的合資企業(yè)。 質(zhì)量目標(biāo)： 成品交檢合格率 99%以上，每年提高 %； 客戶滿意度 95%以上，每年提高 1%。 1999 年 2 月通過中國進(jìn)出口質(zhì)量認(rèn)證中心（ CQC） ISO9002:1994 質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 20xx 年 1 月 1 日完成ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系的換版。 現(xiàn)對(duì)《質(zhì)量管理手冊》（編號(hào) QMSM01）予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 20xx 年 6月 1 日起實(shí)施。 本手冊可用于以下用途： (1)有關(guān)生產(chǎn)制造和服務(wù)活動(dòng)的依據(jù)，以及出現(xiàn)異議、疑義時(shí)的判斷準(zhǔn)則； (2)作為編制作業(yè)文件等其它質(zhì)量管理體系文件的依據(jù)； (3)作為新進(jìn)人員的教材，以掌握和理解公司質(zhì)量管理體系的特點(diǎn)和相關(guān)工作的原則要求； (4)內(nèi)部審核的依據(jù)； (5)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)。 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。 管理的系統(tǒng)方法 將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，包括： (1)按標(biāo)準(zhǔn)（ ）文件要求編制建立質(zhì)量管理體系文件。 鑒于公司滑石產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的不存在特殊生產(chǎn)過程和顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)質(zhì)量管理體系 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》中的 “生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)”和 “顧客財(cái)產(chǎn)”控制要求予以刪減。 質(zhì)量手冊中應(yīng)至少包括如下內(nèi)容： (1)質(zhì)量管理體系的適用范圍； (2)ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款要求的闡述，包括刪減的細(xì)節(jié)和理由； (3)包含的程序文件和引用的其它文件； (4)質(zhì)量管理體系過程的相互作用的描述，必要時(shí)包括作業(yè)圖。 質(zhì)量部應(yīng)建 立并保存質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄。如因保管不善遺失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 公司人員均可提出修改或換版建議，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集對(duì)質(zhì)量手冊的修改意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實(shí)施修改或換版。 對(duì)質(zhì)量手冊換頁修改或換版時(shí)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回作廢文件并予以處理。 控制程序 文件的標(biāo)識(shí) 公司編制的內(nèi)部文件，應(yīng)在文件上注明“遼寧艾?；邢薰尽薄ⅰ?AIHAI”字樣或其它能明顯識(shí)別內(nèi)部文件的識(shí)別標(biāo)志；外來文件不另加標(biāo)識(shí)。初始文件的版本為 1，經(jīng)過第一次改版后，版本號(hào)為 2，依此類推。 文件的審批 文件發(fā)放實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保文件規(guī)定與實(shí)際情況、預(yù)期要求、法律法規(guī)及 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的符合性和適宜性。 文件的發(fā)放和管理。 文件發(fā)放部門應(yīng)建立本部門文件發(fā)放記錄，以便在文件更改或作廢時(shí)識(shí)別并及時(shí)更換或回收。 對(duì)上述清單應(yīng)及時(shí)更新，以保持最新狀態(tài)。 控制程序 記錄控制范圍 對(duì)下述活動(dòng)的記錄（不僅限于此）加以控制： a)管理評(píng)審； b)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷； c)證實(shí)業(yè)務(wù)及其結(jié)果滿足規(guī)定要求； d)顧客要求評(píng)審結(jié)果及相關(guān)措施； e)供方評(píng)價(jià)； f)監(jiān)測和測量達(dá)不到驗(yàn)證效果時(shí)過程確認(rèn)； g)可追溯性要求的唯一性標(biāo)識(shí)的記錄； h)顧客財(cái)產(chǎn)記錄； i)內(nèi)部審核； j)不合格控制； k)糾正和預(yù)防措施等。 公司使用的國家、行業(yè)和上級(jí)記錄表單，不再進(jìn)行格式編號(hào)。該清單應(yīng)根據(jù)實(shí)際記錄的增減及時(shí)更新，或作出適當(dāng)標(biāo)識(shí)。對(duì)季度、月份或臨時(shí)形成的記錄，每半年收集 1 次。 b)長期保存：質(zhì)量事故記錄、供方評(píng)價(jià)、管理評(píng)審記錄等保存 10 年。遇特殊規(guī)定時(shí)，可提供給顧客或其代表查閱。 (3)按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性、適宜性和充分性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。 (2)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 公司質(zhì)量方針見 。 公司質(zhì)量目標(biāo)見 。各部門和公司 員工達(dá)成共識(shí)后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒發(fā)與實(shí)施。 總經(jīng)理 助理 負(fù)責(zé)艾海高科技新材料公司生產(chǎn)經(jīng)營的全面管理工作 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 銷 售 部 采 礦 部 質(zhì) 量 部 財(cái) 務(wù) 部 外銷處 內(nèi)銷處 技術(shù)處 設(shè)備處 能源處 制粉廠 分 礦 車 隊(duì) 質(zhì)檢中心 辦公室 采 購 部 人力資源部 倉 儲(chǔ) 部 總經(jīng)理助理 高新公司 副總經(jīng)理 a） 協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常管理工作，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)； b） 當(dāng)總經(jīng)理公出不在公司時(shí)，授權(quán)副總經(jīng)理行使日常 管理職責(zé)； c） 負(fù)責(zé)技術(shù)改造、設(shè)備、能源、車隊(duì)、辦公室、中心貨場等的管理工作。 能源處 a） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中的電力供應(yīng)，并對(duì)其供應(yīng)情況進(jìn)行監(jiān)控； b） 參與公司的設(shè)備技術(shù)改造有關(guān)電力供應(yīng)的工作。 內(nèi)銷處 負(fù)責(zé)國內(nèi)市場的產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作，以達(dá)到顧客滿意。 技術(shù)安全處 a） 根據(jù)地質(zhì)勘探部門先期提供的滑石礦體埋藏情況和地質(zhì)儲(chǔ)量進(jìn)行分礦的生產(chǎn)設(shè)計(jì)，確定開采方式和采礦方法； b） 每季度編制各分礦的采掘設(shè)計(jì)圖，指導(dǎo)分礦按設(shè)計(jì)要求有計(jì)劃、有秩序、合理地進(jìn)行采礦生產(chǎn)，每月末對(duì)地探、采準(zhǔn)的完成情況進(jìn)行驗(yàn)收。 質(zhì)量部 a） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行，并負(fù)責(zé)管理質(zhì)量體系文件； b） 負(fù)責(zé)公司的全面質(zhì)量管理工作； c） 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理考核辦法，并對(duì)實(shí)施過程實(shí)行監(jiān)督、檢查和管理； d） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工作。 財(cái)務(wù)部 a） 負(fù)責(zé)公司依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需求，提供充分的資金資源； b） 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營預(yù)測分析工作。 采購部 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、原輔材料、包裝物的采購工作。 c） 定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議、見面會(huì)，作為公司決策層的溝通方式。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，負(fù)責(zé)評(píng)審工作的落實(shí)和檢查。 (6)其他有必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。 計(jì)劃 質(zhì)量部根據(jù)總經(jīng)理意見，編制管理評(píng)審計(jì)劃。 實(shí)施 總經(jīng)理主持管理評(píng)審 會(huì)議，總經(jīng)理有重大事情不能主持時(shí)，可委托副總經(jīng)理主持。 后續(xù)工作 管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄和總經(jīng)理評(píng)價(jià)及改進(jìn)決定，編制管理評(píng)審報(bào)告。 本程序有關(guān)記錄的管理，按 規(guī)定執(zhí)行。 為確保每個(gè)工作崗位的員工都具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以勝任每項(xiàng)工作或保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 由于某些工作原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后可臨時(shí)增加或刪減培訓(xùn)項(xiàng)目。 年底根據(jù)一年的培訓(xùn)工作進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的使用和維護(hù)。 設(shè)備處根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際或預(yù)期使用情況，制定年度設(shè)備大修及購置計(jì)劃，并組織實(shí)施。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)包括：采礦、制粉等，對(duì)其策劃主要包括 (1)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和各方面要求：包括性能指標(biāo)和技術(shù)參數(shù)、工藝參數(shù)、交期等。 (5)各種記錄及記錄要求最終交付所應(yīng)具備的各種技術(shù)文檔和資料。評(píng)審應(yīng)確保： (1)各種要求規(guī)定明確； (2)采用溝通的方式和方法，解決與以往合同不一致的要求或相互矛盾的要求； (3)只有在公司有能力滿足規(guī)定要求時(shí)，方可接受合同。 評(píng)審識(shí)別方法： 加蓋公司合同章或授權(quán)人簽字。 合同形式 (1)正式文本； (2)來自顧客的訂單 ； (3)傳真。 對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方，采購部建立包裝物的合格供方名錄。 采購部根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，對(duì)主要 生產(chǎn)消耗品進(jìn)行采購。 采購的坑木、小桿由倉儲(chǔ)部檢驗(yàn)，分礦驗(yàn)收。原則上，將驗(yàn)收不合格情況記載于委托協(xié)議背面，無記載的視為驗(yàn)收合格。檢測設(shè)備有：天平、粒度分析儀、白度計(jì)、色差計(jì)、高溫爐等。 生產(chǎn)指令 采礦 半成品貯存 制粉 包裝 成品貯存 包裝采購 服務(wù)提供 顧客 發(fā)運(yùn) 倉 儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購包裝物的標(biāo)識(shí)。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢測狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 檢測狀態(tài)包括：待檢、 待處理、合格、不合格。對(duì)顧客要求保密的，應(yīng)予以登記，并在文件上作出明顯標(biāo)識(shí)，采取措施防止第三方查閱和使用。 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的檢測、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具，由法定機(jī)構(gòu)簽發(fā)合格證，并加以標(biāo)識(shí)。 發(fā)現(xiàn)檢測、試驗(yàn)儀器和計(jì)量器具失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，對(duì)其檢測的結(jié)果的有效性進(jìn)行平定，及時(shí)排除故障，直達(dá)到原精度方可使用，并做記錄。 (3)已采取的糾正措施與預(yù)防措施所取得的實(shí)際效果。 (2)基本滿意 。 相關(guān)記錄： 顧客走訪記錄 QMSR 銷 04 顧客質(zhì)量反饋檔案 QMSR 銷 05 內(nèi)部審核 職責(zé) 管理者代表組織內(nèi)部審核工作。年度內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 (2)審核組長編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，明確：審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核組成員及分工、審核具體時(shí)間安排和其他要求。 (5)質(zhì)量部 在 審核實(shí) 施前一周內(nèi)將審核實(shí)施計(jì)劃發(fā)放給被審核部門。對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行匯總分析。 審核報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)。 糾正措施實(shí)施需要較長時(shí)間、經(jīng)跟蹤審核驗(yàn)證效果不明顯的，可列入下次的內(nèi)部審核實(shí)施。并通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審等對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 內(nèi)銷 處和外銷處根據(jù) 進(jìn)行顧客滿意度測量與分析。并按 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用。糾正措施按照 。 改進(jìn)措施或方案應(yīng)作為管理評(píng)審（見 ）的輸入