【文章內(nèi)容簡介】 3 日遇節(jié) 假日順延，原則上不報帳，留作整理財務(wù)及對帳時間用 。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 綜合管理制度 1．合同管理制度 原則：所有經(jīng)濟活動必須簽訂經(jīng)濟合同，否則造 成企業(yè)損失（含無合同、無法界定的相關(guān)依據(jù)），由經(jīng)辦人員擔(dān)保負(fù)責(zé)。 (1)簽訂的合同必須嚴(yán)格遵守《合同法》和有關(guān)規(guī)定。 (2)簽訂合同必須嚴(yán)格履行總經(jīng)理審批手續(xù)。 (3)面粉、白砂糖等原料的購入合同由企業(yè)負(fù)責(zé)人審核定價，原則上量出而入，不造成一年庫存的資金壓力，才能簽訂購入合同。 (4)包裝等輔料的購入合同一律報分管領(lǐng)導(dǎo)審核價格和數(shù)量，超量（上年度半年用量）進庫一律需報總經(jīng)理批準(zhǔn)，價格如果超出原來價格需書面說明原因（產(chǎn)地、質(zhì)地、行情、客戶變化原因）。 (5)基建合同一律 報總經(jīng)理審批。 (6)經(jīng)辦人員在簽訂合同過程中要堅持原則，嚴(yán)格把關(guān)，維護公司利益，不得玩忽職守。造成事故或損失而又沒有合同等法律之依據(jù)者可以追究對方責(zé)任，經(jīng)辦人要負(fù)主要責(zé)任。 (7)凡需要攜蓋好印章的空白合同外出，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在辦公室備案，事后及時歸還或存檔。 (8)簽好的合同，要求至少工廠留二份，一份立即交財務(wù)室，進行結(jié)算，另外一份歸口管理（指定專人保管備查），訂合同者與保管者，作好保密工作，以免泄露商業(yè)秘密。 (9)所有合同每年度須交辦公室歸檔備查。 (10)用部門 印章所簽合同無效。 2．印監(jiān)管理制度 (1)企業(yè)專用章由辦公室主任專人管理，部門專用章由部門負(fù)責(zé)人專人管理。 (2)凡需加蓋公司公章，須有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，并承擔(dān)相關(guān)過失責(zé)任。 (3)不許在空白憑證、空白介紹信上蓋章，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理同意。 (4)不得將公章帶出公司，確因工作需要，應(yīng)由公章管理人員隨往，或報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并備案（寫借條說明原因，歸還后要留下作依據(jù)）。 (5)蓋印要求保留用印材料，存檔等待查。 (6)刻制、銷毀印章須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，只能由 辦公室辦理。 (7)凡因公章管理不當(dāng)，給公司信譽、經(jīng)濟等造成損失的，追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 3．檔案管理制度 檔案管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家（檔案法）和有關(guān)行政法規(guī)的規(guī)定。 (1)凡公司召開的重要會議、決議、紀(jì)要，必須寫成材料存檔。 (2)公司制訂的各種制度、規(guī)劃、總結(jié)經(jīng)討論通過后，及時存檔。 (3)公司編制的財務(wù)計劃、季度、年度統(tǒng)計表，年報表，資產(chǎn)表等加蓋公章時交檔案室底稿或正本一份。 (4)公司每年形成的會計憑證、帳本、報表由財務(wù)部按歸檔要求 整理立 卷或裝訂成冊，每年會計檔案的會計年度終了盾，由財務(wù)部保管一年，期滿后，按國家規(guī)定存放。 (5)公司出資設(shè)計或登記的相關(guān)圖紙、文件、材料，必須交正本一份備查。 4．請假與考勤管理制度 (l)每個員工都應(yīng)自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，堅守工作崗位。 (2)請假手續(xù)及批準(zhǔn)權(quán)限 請事假以不影響工作，上級同意為準(zhǔn)，并要求主動到辦公室登記。 (1)部門負(fù)責(zé)人請假由分管的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 (2)員工請假 2 天以上在保證有人可以替班的情況下，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。超過 2 天由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (3)凡下列情形之一者，按曠工處理。 （含電話請假）未批準(zhǔn)而不上班者。 。 (4)考勤表情況由辦公室統(tǒng)計，每月匯總一次并根據(jù)本文件由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署處理意見后交財務(wù)部。 (5)假期待遇： ①病假、事假、探親假、喪假、婚假，假期只發(fā)基本工資和績效工資?？郯l(fā)相關(guān)天數(shù)之崗位工資（崗位工資247。 20休假天數(shù)）。不計算假期獎金和福利。 ②事假 2 天（月累計）以上不享受出勤獎。 (6)因?。óa(chǎn)假、公傷除外）連續(xù)一月以上二個月 以內(nèi)不能正常上班者，只發(fā)給基本工資，連續(xù)二個月以上不能上班者視情況轉(zhuǎn)崗或停崗。 (7)上班遲到或早退，中途離崗，干私活，每次按事假半天計算。 (8)曠工處理 ①曠工半天以上，除批評教育外，扣發(fā)當(dāng)月部分工資 [（基本工資 + 崗位工資）247。 20曠工天數(shù) ]，并扣發(fā)當(dāng)月的全勤獎。 ②連續(xù)曠工 3 天（含 3 天）以上停發(fā)當(dāng)月崗位工資，和相關(guān)天數(shù)基本工資（基本工資247。 20曠工天數(shù)），并扣發(fā)全年出勤獎。 ③全年累計曠工 10 天以上，作開除處分。 5．財產(chǎn)物資管理制度 (l)公司的房 屋建筑、車輛、機械設(shè)備、家具用具、低值易耗品、材料等財產(chǎn)物資，均屬公司所有，統(tǒng)一由辦公室歸口造冊登記管理，每年年終進行對帳清查一次。 (2)購置財產(chǎn)物資，實行“請購單”審批制度，請購人應(yīng)本著“節(jié)約資金，合理使用”的原則先寫請購報告，說明原因、用途?！罢堎弳巍苯?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再照單購買，財產(chǎn)購回后由辦公室或具體業(yè)務(wù)部門驗收，憑驗收簽字票證和“請購單”到財務(wù)部報帳。非生產(chǎn)急需的情況下凡先買后報的，一律不許報銷。 (3)各部門使用的家具用具、低值易耗品、貴重公物（如電腦、計算器、照相機等）應(yīng)到辦公室 辦理借用、領(lǐng)用手續(xù)。 (4)各部門負(fù)責(zé)人對本部門所使用的財產(chǎn)、物資負(fù)有安全和有效 使用 責(zé)任。部門或個人使用工廠財產(chǎn)、物資不當(dāng)而損壞或遺失者，責(zé)任人按重置價值賠償，使用期 1 年內(nèi)的全額賠償，使用 2 年、 3 年、4 年的分別按 80%. 60%. 40%賠償，其余類推，責(zé)任不能到人的，公司直接從該部門人員的工資和風(fēng)險金中扣除。 (5)凡經(jīng)營的物資，必須認(rèn)真核定進銷價格，需要降低銷售的由分管 經(jīng)理批準(zhǔn)，需要報損的需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行，未經(jīng)審批的損失由責(zé)任人賠償。 (6)報廢物品等處理所得現(xiàn)金，一律歸公司。 6．辦公及勞保用品的管理制度 1)辦公用品的購發(fā)： (1)每月月底前，各部、室負(fù)責(zé)人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經(jīng)理辦公室： (2)總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預(yù)算；經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領(lǐng)回： (3)除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用； (4)公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作 ； (5)負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保管好； (6)貞責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。 出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字； (7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。 2)勞保用品的購發(fā)： 勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。 3)報刊及郵發(fā)管理 (l)報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預(yù)算 ，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。 (2)報刊管理人員每日負(fù)責(zé)將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關(guān)部門。有關(guān)部門處理后，一周內(nèi)交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)。 (3)公司辦公室負(fù)責(zé)為各部室郵發(fā)信件、郵件。 ①私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。 ②所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負(fù)責(zé)寄發(fā)。 ③控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經(jīng)各部室主任批準(zhǔn)，總經(jīng)理辦公室登記后方可郵發(fā)。 本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的，各部門可提出修改意見交總經(jīng)理辦公室研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 檢驗部門（人員）獨立行使職權(quán)的規(guī)定 1．視質(zhì)量為企業(yè)生存和發(fā)展的重要保證，抓質(zhì)量就是抓效益。 2．為提高產(chǎn)品質(zhì)量、維護企業(yè)形象、提高市場競爭力，嚴(yán)格過程質(zhì)量管理和檢驗制度。 3．檢驗部門由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主管。 4．檢驗部門（人員）權(quán)限： 有權(quán)獨立行使對所有原料及產(chǎn)品實行質(zhì)量 檢驗。 有權(quán)根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)對原料及產(chǎn)品實行質(zhì)量判定。 有權(quán)對原料及產(chǎn)品按檢驗結(jié)果定質(zhì)、定等。 對不合格原料有權(quán)拒收。 對不合格產(chǎn)品有權(quán)限制出廠。 有權(quán)對生產(chǎn)過程進行監(jiān)督，對違規(guī)操作可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題的行為實施糾正、責(zé)令停止。 5．任何部門和個人不得對檢驗部門（人員）進行阻擾和干涉。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 不合格產(chǎn)品處理制度 1. 對經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品進行分開處理，未經(jīng)處理不得出廠，更不得以次充好，以不合格品冒充合格品。 2. 對不符合標(biāo)準(zhǔn)（或客戶）要求的產(chǎn)品，如不合格項目可以通過重新 加工達到相應(yīng)要求的產(chǎn)品，可以再加工成合格產(chǎn)品。如不合格項目達到其他等級標(biāo)準(zhǔn)而合格的產(chǎn)品，只能定相應(yīng)規(guī)格的合格產(chǎn)品，嚴(yán)禁虛高等級。 3. 不合格產(chǎn)品不能通過再加工成為合格品的只能作不合格品處理，不得作為合格品出廠。 4. 對質(zhì)量不符或其他嚴(yán)重質(zhì)量問題而不能滿足食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，只能作廢品銷毀處理。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 不合格產(chǎn)品退貨召回處理規(guī)定 本著“消費者權(quán)益大于公司經(jīng)濟效益”的經(jīng)營理念和“質(zhì)量是企業(yè)生命，奉獻安全可靠、健康實惠的產(chǎn)品是企業(yè)永遠的追求”的服務(wù)宗旨，特制定本公司不合格產(chǎn)品退貨召回處理規(guī)定 。 一、原則 “客戶、消費者利益第一”貫徹全過程，社會效益重于企業(yè)經(jīng)濟效益，勇于承擔(dān)責(zé)任。 二、步驟 無條件先退貨，召回后查原因分析責(zé)任，平等協(xié)商，合理賠償。 三、具體處理規(guī)定 1．由本公司原因造成的不合格產(chǎn)品，退貨召回，往返運費全部由公司負(fù)責(zé)。并負(fù)責(zé)馬上補償相同規(guī)格、數(shù)量的合格產(chǎn)品。 2．由于運輸途中承運方造成的污染、外箱損壞等原因的不合格產(chǎn)品，先全部由公司負(fù)責(zé)退貨召回，補貨重發(fā)。然后再找承運方根據(jù)“委托承運合同”中的有關(guān)條款進行協(xié)商處理。 3．各級批發(fā)銷售客戶在經(jīng)營活動中造成的不合格產(chǎn)品，由各級經(jīng)銷商負(fù)責(zé)退貨到公司，并根據(jù)不合格原因分別處理。 (1)過期不合格產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé)全部貨款、經(jīng)銷商負(fù)責(zé)退貨運費。 (2)開箱破碎不合格產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé)全部貨款，經(jīng)銷商負(fù)責(zé)退貨運費。 4．消費者已購買到手中的不合格產(chǎn)品 (1)情節(jié)嚴(yán)重的從收集到反饋，公司必須在兩個工作日內(nèi)派專人并匯同經(jīng)銷商到消費者家里（單位）登門道歉．并購一賠十。 (2)情節(jié)輕，委托經(jīng)銷商上門道歉，并購一賠五。 四、退貨召回不合格產(chǎn)品的終極處理 1．不合格產(chǎn)品按企業(yè)“不合格產(chǎn)品管理辦法”進行相應(yīng)處理。 2．由企業(yè)責(zé)任造成的不合格產(chǎn)品，根據(jù)責(zé)任大小，按本企業(yè)制定的紀(jì)律予以責(zé)任人警告、罰款、除名等處分。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 消費者、客戶質(zhì)量投訴跟蹤服務(wù)管理辦法 一、安排專人接待，做好投訴記錄： 1. 由辦公室接待或接聽投訴者電話，及其他人員收到的有關(guān)投訴信息，匯總到辦公室收集整理： 2. 做好投訴記錄，迅速通知主管領(lǐng)導(dǎo)，做好安排； 3. 由辦公室在 2 天內(nèi)查問處理情況，登記處理結(jié)果，完成投訴卷宗； 4. 處理未果信息，查清未果原因，落實處理結(jié)果。 二、查清 投訴原因，做好處理結(jié)果： 1. 指派人在查清投訴原因后，迅速研究處理辦法： 2. 指派人在跟蹤服務(wù)過程中，聽取客戶意見，虛心接受整改； 3. 指派人在不影響企業(yè)整體利益和形象的情況下，盡量使客戶滿意。 湖南華淳莊園酒業(yè)有限公司 食品安全事故應(yīng)急處理制度 一 、 范圍 為識別本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)在環(huán)境保護和食品安全方面的 潛在事故和緊急狀態(tài)，當(dāng)事故發(fā)生時作出反應(yīng)以減少和預(yù)防由此帶來 的環(huán)境影響和食品安全危害，特制定本程序。 本程序適用于本公司和各部門對環(huán)境和食品安全方面的應(yīng)急準(zhǔn) 備和響應(yīng)。 二 、 職責(zé) 權(quán)限 1． 質(zhì)檢部（食品安全小組）負(fù)責(zé)組織潛在事故及可能發(fā)生的緊急狀態(tài)的識別及協(xié)調(diào)工作： 2．生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)全公司緊急狀態(tài)的處置和指揮，質(zhì)檢部和行政綜合部、 營銷事業(yè)部、生產(chǎn)事業(yè)部配合； 3． 各部室和車間負(fù)責(zé)處置各自管理范圍內(nèi)的事件； 4． 環(huán)境和食品安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程字的演練分別由行政綜合部和生產(chǎn)事業(yè)部組織實施。 三 、 工作程序 1． 潛在事故和緊急事態(tài)的識別和認(rèn)定 A． 潛在事故和緊急事態(tài)的