反洗錢評(píng)估報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-18 02:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 送過(guò)程中，****要求各網(wǎng)點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測(cè)。一是建立臺(tái)帳制度和異常交易報(bào)告制度，制定《大額資金進(jìn)出賬登記簿》，加強(qiáng)對(duì)大額匯兌收付交易、大額現(xiàn)金收付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，防止不法分子利用信用社進(jìn)行洗錢活動(dòng)。二是狠抓落實(shí)大額現(xiàn)金支付審批制度，對(duì)大額匯兌、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳交易實(shí)行有效的監(jiān)測(cè)。（四）反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況反洗錢是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、復(fù)雜的社會(huì)性工作。為此****積極配合人民銀行開展反洗錢宣傳工作，通過(guò)散發(fā)宣傳材料，集中時(shí)間統(tǒng)一宣傳等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，加強(qiáng)反洗錢知識(shí)普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識(shí)，積極配合金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動(dòng)的社會(huì)氛圍。**年，我****積極配合人民銀行以及監(jiān)管部門開展反洗錢宣傳工作，充分利用“送金融知識(shí)下
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