反洗錢工作講話(編輯修改稿)
2025-08-30 01:40 本頁面
【文章內容簡介】 ，只是實現部門內設，涉及到靈石農商行、榆次農商行、太谷農商行、開發(fā)區(qū)聯社反洗錢中心在運營管理部內設，壽陽農商行反洗錢中心在清算中心內設。二是對反洗錢工作有抵觸情緒，認為反洗錢工作影響正常的業(yè)務經營工作，缺乏工作的主動性，導致反洗錢信息系統數據處理不及時，不能有效防范風險。（二）反洗錢工作質量不高。一是客戶身份識別制度執(zhí)行不嚴；二是大額交易和可疑交易報告制度執(zhí)行不到位。部分行社營業(yè)機構缺乏主動性，未能盡職盡責地審查有關交易，缺乏對可疑交易主觀識別和判斷，重點可疑報告質量較差；三是對個別高風險客戶及其相關交易沒有盡職調查。（三）重點可疑交易報告質量有待提高。當前，我行社反洗錢系統數據來源于反洗錢信息系統對業(yè)務系統進行數據抓取，一般采用事前、事后可疑交易報告,受業(yè)務系統及相關業(yè)務規(guī)定的影響和制約較大，但在執(zhí)行過程中，由于反洗錢人員素質整體不高、業(yè)務不精、經驗缺乏，不能有效對交易數據精確分析，致使反洗錢系統數據采集和報送質量不高，導致在一季度季度考核中全部不得分。四、針對下一步反洗錢工作的安排（一）提高認識、轉換觀念，提高反洗錢工作主動性。各行社要提高對反洗錢工作重要性和必要性的認識。一是要提高認識，依法履行反洗錢職責，有效防范法律風險和聲譽風險。反洗錢義
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