反洗錢宣傳(編輯修改稿)
2025-11-04 18:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 與反洗錢反洗錢工作離不開社會公眾的理解和支持。社會公眾應(yīng)該關(guān)注和了解反洗錢的知識，遵守反洗錢的法律法規(guī)，配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。同時可以對下列行為進行舉報：1．有關(guān)通過金融機構(gòu)洗錢犯罪的線索；2．金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)；3．金融機構(gòu)及其工作人員涉嫌協(xié)助洗錢行為；4．金融機構(gòu)工作人員隨意泄露反洗錢信息資料等。第三篇：反洗錢宣傳總結(jié)**為進一步貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，提高我社支付信譽，保障各項業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。我社于3月在轄內(nèi)網(wǎng)點開展了“反洗錢知識宣傳月”活動，現(xiàn)將此次活動的開展狀況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后反洗錢工作的推薦總結(jié)如下：一、活動開展狀況此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學習反洗錢相關(guān)知識；對外采取網(wǎng)點液晶屏滾動播放反洗錢宣傳標語或大廳張貼標語的形式，同時組織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員在營業(yè)大廳向群眾進行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客戶身份識別。二、取得的實際效果透過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動，我行員工深入學習了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準確地理解和認識了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務(wù)辦理過程中帶給身份證原件和留存身份證復印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，到達了預期的宣傳效果。提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，透過宣傳活動，不僅僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也大大的提升了我社的社會形象。三、存在的主要問題普遍對反洗錢認識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認為反洗錢是國家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發(fā)生洗錢活動，造成認識片面，重視不夠。雖多次要求柜員認真做好客戶身份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依靠于習慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴謹。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學習，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不一樣業(yè)務(wù)崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓，并對培訓效果進行測試和總結(jié)，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負職責的做好客戶風險等級分類和大額可疑交易分析工作。加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫忙客戶樹立法律意識，主動和用心配合信用社的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。2019年4月1日第四篇：反洗錢宣傳標語，保護自己，遠離犯罪。，維護金融秩序。，營造良好金融環(huán)境。，保護人民財產(chǎn)。，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。，使用合法資金，保障自身安全 、出租自己的銀行卡，遠離洗錢犯罪。、反貪、反恐、反黑的必要措施。，全社會共同打擊洗錢犯罪。、不偏信，警惕洗錢犯罪騙局。，遵守反洗錢法規(guī)第五篇：反洗錢宣傳總結(jié)為全面推進XX市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，XX聯(lián)社于2004年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。為增強對反洗錢工作的認
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