反洗錢戶外宣傳活動簡報(編輯修改稿)
2024-11-04 18:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 親戚2002年8月至2004年4月，蔡某將在菲律賓制造和販賣毒品所得的贓款陸續(xù)通過菲律賓的地下錢莊匯入我國境內(nèi)地下錢莊。在蔡某的指使下，其叔甲、其堂弟乙分別以各自名義在銀行開設(shè)個人賬戶，并將明知是毒品販毒所得的贓款存入上述賬戶。事后，甲和乙將大部分贓款轉(zhuǎn)出，用于購買汽車等。2005年5月9日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ阂韵村X罪判處被告人甲有期徒刑3年，并處罰金33萬元；判處被告人乙有期徒刑2年零6個月，評析：洗錢分子往往通過地下錢莊實現(xiàn)犯罪收益的跨境轉(zhuǎn)移與清洗。案例二：中緬邊境的暗流2004年以來，緬甸毒販釧某一直在緬甸木姐等地販毒，并多次指使妻子楊某（中國公民）和手下劉某（中國公民）幫其在中國境內(nèi)銀行開立假名賬戶，存取、劃轉(zhuǎn)大量販毒所得資金，同時指使楊某和劉某以假名購買房產(chǎn)和汽車，涉及人民幣700萬元。2008年3月7日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ簩钅场⒛成娑鞠村X案一審宣判：認(rèn)定被告人楊某、劉某犯洗錢罪，依法判處楊某有期徒刑3年，緩刑4年；判處劉某有期徒刑2年，緩刑3年。評析：金融機(jī)構(gòu)在為客戶辦理開戶等業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)核查客戶身份，防止被洗錢分子利用。案例三：貪官夫人洗錢記晏某在擔(dān)任重慶某縣交通局局長、縣長江公路大橋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼建設(shè)辦公室主任期間，利用職務(wù)之便，在公路建設(shè)和長江大橋以及其他橋梁建設(shè)工程的承攬、工程款撥付等方面，為他人謀取利益，先后收受賄賂2226余萬元。其妻傅某明知此款系晏某受賄所得，仍將其中943萬元以本人或他人之名購置房產(chǎn)、存入銀行和購買理財產(chǎn)品等。2008年8月1日，當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ簩Υ税腹_宣判，認(rèn)定被告人晏某犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；認(rèn)定傅某犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金50萬元。評析：反洗錢能有效遏制貪污受賄人員清洗非法所得。第四部分 保護(hù)自己、請您遠(yuǎn)離洗錢活動為了防止他人盜用您的名義從事非法活動，為了防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序，您到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時需要配合完成以下工作：出示您的身份證件；如實填寫您的身份信息，如您的姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等；配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式向您確認(rèn)身份信息；回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問。為成他人之美而出租出借自己的身份證件，可能產(chǎn)生以下后果：a)他人借用您的名義從事非法活動；b)可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動；c)可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊；d)您的誠信狀況受到合理懷疑；e)因他人的不正當(dāng)行為而致使自己聲譽(yù)受損。金融賬戶不僅是您進(jìn)行金融交易的工具，也是國家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。貪官、毒販、恐怖分子以及所有的罪犯都有可能利用您的賬戶，以您良好的聲譽(yù)做掩飾，通過您的賬
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