【文章內(nèi)容簡介】 證客戶身份識別和重新識別無遺漏，客戶身份資料及交易信息保存準(zhǔn)確、完整、符合要求。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹人民銀行成都分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》和總公司制定下發(fā)的《可疑交易識別指引》，按照“風(fēng)險為本”的原則，深入研究可疑交易識別規(guī)律，認(rèn)真開展可疑交易的分析、識別、審核登記和報告等工作，重點關(guān)注業(yè)務(wù)過程中的重大洗錢風(fēng)險，特別是大額現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)、提前退保、第三方支付以及返還型業(yè)務(wù)，不斷提高可疑交易分析識別的有效性。三是按照反洗錢監(jiān)管規(guī)定和總公司的要求，認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表、報告的報送工作，確保工作的質(zhì)量和時效。（四）加強(qiáng)與反洗錢監(jiān)管部門的聯(lián)系和溝通一是主動加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的聯(lián)系和溝通，匯報公司反洗錢工作的開展情況，爭取監(jiān)管部門對公司反洗錢工作的支持和幫助，并及時了解和掌握人民銀行反洗錢監(jiān)管思路和監(jiān)管重點，抓好有關(guān)工作的落實。二是認(rèn)真配合監(jiān)管部門對公司開展的反洗錢現(xiàn)場檢查和審計，及時對檢查和審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改，按時向監(jiān)管機(jī)構(gòu)和省公司報送整改工作報告。三是按照反洗錢監(jiān)管規(guī)定和人民銀行的要求，主動、準(zhǔn)確、及時地做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表、報告和反洗錢工作動態(tài)及信息的報送工作。篇三：保險公司2013年反洗錢培訓(xùn)制度及培訓(xùn)計劃關(guān)于印發(fā)《xxxxx中支2013年反洗錢培訓(xùn)制度及計劃》的通知各區(qū)、縣支公司，公司各部室：公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓(xùn)機(jī)制，確保各業(yè)務(wù)條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù)，增強(qiáng)員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗，并結(jié)合公司實際，公司制定了《xxxxx2013年反洗錢培訓(xùn)制度及計劃》各區(qū)、縣支公司及公司各部室在接到通知以后，請及時學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。中心支公司二〇一二年十二月十二日 主題詞：印發(fā) 反洗錢 2013年培訓(xùn)制度 計劃 通知 抄送：總經(jīng)理室保險公司xxxx部編錄：xxx 2012年12月12日印發(fā) 校對：xxx xxxxxxxxx中支2013年反洗錢培訓(xùn)制度及計劃公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓(xùn)機(jī)制，確保各業(yè)務(wù)條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù)，增強(qiáng)員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗，從思想上重視對反洗錢的培訓(xùn)工作，從而保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，根據(jù)公司各機(jī)構(gòu)及各部室開展反洗錢工作實際情況，按照中國人民銀行有關(guān)反洗錢培訓(xùn)工作要求，制定公司2013反洗錢培訓(xùn)制度及計劃如下：一、培訓(xùn)要求：把反洗錢培訓(xùn)工作列入經(jīng)營管理中。培訓(xùn)工作要注重實效，不走形式，不走過場，對參訓(xùn)人員進(jìn)行必要的考核。二、2013年公司整體培訓(xùn)工作計劃：上述培訓(xùn)計劃為公司2013年反洗錢工作整體培訓(xùn)計劃的一部分，可根據(jù)實際情況予以調(diào)整，但全年培訓(xùn)次數(shù)不得少于六次，具體培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：根據(jù)人民銀行反洗錢工作最新要求組織培訓(xùn)；根據(jù)總、分公司合規(guī)管理部要求安排相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容；公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司反洗錢工作開展實際情況組織培訓(xùn)。公司各區(qū)縣支公司、公司各部室反洗錢培訓(xùn)制度及計劃制定、考核部門為綜合管理部。四、各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室培訓(xùn)制度要求：各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室每個季度必須組織本機(jī)構(gòu)（部門）員工進(jìn)行至少一次反洗錢工作培訓(xùn)，主要內(nèi)容為：人民銀行反洗錢新規(guī)；公司各項反洗錢相關(guān)制度文件；反洗錢工作操作實務(wù)。同時要求各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室以紙質(zhì)文件、會議記錄、照片、視聽資料的形式將反洗錢培訓(xùn)情況建檔保存?zhèn)洳?，并將此納入各機(jī)構(gòu)、公司各部室半年及年終考核。五、新入司人員及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度：所有新入司人員必須經(jīng)過反洗錢法律法規(guī)（一法四令）培訓(xùn)以后方能上崗，同時新入司人員還需根據(jù)上崗崗位工作要求由各機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人做反洗錢培訓(xùn)，并上報培訓(xùn)記錄到綜合管理部反洗錢崗以備查。三個月以內(nèi)新入司人員，由綜合管理部反洗錢崗集中對新進(jìn)人員進(jìn)行再次全面培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后參加分公司合規(guī)部組織的反洗錢考試，考試資料及成績將予以存檔，作為新近員工轉(zhuǎn)正考核指標(biāo)之一。六、培訓(xùn)考核：每次業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，需當(dāng)堂對參訓(xùn)人員進(jìn)行筆試，并按分?jǐn)?shù)予以對參訓(xùn)人員進(jìn)考核，考核成績納入員工培訓(xùn)檔案，試卷交綜合管理部存檔。xxxxxxx中心支公司二〇一二年十二月十二日篇四：2013年反洗錢工作計劃 xx保險股份有限公司寶雞中心支公司 2013年反洗錢工作計劃為了全面推進(jìn)xx保險股份有限公司寶雞中心支公司反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在xx保險股份有限公司寶雞中心支公司內(nèi)發(fā)生案件，確保我公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我公司的實際情況，對2013反洗錢工作做出如下安排：一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機(jī)制按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機(jī)制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。二、完善組織架構(gòu)，明確反洗錢工作執(zhí)行部門及職責(zé)。為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，2013年我公司將按照省公司有關(guān)文件要求，繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢管理和執(zhí)行部門職能，明確反洗錢工作辦公室的信息收集、統(tǒng)計和人工篩選工作由運營部各崗位人員負(fù)責(zé)。一是承保、理賠、保全崗位相關(guān)人員為反洗錢工作開展直接責(zé)任人，反洗錢工作開展得好壞和準(zhǔn)確與否在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)至關(guān)重要，必須業(yè)務(wù)管理前端同時做好反洗錢工作。二是擬設(shè)立反洗錢信息收集兼職人員，進(jìn)行反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的人工甄選和統(tǒng)計，負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢基礎(chǔ)管理工作，提高反洗錢隊伍的專業(yè)水平。三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。我公司今年將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計劃在2013年3月份至11月間組織四次反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是公司風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)