【文章內(nèi)容簡介】 精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，我社于2014年10月14日開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。一是在所轄網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和發(fā)放宣傳資料。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于10月1日至10月14日先后組織2名職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我社還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響了經(jīng)濟和社會安全，也威脅到了社會的穩(wěn)定。通過這次宣傳活動增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序時，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。鳳城分社2014年10月15日第四篇：銀行反洗錢宣傳總結(jié)某銀行反洗錢宣傳總結(jié)為進一步提高全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度，維護經(jīng)濟和社會穩(wěn)定，按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，2014年10月份，我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。二、加強培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。2014年10月1012日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行**中心支行***科長，主題為：反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管轉(zhuǎn)變；二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點；三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。三、加強宣傳，增強社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份（其中城區(qū)行920份）。三是積極開展上街宣傳。**行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市**廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動；**支行等15個非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。第五篇：銀行反洗錢活動總結(jié)篇一為全面推進XX市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，XX聯(lián)社于20**年**月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2004年**月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗