反洗錢宣傳總結(jié)報告(編輯修改稿)
2024-11-04 18:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不同業(yè)務崗位洗錢風險防范措施等方面進行系統(tǒng)性培訓。在實際工作中，認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，做好客戶風險等級分類，可疑交易和大額可疑交易分析報送工作。定期組織機構(gòu)開展自查工作，及時查缺補漏。繼續(xù)加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫助客戶和全體員工樹立法律意識，遠離洗錢犯罪。特此報告公司2017年11月13日 / 4第三篇：反洗錢宣傳反洗錢宣傳活動工作總結(jié)為進一步提高廣大人民群眾對于反洗錢的能力，工行尋烏支行根據(jù)人行的安排，于2016年9月份，在人流量密集的中心城區(qū)開展了反洗錢宣傳活動，增強人民群眾的反洗錢意識。宣傳過程中，我們熱情為過往人群介紹反洗錢新規(guī)定、新特征、新形勢，積極探索開展反洗錢宣傳工作的新思路、新辦法，對人民群眾耐心講解，突出體現(xiàn)了為人民群眾服務的意識，采取多種行之有效的方法，有效提高了反洗錢宣傳效率，取得了明顯成效。首先，通過與城區(qū)社區(qū)工作人員的溝通，我們將宣傳地點選在了人流量相對密集的中心城區(qū)，以達到較大的宣傳效果。其次，充分利用展臺發(fā)放宣傳資料，標注反洗錢的標語、橫幅，展臺上擺放著一摞摞反洗錢的宣傳資料，向群眾講解宣傳，并且現(xiàn)場準備了反洗錢案例簡要說明，讓前來觀看的人們有更深的理解，提高了人民群眾的反洗錢意識。期間，工作人員滿臉笑容，邊發(fā)宣傳資料邊耐心地向前來咨詢了解的人民群眾解釋溝通，通過詢問、查看，讓他們對反洗錢有了更進一步的認識，同時也提高了大家的反洗錢。期間，共發(fā)放反洗錢宣傳手冊500余冊、懸掛橫幅2條、張貼標語5處，受教育群眾達500余人次。反洗錢——工行在行動為全面推進我縣金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，保證信用支付的穩(wěn)定，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行尋烏縣支行《關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，尋烏工行開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。一是加強學習，提高對反洗錢工作的認識。為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。我行于9月份在我行會議室專門舉辦全行員工反洗錢學習會，使全行員工充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。二是強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓，會后組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析能力，學習了反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。三是通過對各類客戶在我行開立帳戶的審查，做到大額和可疑資金的及時報告，掌握一切可疑資金識別和分析的材料，將所學理論充分運用于工作實踐中。于此同時，加強柜面宣傳，在營業(yè)廳醒目位置擺放了反洗錢宣傳折頁，大堂經(jīng)理以及柜員也會在工作間隙積極主動的向客戶講解如何在日常的工作生活中識別、避免反洗錢。本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。第四篇：關(guān)于開展2020年反洗錢宣傳活動的總結(jié)報告關(guān)于開展2020年反洗錢宣傳活動的總結(jié)報告XXXX：為深層次宣傳普及反洗錢知識，全面提高社會公眾的反洗錢意識和能力，營造全社會濃厚的反洗錢宣傳氛圍，根據(jù)中國人民銀行西安分行《關(guān)于印發(fā)唱響反洗錢”主題宣傳活動方案的通知》（西銀辦〔2020〕91號）要求以及省聯(lián)社反洗錢宣傳工作安排，我行高度重視，全面部署，扎實推進，現(xiàn)將宣傳情況報告如下：一、組織實施情況（一）高度重視，認真部署我行反洗錢領(lǐng)導小組高度重視，召開專題會議，認真部署宣傳工作，要求全行上下不斷強化大局意識和風險意識，深刻認識做好反洗錢宣傳工作在筑牢全社會反洗錢防線中的重要作用，加大對反洗錢宣傳工作的支持和投入力度，細化宣傳措施，因地制宜、形式多樣地做好反洗錢宣傳工作。（二）明確責任，強化擔當我行結(jié)合工作實際，制定了《XX銀行2020年反洗錢宣傳方案》，明確各支行、各部門工作任務，強化責任擔當，確保宣傳工作落到實處。（三）互相融合，統(tǒng)籌推進我行統(tǒng)籌推進，將反洗錢宣傳活動與電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)安全宣傳工作有機結(jié)合，一把手”親自過問、主動協(xié)調(diào)、直接參與，各部門協(xié)調(diào)溝通，充分共享信息，形成
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