反洗錢工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2024-11-09 17:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工作，確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下： 組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXXXXXCCC BBB成員：DDDBBB反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作制度法規(guī)執(zhí)行工作小組，具體負(fù)責(zé)反洗錢工作制度的落實(shí)、執(zhí)行，負(fù)責(zé)組織反洗錢宣傳、工作人員培訓(xùn)和反洗錢工作報(bào)告、可疑交易監(jiān)控和反洗錢檔案管理等工作。具體工作人員如下：組長(zhǎng)：CCC成員：AAABBBZZZ。二、根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)一部署，適時(shí)開展反洗錢工作宣傳工作在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，組織各網(wǎng)點(diǎn)按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳，在宣傳中采取大造聲勢(shì)，掛上宣傳橫幅標(biāo)語，通過錄音、播放視頻等方式。其次是對(duì)前來我行辦理業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人通過講解反洗錢工作案例等方式進(jìn)行宣傳。第三是通過組織員工學(xué)習(xí)上級(jí)行、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)的反洗錢工作典型案例，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實(shí)處。第四是在反洗錢宣傳中，各單位和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每次宣傳中的典型事跡要形成圖片和新聞報(bào)道，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，交流推廣。通過宣傳提高全行員工和客戶的反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。三、認(rèn)真組織網(wǎng)點(diǎn)員工的反洗錢工作培訓(xùn)結(jié)合些XXX支行的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的分布特點(diǎn)，在反洗錢培訓(xùn)工作中采取“統(tǒng)一部署，分散組織培訓(xùn)”的原則，即培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間由XXX支行結(jié)合反洗錢工作需要統(tǒng)一部署、統(tǒng)一要求，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、支行業(yè)務(wù)管理部等在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作。在進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中各網(wǎng)點(diǎn)、支行各部門要將參加培訓(xùn)人員及數(shù)量、學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容登記在學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記簿中，參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員要在學(xué)習(xí)材料上簽字后將學(xué)習(xí)材料納入反洗錢工作檔案中保管。四、做好反洗錢工作報(bào)告和反洗錢工作總結(jié)各單位對(duì)于每年的反洗錢工作組織開展情況，中間反洗錢工作中的經(jīng)驗(yàn)及好的做法，在每年末及時(shí)形成書面總結(jié)，上報(bào)支行和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)。五、加強(qiáng)檢查，加大責(zé)任追究力度，確保反洗錢工作落實(shí)到位支行在中間結(jié)合對(duì)反洗錢工作貫徹落實(shí)情況進(jìn)行例行檢查，支行的風(fēng)險(xiǎn)、安全保衛(wèi)、個(gè)人金融業(yè)務(wù)檢查輔導(dǎo)每次對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)檢查工作中，要把反洗錢檢查納入常規(guī)檢查項(xiàng)目中來。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)人員沒有嚴(yán)格按照反洗錢法規(guī)、制度規(guī)定組織開展和執(zhí)行的網(wǎng)點(diǎn)和個(gè)人，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。第三篇：2012反洗錢工作計(jì)劃中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司蚌埠中心支公司2012年反洗錢工作計(jì)劃為了全面推進(jìn)中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司蚌埠中心支公司反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司蚌埠中心支公司內(nèi)發(fā)生案件，確保我公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對(duì)我公司的實(shí)際情況，對(duì)2012反洗錢工作做出如下安排：一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)約束機(jī)制，將反洗錢工作同績(jī)效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。二、完善組織架構(gòu)，明確反洗錢工作執(zhí)行部門及職責(zé)。為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，2012年我公司將按照省公司有關(guān)文件要求，繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢管理和執(zhí)行部門職能，明確反洗錢工作辦公室的信息收集、統(tǒng)計(jì)和人工篩選工作由運(yùn)營(yíng)部各崗位人員負(fù)責(zé)。一是承保、理賠、保全崗位相關(guān)人員為反洗錢工作開展直接責(zé)任人，反洗錢工作開展得好壞和準(zhǔn)確與否在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)至關(guān)重要，必須業(yè)務(wù)管理前端同時(shí)做好反洗錢工作。二是擬設(shè)立反洗錢信息收集兼職人員，進(jìn)行反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的人工甄選和統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢基礎(chǔ)管理工作，提高反洗錢隊(duì)伍的專業(yè)水平。三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。我公司今年將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動(dòng)的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計(jì)劃在2012年3月份至11月間組織四次反洗錢工作會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是公司風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加
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