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正文內(nèi)容

反洗錢工作總結與反洗錢工作總結范文精選匯編(編輯修改稿)

2024-11-20 22:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 三是聯(lián)合學校開展反洗錢宣傳。我行針對小學生流動性強、分布廣,接受知識快的特點,與學校共同組織學生開展有關《反洗錢》的課外活動。并深入xx小學開展廣播講座,動員學生將在校學會的反洗錢知識傳授給家庭成員。反洗錢工作總結范文(篇二)一、加強學習,提高對反洗錢工作的認識。為增強對反洗錢工作的認識,我們首先從自身做起,加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習,于XX年11月2日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會,會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性,學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識,提高了對反洗錢工作的認識。二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先,聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實,就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢,提高其反洗錢的積極性和主動性。其次,強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責,我們采取了一系列有力的措施,扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作,通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班,強化了反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中,請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時,還傳授了反洗錢的操作技術與方法。三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構務必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項工作崗位上,并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構設置和隊伍建設,培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此,聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處,各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處,聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關工作匯報,審議有關隊伍建設的工作意見,并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
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