反洗錢宣傳總結(jié)(編輯修改稿)
2024-11-27 15:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行宣傳小組及 XX 支行宣傳小組一起在 XX 支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列。 1．支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí) 在宣傳月活動中，我行各支行都高度 重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實(shí)名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。支行采取多種形式加大對反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行 XX 支行行長要求本行員工每周學(xué)習(xí)時間不得少于三次； XX 支行對本行及下屬營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核； XX 支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款； XX 支行針對人民銀行 XX 區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢法的學(xué)習(xí)。 2．大力宣傳，形式多樣 在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用
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