反洗錢培訓(xùn)總結(jié)(編輯修改稿)
2024-10-25 16:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 范洗錢行為的發(fā)生并教導(dǎo)消費(fèi)者在日程生活中發(fā)現(xiàn)洗錢行為后要提供線索給相關(guān)機(jī)構(gòu)，提高消費(fèi)者的反洗錢能力。在3月13日我部參加了總部舉辦的反洗錢合規(guī)員季度例會，這次風(fēng)控例提出了對2012年的總體工作要求和培訓(xùn)宣傳計劃，并傳達(dá)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的精神和最新動態(tài)，加強(qiáng)實務(wù)研究，要求各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真遵照執(zhí)行，會議上還邀請了其他營業(yè)部的優(yōu)秀合規(guī)專員分享合規(guī)管理和反洗錢工作經(jīng)驗。會后會規(guī)專員也對我部的反洗錢工作和合規(guī)工作進(jìn)行總結(jié)與下一步部署，反洗錢工作小組成員認(rèn)真聽講并予以執(zhí)行。根據(jù)監(jiān)管要求，我部還進(jìn)行了全體員工的反洗錢文件學(xué)習(xí)。主要學(xué)習(xí)了公司一季度的合規(guī)風(fēng)控動態(tài)，讓各位同事了解最新的法規(guī)速遞、監(jiān)管動態(tài)和行業(yè)動態(tài)，及時有效掌握了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管要求。還學(xué)習(xí)了佛銀辦發(fā)[2012]22號《轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行關(guān)于表彰全國反洗錢工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個人的決定》，了解全國各單位機(jī)構(gòu)的先進(jìn)單位和個人，并學(xué)習(xí)努力以獲表彰的工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個人為榜樣，在工作中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)奉獻(xiàn)精神，進(jìn)一步落實各項反洗錢奉獻(xiàn)防范措施。另外還學(xué)習(xí)了佛銀辦發(fā)[2012]27號《轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行反洗錢局關(guān)于進(jìn)一步做好信息報送工作的通知》，讓反洗錢工作小組成員學(xué)習(xí)實務(wù)操作，更好地按照監(jiān)管要求做好日常工作和報送工作。通過這個季度的反洗錢宣傳活動，不但讓員工和客戶了解什么是洗錢，如何預(yù)防洗錢行為的發(fā)生，反洗錢的重要性，更是對我部樹立當(dāng)?shù)氐钠放菩蜗蠼⒘溯^強(qiáng)的信心。反洗錢工作需要我們以持之以恒信心和耐心持續(xù)工作，這樣才能促進(jìn)我部業(yè)務(wù)更好地長久健康合規(guī)的發(fā)展下去。第四篇：反洗錢培訓(xùn)總結(jié)反洗錢培訓(xùn)總結(jié)前段時間，在我行領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我參加了中國人民銀行反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)，認(rèn)真的學(xué)習(xí)了關(guān)于反洗錢的一些相關(guān)內(nèi)容。通過此次反洗錢的培訓(xùn)，使我受益頗多，讓我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。身為銀行的一員，我深知反洗錢的重要性,只有認(rèn)真學(xué)好反洗錢的理論知識，才能更好的履行反洗錢的工作職責(zé)。對于這次的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我個人做了一些總結(jié)如下：、目的及危害洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。洗錢通常以隱藏資產(chǎn)來源為目的。典型的交易分三個過程：一、入賬，即通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財放入一個金融機(jī)構(gòu)；二、分賬，也就是通過多層次復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易，使犯罪活動得來的錢財脫離其來源；三、融合，以一項顯示合法的轉(zhuǎn)賬交易為掩護(hù)，隱瞞不法錢財。通過這些過程，罪犯就可把非法所得轉(zhuǎn)移并融合到有合法來源的資金中。常見的洗錢交易資金流形態(tài)，分散－
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