反洗錢培訓(xùn)總結(jié)(存儲(chǔ)版)
【正文】 沒(méi)有可疑交易的專業(yè)知識(shí)；再次交易的識(shí)別難度增加：洗錢交易結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜化，交易背景識(shí)別需要專業(yè)知識(shí)，交易信息難以獲取。作為金融機(jī)構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責(zé)，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。以上為我這次參加反洗錢工作培訓(xùn)的一些總結(jié)，也將是我在今后工作中重點(diǎn)要注意的事項(xiàng)，在今后的工作中我將會(huì)努力做好本職工作，同時(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身反洗錢工作業(yè)務(wù)能力，提高對(duì)案件的甄別能力。在《反洗錢法律法規(guī)》的課程學(xué)習(xí)中，我認(rèn)真地學(xué)習(xí)了反洗錢法律法規(guī)的基本知識(shí)，從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出的了解反洗錢有關(guān)法律知識(shí)。在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，按照時(shí)間要求進(jìn)行了階段性測(cè)試和終結(jié)性考試，都取得了優(yōu)異的成績(jī)。對(duì)記錄和分析的大額可疑支付交易信息不得向任何個(gè)人、任何單位泄露，法律另有規(guī)定的除外。同時(shí)在每天的業(yè)務(wù)處理中認(rèn)真審核反饋下來(lái)的大額和可疑交易的真實(shí)性，樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性,嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。洗錢不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且更會(huì)助長(zhǎng)新犯罪的滋生，同時(shí)影響金融業(yè)的健康發(fā)展，而且還會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞作用。通過(guò)此次反洗錢的培訓(xùn)，使我受益頗多，讓我懂得洗錢對(duì)社會(huì)秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。會(huì)后會(huì)規(guī)專員也對(duì)我部的反洗錢工作和合規(guī)工作進(jìn)行總結(jié)與下一步部署，反洗錢工作小組成員認(rèn)真聽(tīng)講并予以執(zhí)行。四、對(duì)2家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見(jiàn)談話。面對(duì)反洗錢工作人員少、而2季度非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實(shí)，不厭其煩地催收?qǐng)?bào)表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個(gè)數(shù)字，保證了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。同時(shí)在每天的業(yè)務(wù)處理中認(rèn)真審核反饋下來(lái)的大額和可疑交易的真實(shí)性，樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性,嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。第一篇：反洗錢培訓(xùn)總結(jié)反洗錢培訓(xùn)總結(jié)近期參加了中國(guó)人民銀行組織的反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn),通過(guò)此次反洗錢的培訓(xùn)，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對(duì)社會(huì)秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。二、認(rèn)真完成了前3個(gè)季度的3次非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表匯總和監(jiān)管報(bào)告。為了提高各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送質(zhì)量不高、存在明顯問(wèn)題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險(xiǎn)寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行
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