反洗錢培訓總結(jié)(存儲版)
【正文】 沒有可疑交易的專業(yè)知識；再次交易的識別難度增加：洗錢交易結(jié)構(gòu)更加復雜化，交易背景識別需要專業(yè)知識，交易信息難以獲取。作為金融機構(gòu)，更應該履行反洗錢工作職責，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預防作用。以上為我這次參加反洗錢工作培訓的一些總結(jié)，也將是我在今后工作中重點要注意的事項，在今后的工作中我將會努力做好本職工作，同時加強學習，提高自身反洗錢工作業(yè)務能力，提高對案件的甄別能力。在《反洗錢法律法規(guī)》的課程學習中，我認真地學習了反洗錢法律法規(guī)的基本知識，從應盡的反洗錢義務及未按規(guī)定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出的了解反洗錢有關(guān)法律知識。在學習的基礎上，按照時間要求進行了階段性測試和終結(jié)性考試，都取得了優(yōu)異的成績。對記錄和分析的大額可疑支付交易信息不得向任何個人、任何單位泄露，法律另有規(guī)定的除外。同時在每天的業(yè)務處理中認真審核反饋下來的大額和可疑交易的真實性，樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性,嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。洗錢不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且更會助長新犯罪的滋生，同時影響金融業(yè)的健康發(fā)展，而且還會對我國經(jīng)濟建設和社會穩(wěn)定產(chǎn)生嚴重的破壞作用。通過此次反洗錢的培訓，使我受益頗多，讓我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴重危害。會后會規(guī)專員也對我部的反洗錢工作和合規(guī)工作進行總結(jié)與下一步部署，反洗錢工作小組成員認真聽講并予以執(zhí)行。四、對2家金融機構(gòu)進行了約見談話。面對反洗錢工作人員少、而2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機構(gòu)多達27家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準確可靠。同時在每天的業(yè)務處理中認真審核反饋下來的大額和可疑交易的真實性，樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性,嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。第一篇：反洗錢培訓總結(jié)反洗錢培訓總結(jié)近期參加了中國人民銀行組織的反洗錢崗位準入培訓,通過此次反洗錢的培訓，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴重危害。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。二、認真完成了前3個季度的3次非現(xiàn)場監(jiān)管報表匯總和監(jiān)管報告。為了提高各金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財產(chǎn)保險寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行
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