反洗錢培訓(xùn)總結(jié)-資料下載頁
2024-10-25 16:53本頁面
【正文】 的除外。嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報(bào)送相關(guān)信息資料。以上為我這次參加反洗錢工作培訓(xùn)的一些總結(jié)，也將是我在今后工作中重點(diǎn)要注意的事項(xiàng)，在今后的工作中我將會(huì)努力做好本職工作，同時(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身反洗錢工作業(yè)務(wù)能力，提高對(duì)案件的甄別能力。努力防范杜絕洗錢行為的發(fā)生。第五篇：反洗錢培訓(xùn)總結(jié)反洗錢培訓(xùn)總結(jié)2014年9月至10月，人民銀行組織開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)，我單位結(jié)合自身實(shí)際，認(rèn)真組織反洗錢人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)。在培訓(xùn)期間，我單位人員展開了進(jìn)一步討論，將平時(shí)的問題通過集中答疑，進(jìn)一步統(tǒng)一了對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)，提高了反洗錢業(yè)務(wù)的能力?，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：一、基本情況及組織實(shí)施根據(jù)工作的安排，按時(shí)激活了參加培訓(xùn)人員的激活碼，補(bǔ)充完整了個(gè)人信息，上傳了個(gè)人照片，并按規(guī)定進(jìn)行學(xué)習(xí)。本次培訓(xùn)以參加網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)為主，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《反洗錢法律法規(guī)》和《銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例》兩門課程，其中學(xué)習(xí)《反洗錢法律法規(guī)》11小時(shí)13分鐘，學(xué)習(xí)《銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例》36小時(shí)25分鐘，充分達(dá)到了規(guī)定的課時(shí)。在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，按照時(shí)間要求進(jìn)行了階段性測(cè)試和終結(jié)性考試，都取得了優(yōu)異的成績(jī)。二、培訓(xùn)效果這次培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法律法規(guī)》和《銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例》兩門課程開展。在《反洗錢法律法規(guī)》的課程學(xué)習(xí)中，我認(rèn)真地學(xué)習(xí)了反洗錢法律法規(guī)的基本知識(shí)，從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出的了解反洗錢有關(guān)法律知識(shí)。在《銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例》的課程學(xué)習(xí)中，我了解了很多關(guān)于洗錢的案例，讓我們更好地掌握反洗錢知識(shí)，讓我們能更好地聯(lián)系工作實(shí)際開展反洗錢工作。通過培訓(xùn)，我充分認(rèn)識(shí)到做好反洗錢工作是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的客觀要求，明確了洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對(duì)國家和機(jī)融機(jī)構(gòu)帶來的后果和危害，知曉了我們所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利，了解和掌握開展銀行反洗錢的程序和措施，切實(shí)提高了員工在客戶身份識(shí)別、重點(diǎn)可疑交易報(bào)送等方面的技能和水平，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。三、反洗錢工作中存在的問題和下一步努力方向?qū)Ψ聪村X工作重要性的認(rèn)識(shí)程度不夠，對(duì)洗錢犯罪的危害性、發(fā)洗錢工作的重要意義認(rèn)識(shí)還很不到位，缺乏足夠認(rèn)識(shí)。內(nèi)部員工缺乏發(fā)洗錢知識(shí)和技能，員工在一定程度上缺乏發(fā)洗錢操作程序、可疑資金的識(shí)別、分析和處理能力的知識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，下一步我們更要好好學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)，不斷提升對(duì)洗錢行為的識(shí)別和處理能力，在以后的工作中經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的問題和不足，不斷尋求解決問題的新思路，為銀行的反洗錢工作把好關(guān)，切實(shí)履行好自身的反洗錢義務(wù)。
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