反洗錢培訓總結(jié)-資料下載頁
2024-10-25 16:53本頁面
【正文】 的除外。嚴格按規(guī)定期限和要求報送相關(guān)信息資料。以上為我這次參加反洗錢工作培訓的一些總結(jié)，也將是我在今后工作中重點要注意的事項，在今后的工作中我將會努力做好本職工作，同時加強學習，提高自身反洗錢工作業(yè)務能力，提高對案件的甄別能力。努力防范杜絕洗錢行為的發(fā)生。第五篇：反洗錢培訓總結(jié)反洗錢培訓總結(jié)2014年9月至10月，人民銀行組織開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓，我單位結(jié)合自身實際，認真組織反洗錢人員進行了學習。在培訓期間，我單位人員展開了進一步討論，將平時的問題通過集中答疑，進一步統(tǒng)一了對反洗錢知識的認識，提高了反洗錢業(yè)務的能力?，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務培訓總結(jié)如下：一、基本情況及組織實施根據(jù)工作的安排，按時激活了參加培訓人員的激活碼，補充完整了個人信息，上傳了個人照片，并按規(guī)定進行學習。本次培訓以參加網(wǎng)絡(luò)學習為主，重點學習了《反洗錢法律法規(guī)》和《銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例》兩門課程，其中學習《反洗錢法律法規(guī)》11小時13分鐘，學習《銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例》36小時25分鐘，充分達到了規(guī)定的課時。在學習的基礎(chǔ)上，按照時間要求進行了階段性測試和終結(jié)性考試，都取得了優(yōu)異的成績。二、培訓效果這次培訓主要圍繞《反洗錢法律法規(guī)》和《銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例》兩門課程開展。在《反洗錢法律法規(guī)》的課程學習中，我認真地學習了反洗錢法律法規(guī)的基本知識，從應盡的反洗錢義務及未按規(guī)定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出的了解反洗錢有關(guān)法律知識。在《銀行業(yè)反洗錢操作實務與案例》的課程學習中，我了解了很多關(guān)于洗錢的案例，讓我們更好地掌握反洗錢知識，讓我們能更好地聯(lián)系工作實際開展反洗錢工作。通過培訓，我充分認識到做好反洗錢工作是防范金融風險的客觀要求，明確了洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和機融機構(gòu)帶來的后果和危害，知曉了我們所承擔的反洗錢義務、責任和權(quán)利，了解和掌握開展銀行反洗錢的程序和措施，切實提高了員工在客戶身份識別、重點可疑交易報送等方面的技能和水平，達到了預期目標。三、反洗錢工作中存在的問題和下一步努力方向?qū)Ψ聪村X工作重要性的認識程度不夠，對洗錢犯罪的危害性、發(fā)洗錢工作的重要意義認識還很不到位，缺乏足夠認識。內(nèi)部員工缺乏發(fā)洗錢知識和技能，員工在一定程度上缺乏發(fā)洗錢操作程序、可疑資金的識別、分析和處理能力的知識。反洗錢工作是一項長期而艱巨的任務，下一步我們更要好好學習反洗錢知識，不斷提升對洗錢行為的識別和處理能力，在以后的工作中經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的問題和不足，不斷尋求解決問題的新思路，為銀行的反洗錢工作把好關(guān)，切實履行好自身的反洗錢義務。
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