反洗錢培訓(xùn)總結(jié)-預(yù)覽頁
【正文】 錢的理論知識(shí)，才能更好的履行反洗錢的工作職責(zé)。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義重大。第二，為進(jìn)一步加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機(jī)構(gòu)高管人員的反洗錢意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進(jìn)一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實(shí)施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。在3季度實(shí)施金融機(jī)構(gòu)新版非現(xiàn)場報(bào)表報(bào)送工作中，一是及時(shí)向各家金融機(jī)構(gòu)拷貝了新版報(bào)表模版、人行和金融機(jī)構(gòu)主報(bào)告機(jī)構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關(guān)文件等資料。這些措施的實(shí)施，使金融機(jī)構(gòu)3季度報(bào)表填報(bào)質(zhì)量較以前有了顯著提高。為了使各金融機(jī)構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識(shí)問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監(jiān)管目標(biāo)，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表報(bào)送情況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級(jí)金融機(jī)構(gòu)的主管行長和反洗錢主管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。而在一季度我部主要舉辦了一次場外宣傳活動(dòng)和全體員工的反洗錢工作文件學(xué)習(xí)。根據(jù)監(jiān)管要求，我部還進(jìn)行了全體員工的反洗錢文件學(xué)習(xí)。通過這個(gè)季度的反洗錢宣傳活動(dòng)，不但讓員工和客戶了解什么是洗錢，如何預(yù)防洗錢行為的發(fā)生，反洗錢的重要性，更是對我部樹立當(dāng)?shù)氐钠放菩蜗蠼⒘溯^強(qiáng)的信心。身為銀行的一員，我深知反洗錢的重要性,只有認(rèn)真學(xué)好反洗錢的理論知識(shí)，才能更好的履行反洗錢的工作職責(zé)。通過這些過程，罪犯就可把非法所得轉(zhuǎn)移并融合到有合法來源的資金中。因此，我們在日常工作中就要時(shí)刻警惕那些來路不明的大額款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)，要了解自己的客戶，進(jìn)而了解其真正來路，以便認(rèn)清其為普通交易行為還是洗錢行為。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。三、基層員工在反洗錢工作中應(yīng)履行的職責(zé)鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義重大。嚴(yán)密關(guān)注相關(guān)個(gè)人與單位在短期內(nèi)利用銀行帳戶大量的將資金進(jìn)行分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的行為，認(rèn)真分析，做好可疑交易記錄，填制《可疑交易報(bào)告表》后及時(shí)向上級(jí)社報(bào)告。嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報(bào)送相關(guān)信息資料。在培訓(xùn)期間，我單位人員展開了進(jìn)一步討論，將平時(shí)的問題通過集中答疑，進(jìn)一步統(tǒng)一了對反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)，提高了反洗錢業(yè)務(wù)的能力。二、培訓(xùn)效果這次培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法律法規(guī)》和《銀行業(yè)反洗錢操作實(shí)務(wù)與案例》兩門課程開展。三、反洗錢工作中存在的問題和下一步努力方向?qū)Ψ聪村X工作重要性的認(rèn)識(shí)程度不夠，對洗錢犯罪的危害性、發(fā)洗錢工作的重要意義認(rèn)識(shí)還很不到位，缺乏足夠
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