反洗錢培訓(xùn)總結(jié)-wenkub
2024-10-25 16 本頁面
【正文】 充報(bào)送通知書》，“補(bǔ)報(bào)通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機(jī)構(gòu)重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表和信息報(bào)送，報(bào)表質(zhì)量有了根本性的改變。三是建立完善了各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，便于出現(xiàn)問題隨時(shí)溝通聯(lián)系，保證了新版報(bào)表報(bào)送推廣工作的順利開展。二、認(rèn)真完成了前3個(gè)季度的3次非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表匯總和監(jiān)管報(bào)告。**銀行**支行 ***** 2013年11月10日第二篇：反洗錢培訓(xùn)總結(jié)一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。在實(shí)際的業(yè)務(wù)處理中，我們?cè)陂_戶和交易等服務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)審核客戶身份證件的真實(shí)有效。第一篇：反洗錢培訓(xùn)總結(jié)反洗錢培訓(xùn)總結(jié)近期參加了中國人民銀行組織的反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn),通過此次反洗錢的培訓(xùn)，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對(duì)社會(huì)秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。由他人代辦業(yè)務(wù)的，同時(shí)核查代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明。同時(shí)在每天的業(yè)務(wù)處理中認(rèn)真審核反饋下來的大額和可疑交易的真實(shí)性，樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性,嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實(shí)際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗”，明確2個(gè)崗位反洗錢崗位職責(zé)和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。面對(duì)反洗錢工作人員少、而2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實(shí)，不厭其煩地催收?qǐng)?bào)表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個(gè)數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。四是加大了新版報(bào)表審核力度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)填制錯(cuò)誤或與實(shí)際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報(bào)，對(duì)于格式填制不規(guī)范的，與報(bào)送人員一起進(jìn)行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。四、對(duì)2家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見談話。第三篇：反洗錢培訓(xùn)總結(jié)2012年1季度反洗錢工作培訓(xùn)總結(jié)為了更好地推進(jìn)反洗錢各項(xiàng)的相關(guān)工作，進(jìn)一步改善反洗錢社會(huì)環(huán)境，鞏固反洗錢的工作基礎(chǔ)，按照人行的規(guī)定和公司的要求，我部在2012年初制定了各項(xiàng)反洗錢工作計(jì)劃。會(huì)后會(huì)規(guī)專員也對(duì)我部的反洗錢工作和合規(guī)工作進(jìn)行總結(jié)與下一步部署，反洗錢工作小組成員認(rèn)真聽講并予以執(zhí)行。另外還學(xué)習(xí)了佛銀辦發(fā)[2012]27號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行反洗錢局關(guān)于進(jìn)一步做好信息報(bào)送工作的通知》，讓反洗錢工作小組成員學(xué)習(xí)實(shí)務(wù)操作，更好地按照監(jiān)管要求做好日常工作和報(bào)送工作。通過此次反洗錢的
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