反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié)(精選多篇)-wenkub
2022-11-07 10:23:44 本頁(yè)面
【正文】 ，要做到犯罪嫌疑人不敢到你家洗錢，以及有可疑交易能夠迅速發(fā)現(xiàn)才是反洗錢工作的最高境界。你報(bào)多了，打你個(gè)沒(méi)有質(zhì)量，你漏報(bào)了，性質(zhì)更加嚴(yán)重，怎么著，都有問(wèn)題。但是，自己還沒(méi)有過(guò)河，一抬頭卻發(fā)現(xiàn)人家早已過(guò)河，且過(guò)的那么的漂亮，我咋就沒(méi)能想到（或者想到，也沒(méi)有實(shí)施）呢？這倒不是最可怕的，恐怖的早萬(wàn)一央行檢查以先進(jìn)的措施和方法來(lái)考量你的工作，那真的完蛋了，只要一句話就可以斷送你的工作， “ 人家做到了，你為什么沒(méi)有做到？ ” 就可以叫你無(wú)言以對(duì)，否定你全部工作。慚愧啊，第一年自評(píng)估工作，按照人行的宏觀要求，以我的能力還真憋不出寫這么多東西。聽(tīng)完培訓(xùn)后感慨良多，感覺(jué)到有些內(nèi)容是否應(yīng)當(dāng)盡早公布，以利于金融機(jī)構(gòu)操作： 一、培訓(xùn)會(huì)上，央行領(lǐng)導(dǎo)含蓄地介紹了部分金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。這是可以理解的，畢竟反洗錢工作屬于機(jī)密工作，不能將所有信息透露給不相關(guān)人員。 二、聽(tīng)完培訓(xùn)介紹后，又感覺(jué)不可理解。（當(dāng)然這是最悲觀的結(jié)果） 三、反洗錢工作是否能夠落到實(shí)處。每家金融機(jī)構(gòu)的海量交易，不出現(xiàn)問(wèn)題可能嗎？ 四、多么希望有公共規(guī)范、多么希望有定期交流制度、多么希望看到其他機(jī)構(gòu)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，多么希望監(jiān)管機(jī)構(gòu)不要對(duì)反洗錢工作及其人員再下殺手 ?? 培訓(xùn)中曾經(jīng)和其他金融人員交流，都覺(jué)得從事這項(xiàng)工作的風(fēng)險(xiǎn)性太大，而且吃力不討好，內(nèi)部得不到很好的支持、外部調(diào)查手段又非常有限，總感覺(jué)反洗錢工作由金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)不是特別合適。 第二篇：反洗錢培訓(xùn)心得 反洗錢培訓(xùn)心得 通過(guò)此次反洗錢的培訓(xùn)，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對(duì)社會(huì)秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。 身為柜員，在開戶和交易等服務(wù)時(shí)，嚴(yán)格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)審核客戶身份證件的真實(shí)有效。在為客戶辦理人民幣單筆 5 萬(wàn)元以上或者外幣等值 1 萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。例如，他人借用你的名義從事非法活動(dòng)；可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖活動(dòng)；可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊等。作為金融機(jī)構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責(zé)，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。 從這次反洗錢的培訓(xùn)中，我學(xué)到了很多。 xx 2020310 第四篇：反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)心得 反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)心得 09 年下半年，哈爾濱銀行道里支行在行領(lǐng)導(dǎo)的組織下，
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