反洗錢培訓(xùn)心得總結(jié)(精選多篇)-文庫吧資料
2024-11-04 10:23本頁面
【正文】 。 xx 2020310 第四篇：反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)心得 反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)心得 09 年下半年，哈爾濱銀行道里支行在行領(lǐng)導(dǎo)的組織下，認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于反洗錢的相關(guān)內(nèi)容，強(qiáng)化了反洗錢基礎(chǔ)工作，健全、完善反洗錢工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳與培訓(xùn)，營造了良好的反洗錢工作氛圍，讓人受益匪淺，現(xiàn)總結(jié)如下。 反洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的工作，為了能更好的開展此項(xiàng)工作，我們應(yīng)該努力學(xué)習(xí)反洗錢的知識，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力。 從這次反洗錢的培訓(xùn)中，我學(xué)到了很多。 培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實(shí) 施細(xì)則》等法規(guī)和相關(guān)制度開展學(xué)習(xí)，其主要目的是讓員工更深入的學(xué)習(xí)反洗錢基本知識，從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出的了解反洗錢有關(guān)知識。作為金融機(jī)構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責(zé)，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。 確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。例如，他人借用你的名義從事非法活動；可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖活動；可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊等。為了防止他人盜用你的名義從事非法活動，到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時，需要配合完成以下工作：出示你的身份證件；如實(shí)填寫個人信息，如你的姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等。在為客戶辦理人民幣單筆 5 萬元以上或者外幣等值 1 萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。 身為柜員，在開戶和交易等服務(wù)時，嚴(yán)格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)審核客戶身份證件的真實(shí)有效。要認(rèn)真學(xué)好反洗錢的理論知識，更應(yīng)該履行 反洗錢的工作職責(zé)。 第二篇：反洗錢培訓(xùn)心得 反洗錢培訓(xùn)心得 通過此次反洗錢的培訓(xùn)，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。但我希望反洗錢工作要落到實(shí)處，畢竟這項(xiàng)工作不象銀行的其他業(yè)務(wù)，能夠?qū)崒?shí)在在地看到工作效果，也不是搞一些文檔、做一下工作檢查就能解決問題。每家金融機(jī)構(gòu)的海量交易，不出現(xiàn)問題可能嗎？ 四、多么希望有公共規(guī)范、多么希望有定期交流制度、多么希望看到其他機(jī)構(gòu)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，多么希望監(jiān)管機(jī)構(gòu)不要對反洗錢工作及其人員
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