反洗錢工作總結與反洗錢工作總結范文精選匯編-文庫吧資料
2024-11-20 22:06本頁面
【正文】 ，逐步充實反洗錢工作崗位。四是認真選配工作人員。為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。三是切實加強組織領導。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。一方面我們注重了管理人員的學習，于XX年11月2日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。并深入xx小學開展廣播講座，動員學生將在校學會的反洗錢知識傳授給家庭成員。三是聯(lián)合學校開展反洗錢宣傳。各營業(yè)網點通過懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。20xx年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了20xx年8月13日《xx日報》周末版上，對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用。5月份及12月份會計結算部組織進行了兩次反洗錢專項檢查。認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網核查后，并將核查結果打印在身份證復印的背面。不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作。二是執(zhí)行至上。支行經常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內控制度建設一是制度先行。三是學習形式多樣，總行集中培訓和支行分散培訓相結合
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