【導(dǎo)讀】聽完培訓(xùn)后感慨良多,感覺到有些內(nèi)容是否應(yīng)當(dāng)盡早公布,很詳細(xì)的流程操作。據(jù)我了解,一家被表揚的外資銀行自評估工作流。程就寫了90多頁。慚愧啊,第一年自評估工作,按照人行的宏觀要。求,以我的能力還真憋不出寫這么多東西。自己在做相關(guān)制度??梢山灰追烙詧蟾嬉膊皇钦f了。但是研究央行文件發(fā)現(xiàn),可疑。工作檢查就能解決問題。金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁,而且助長新犯罪的滋生,扭曲正常的社會經(jīng)濟(jì)和金融秩序,破壞社會公平競爭,腐蝕公眾道德,他身份證明文件,并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)審核客戶身份證件的真實有效。如有正常理由懷疑賬。錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。鑒于洗錢犯罪的危害性,反洗錢工作刻不容緩,且意義重大。在形式上合法化得行為和過程。