年反洗錢知識(shí)培訓(xùn)-資料下載頁
2025-01-01 04:50本頁面
【正文】 份信息 ， 核實(shí)其是否在省公安廳進(jìn)行過備案 。 方可進(jìn)行業(yè)務(wù)處理 。 第七部分 查詢凍結(jié)扣劃 為提高查詢凍結(jié)效率 ， 監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別與法院 、 公安等部門建立網(wǎng)絡(luò)查控平臺(tái) 。 采取 2種模式：一是全國性 “ 總對總 ” 網(wǎng)上賬戶查詢 ， 法院 、 公安部門通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提交信息實(shí)施對該行全國各網(wǎng)點(diǎn)賬戶的查詢 、 凍結(jié)處理；二是區(qū)域性的 “ 點(diǎn)對點(diǎn) ” 網(wǎng)上賬戶查詢 、 凍結(jié)處理方式 。各省級(jí)公安機(jī)關(guān)建立 ， 由公安部門通過網(wǎng)點(diǎn)平臺(tái)提交信息實(shí)施對該行省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)賬戶的查詢 、 凍結(jié)處理 。 第八部分 下步工作要求 第八部分 下步工作要求 （ 一 ） 從即日起開展客戶身份信息補(bǔ)充完善工作 ，納入積分考核 （ 二 ） 從即日起建立網(wǎng)點(diǎn)常用日?？梢山灰追治雠_(tái)賬 （ 三 ） 從即日起審批人員著重檢查日?？梢山灰追治龅臏?zhǔn)確性 ， 發(fā)現(xiàn)偽造虛構(gòu)的即可進(jìn)行通報(bào)處理 （ 四 ） 從即日起清理系統(tǒng)使用人身份信息 ， 報(bào)市分行調(diào)整 聯(lián)系電話：肖筱 07122850562/13807297379
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