年反洗錢知識培訓-資料下載頁
2025-01-01 04:50本頁面
【正文】 份信息 ， 核實其是否在省公安廳進行過備案 。 方可進行業(yè)務處理 。 第七部分 查詢凍結(jié)扣劃 為提高查詢凍結(jié)效率 ， 監(jiān)管機構(gòu)分別與法院 、 公安等部門建立網(wǎng)絡查控平臺 。 采取 2種模式：一是全國性 “ 總對總 ” 網(wǎng)上賬戶查詢 ， 法院 、 公安部門通過網(wǎng)絡平臺提交信息實施對該行全國各網(wǎng)點賬戶的查詢 、 凍結(jié)處理；二是區(qū)域性的 “ 點對點 ” 網(wǎng)上賬戶查詢 、 凍結(jié)處理方式 。各省級公安機關(guān)建立 ， 由公安部門通過網(wǎng)點平臺提交信息實施對該行省內(nèi)網(wǎng)點賬戶的查詢 、 凍結(jié)處理 。 第八部分 下步工作要求 第八部分 下步工作要求 （ 一 ） 從即日起開展客戶身份信息補充完善工作 ，納入積分考核 （ 二 ） 從即日起建立網(wǎng)點常用日?？梢山灰追治雠_賬 （ 三 ） 從即日起審批人員著重檢查日?？梢山灰追治龅臏蚀_性 ， 發(fā)現(xiàn)偽造虛構(gòu)的即可進行通報處理 （ 四 ） 從即日起清理系統(tǒng)使用人身份信息 ， 報市分行調(diào)整 聯(lián)系電話：肖筱 07122850562/13807297379
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