反洗錢培訓(xùn)計劃-資料下載頁
2024-10-24 17:14本頁面
【正文】 是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為培育良好的反洗錢內(nèi)部控制環(huán)境，提高員工對反洗錢工作的認知程度和參與意識，確保從業(yè)人員熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù)，擁有良好的道德風(fēng)尚及專業(yè)知識，從思想上重視對反洗錢的培訓(xùn)工作，從而保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，根據(jù)公司各機構(gòu)及各部室開展反洗錢工作實際情況，現(xiàn)對2012反洗錢培訓(xùn)工作做出如下安排：一、2012年公司整體培訓(xùn)工作計劃：上述培訓(xùn)計劃為公司2012年反洗錢工作整體培訓(xùn)計劃的一部分，可根據(jù)實際情況予以調(diào)整，但全年培訓(xùn)次數(shù)不得少于六次，具體培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：根據(jù)人民銀行反洗錢工作最新要求組織培訓(xùn)；根據(jù)總、分公司合規(guī)管理部要求安排相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容；公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司反洗錢工作開展實際情況組織培訓(xùn)。公司反洗錢培訓(xùn)制度及計劃制定、考核部門為綜合管理部。二、各區(qū)、縣機構(gòu)及各部室培訓(xùn)制度要求：各區(qū)、縣機構(gòu)及各部室每個季度必須組織本機構(gòu)（部門）員工進行反洗錢工作培訓(xùn)，主要內(nèi)容為：人民銀行反洗錢最新動向；公司各項反洗錢相關(guān)制度文件。同時要求以紙質(zhì)文件、會議記錄、照片、視聽資料的形式將反洗錢培訓(xùn)情況建檔保存?zhèn)洳?，并納入各機構(gòu)、公司各部室半年及年終考核。三、新入司人員及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度：所有新入司人員必須經(jīng)過反洗錢法律法規(guī)（一法四令）培訓(xùn)以后方能上崗，同時新入司人員還需根據(jù)上崗崗位工作要求由各機構(gòu)、部門負責(zé)人做反洗錢培訓(xùn)，并上報培訓(xùn)記錄到綜合管理部反洗錢崗以備查。三個月以內(nèi)新入司人員，由綜合管理部反洗錢崗集中對新進人員進行再次全面培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后參加分公司合規(guī)部組織的反洗錢考試，考試資料及成績將予以存檔，作為新近員工轉(zhuǎn)正考核指標之一。Xxxxxxxxxx二〇一二年一月十日主題詞：印發(fā)反洗錢2012年培訓(xùn)制度和計劃通知抄送：總經(jīng)理室Xxxxxxxx編錄：2012年1月10日印發(fā)校對：
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