反洗錢基礎知識-資料下載頁
2025-07-17 20:35本頁面
【正文】 對 4533家金融機構（含分支機構數(shù)）進行了反洗錢現(xiàn)場檢查，其中檢查銀行業(yè)金融機構 3909家，證券期貨業(yè)金融機構 96家，保險業(yè)金融機構 528家。 ? 人民銀行分支行對 350家違反反洗錢規(guī)定的金融機構進行了處罰，其中銀行業(yè)金融機構 341家，證券期貨業(yè)金融機構 4家，保險業(yè)金融機構 5家。 三、開展有效的反洗錢行政調查。 ? 各地人民銀行共對 1534個重點可疑交易線索實施反洗錢調查 2052次 ? 共協(xié)助偵查機關調查涉嫌洗錢案件 328起，協(xié)助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件 89起 四、開展專項行動，打擊洗錢犯罪。 ? 2022年 9月起，人民銀行在全國范圍內開展推動以“洗錢罪”名定罪的“天網(wǎng)行動”和打擊地下錢莊的“雷霆行動”兩個反洗錢專項行動。 ? “天網(wǎng)行動”中，上海潘某等人洗錢案、鎮(zhèn)江譚某走私洗錢案以及云南的楊某販毒洗錢案均成功以洗錢罪宣判。 ? 在“雷霆行動”中，各地人民銀行、外匯管理部門協(xié)助公安機關破獲地下錢莊案件 17起 ? 中國的反洗錢與反恐融資在不長的時間內取得很大的成效，反映了中國政府堅定地打擊犯罪的決心。它將為中國經濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，構建和諧社會發(fā)揮越來越重要的作用 謝謝！
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