反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)-資料下載頁(yè)
2025-07-17 20:35本頁(yè)面
【正文】 對(duì) 4533家金融機(jī)構(gòu)（含分支機(jī)構(gòu)數(shù)）進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查，其中檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 3909家，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu) 96家，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu) 528家。 ? 人民銀行分支行對(duì) 350家違反反洗錢規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了處罰，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 341家，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu) 4家，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu) 5家。 三、開展有效的反洗錢行政調(diào)查。 ? 各地人民銀行共對(duì) 1534個(gè)重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施反洗錢調(diào)查 2052次 ? 共協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件 328起，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件 89起 四、開展專項(xiàng)行動(dòng)，打擊洗錢犯罪。 ? 2022年 9月起，人民銀行在全國(guó)范圍內(nèi)開展推動(dòng)以“洗錢罪”名定罪的“天網(wǎng)行動(dòng)”和打擊地下錢莊的“雷霆行動(dòng)”兩個(gè)反洗錢專項(xiàng)行動(dòng)。 ? “天網(wǎng)行動(dòng)”中，上海潘某等人洗錢案、鎮(zhèn)江譚某走私洗錢案以及云南的楊某販毒洗錢案均成功以洗錢罪宣判。 ? 在“雷霆行動(dòng)”中，各地人民銀行、外匯管理部門協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲地下錢莊案件 17起 ? 中國(guó)的反洗錢與反恐融資在不長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)取得很大的成效，反映了中國(guó)政府堅(jiān)定地打擊犯罪的決心。它將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮越來越重要的作用 謝謝！
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1